Ухвала суду № 72397064, 23.02.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/1506/18

Провадження № 1-кс/750/496/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010000525 від 30.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

22.02.2018 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 23.00 год. 01.02.2018; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 23.00 год. 01.02.2018; «logfile»проведених операції в банкоматі де знімалась готівка з карткових рахунків № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 23.00 год. 01.02.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010000525, розпочатому 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 5382 грн з картки «Приватбанк» яка належить ОСОБА_3 в жовтні 2017 року та січні 2018 року її чоловіком ОСОБА_4

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 яка показала, що на її ім’я у ПАТ КБ «ПриватБанк» оформлений картковий рахунок № 5168 7573 4812 3680 на який 11.10.2017 остання отримала грошові кошти в сумі 14080,50 грн. При оформленні даного карткового рахунку ОСОБА_3 надала свій номер мобільного телефону +380631776398 як фінансовий. В середині січня 2018 року потерпіла виявила крадіжку грошових коштів на загальну суму 5382 грн. з вказаної картки. Як з’ясувалось після отримання виписки по вказаному рахунку, викрадені грошові кошти були перераховані на картки ПАТ КБ «ПриватБанк» її чоловіка ОСОБА_4 – 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 за допомогою IVR меню.

Разом з цим, 05.02.2018 у ОСОБА_4 вилучено банківську картку з № 5168 7573 5177 8941 та виписку по карткових рахунках № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 на 13 арк., відповідно до якої на дані картки дійсно надходили вказані вище перерахування. Окрім цього, з даної виписки вбачається, що починаючи з 01.10.2017 до 21.01.2018 неодноразово відбувались зняття готівки з карток № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 за допомогою банкомату «BRANCH 10024-0174». Вдалося встановити, що даний банкомат належить ПАТ КБ «Державний ощадний банк України».

Отже, у зв’язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій: місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 23.00 год. 01.02.2018; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 23.00 год. 01.02.2018; «logfile»проведених операції в банкоматіде знімалась готівка з карткових рахунків № 5168 7573 5177 8941 та 5168 7426 0799 1274 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 23.00 год. 01.02.2018.

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна