Постанова № 7238387, 28.10.2009, Долинський районний суд Кіровоградської області

Справа № 4-133

2009

П О С І А Н О В А

28 жовтня 2009 року Долинський районний суд Кіровоградської області в складі : Головуючого судді : голови суду Синято Л.І. При секретарі Демиденко С.А.

за участю прокурора Мунтяна О.В.

у відкритому судовому засіданні розглянув матеріали кримінальної справи № 58-446 та подання слідчого прокуратури Долинського району Грібеипикова А.О. про падання дозволу па проведення виїмки в Криворізькій філії ЗАТ КБ "ПриватБаик" МФО № 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, які становлять банківську тасмпицю відносно клієнта банку ТОВ „Експотехніка",-

ВСТАНОВ И В:

22.06.2009 року прокуратурою Долинського району Кіровоградської області порушено кримінальну справу №58-446 за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України відносно службових осіб ТОВ "Нкспотехніка".

В ході розслідуващія;Х'.Зфиміпальпої справи встановлено, що згідно постанови КМУ від 26 Щжщм 2007 року № 779 „Про затвердження переліку об'єктів, ідо фінансується, в 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально економічний розвиток регіонів, заходів із попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та па піших аварійних об єктах комунальної власності, в тому числі на ремоігт і реконструкцію теплових мереж та котелень", від головного розпорядника бюджетних коштів Долинської міської ради, па рахунок КП „ВКБ-1 па виконання робіт по реконструкції системи 'теплопостачання м. Долинська надійшли кошти в сумі 6482600,0 гри., з яких субвенція з державного бюджету в сумі 6169100,0 гри. та з міського бюджету в сумі 313500,0 гри.

За результатами проведених 10.07.2007 року торгів тендерним комітетом ДКП „ВКБ-1" переможцем було визнано ГОВ „Експотехпіка", з яким укладено відповідний договір підряду па виконання будівельно монтажних робіт по будівництву та реконструкції системи теплопостачання м. Долинська № 12 від 24.07.2007 року.

Розрахунки за виконані роботи проводилися замовником на підставі пред'явлених до сплати актів приймання викопаних робіт, контроль за виконанням яких покладався на КП „ВКБ-1".

За результатами проведеної контрольно ревізійним відділом в Долипському районі ревізії стану використання субвенції, наданої з державного бюджету місцевим бюджетам па соціально економічний розвиток регіонів та на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально економічний розвиток регіонів, здійснення заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у ЖКГ та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, у тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, за 2007 - 2008 роки в К1І „Відділ капітального будівництва - 1" встановлено, що в порушення нормативним вимогам ДБН Д.1.1-1-2000 „Правила визначення вартості будівництва", під час здійснення розрахунків договірної ціни в частині загально виробничих гта адміністративних витрат1, згідно кошторисного прибутку, керівництвом ГОВ „Експотехніка" не застосовувалися знижувальні коефіцієнти до усереднених показників 1, 3 блоків загально виробничих витрат, хоча в підрядника відсутні відокремлені структурні підрозділи з банківськими рахунками. В зв'язку з чим, для 1 та 3 блоків вищезазначених витрат спричинено незаконне завищення вартості робіт. При реконструкції теплових розподільчих пунктів підрядником не проводилися роботи по спорудженню титульних будівель та споруд і не розроблявся проект організації будівництва. Також, для проведення робіт по реконструкції теплових пунктів були використані існуючі складські приміщення та приміщення теплових пунктів, які відносяться до не титульних будівель і споруд. Однак, кожного місяця, при підписанні форм за викопані роботи, підрядник отримував кошти за спорудження, складання, розбирання, амортизацію, поточний ремонт і переміщення пс титульних будівель та споруд, що призвело до незаконного використання (розтрати) бюджетних коштів. Також, ТОВ „Експотехніка" неправомірно нараховано, а КП „ВКБ -1" виплачено бюджетні кошти на подорожчання будівельно монтажних робіт по системі теплопостачання м. Долинська у літній період, які ніби - то проводились в приміщеннях теплових пунктів. Крім цього, кошти, витрачені КП „ВКБ-1" на зазначених в актах викопаних підрядних роботах по експлуатації машин та механізмів, задіяних па будівельно монтажних роботах, які не мали технічної можливості використовуватися. Документів, які б підтверджували роботу вищезазначеної техніки відсутні. Таким чином, згідно зазначеного вище акту ревізії, яку пронодйдо КРВ Долипського району, підрядником ТОВ „Експотехніка" було завищено роботи згідно актів викопаних робіт па загальну суму близько 954,9 тис. гри.

Дані про рух коштів з рахунків 'ТОВ „Експотехніка" та причетних до доступу і скерування грошових коштів з рахунків останнього с важливим доказом співучасті вищевказаних суб'єктів господарювання у досягненні єдиної мети, направленої в кінцевому результаті па незаконне заволодіїшя і

привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які неможливо отримати без розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ „Експотехніка" і, як наслідок, закриває доступ до інформації, яка мас доказове значення по справі та унеможливлює встановлення із подальшому повного кола осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно долучених до матеріалів справи розширених відомостей роздрукованих з централізованої бази даних ДПА України обліку юридичних осіб, ГОВ „Експотехніка" має в Криворізькій філії ЗЛТ КБ "ПриватБанк" МФО № 305750, м. Кривий Ріг вул. Костенко 21 банківський рахунок в національній валюті України № 26007053500350.

Факт відкриття ГОВ „Експотехніка" рахунку в українській гривні № 26007053500350 в Криворізькій філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" МФО № 305750, м. Кривий Ріг та знаходження необхідних документів в примішеній зазначеного банку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21 підтверджується копією повідомлення про відкриття рахунків у фінансовій установі товариством „Експотехніка" та внесеними даними до єдиної централізованої бази даних обліку юридичних осіб ДНА України відносно ТОВ „Експотехніка", тобто з викладеного вище вбачається, що є точні дані, ию документи, які мають значення для справи знаходяться у вказаній банківській установі, що відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу України є підставою для проведення виїмки.

Відповідно до ч.З ст.178 Кримінально-процесуальгюго кодексу України: "Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи".

Заслухавши думку слідчого прокуратури Долинського району Грібенникова А.О. та прокурора Долинського району Мунтяна О.В. вважаю за необхідне задовольнити подання про проведення виїмки, так як є достатньо підстав вважати, що документи, які мають значення для справи знаходячі,ся в певному місці, а саме в Криворізькій філії ЗЛТ КЬ "ПриватБанк" МФО № 305750, м. Кривий Ріг вул. Костенко 21 та що вищевказані документи мають доказове значення і іншими способами отримати ці документи неможливо, керуючись ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-111, та ст.19 Конституції України, -

II О С Т А Н О ВИВ:

Падати дозвіл прокуратурі Долинського району на проведення виїмки документів в Криворізькій філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" МФО № 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ „Експотехніка" (код ЕДРГІОУ 32410389) по рахунку в національній валюті України № 26007053500350 за період з 01.06.2007 року

по 01.06.2008, а саме:

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», "Інтернет-Банк", послуги" з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв'язок з сервером банку; - довіреності па осіб які мають право отримувати як па паперовому носії так і 15 електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку; - документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику ГОВ „Нкспотехніка"; карток із зразками підписів та відбитку печатки 'ГОВ „Ккспотсхпіка" , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; - платіжних доручень, в т.ч. па сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по розрахункових рахунках товариства; перелік операцій, які були проведені па користі, чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за період з 01.06.2007 року по 01.06.2008 року з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код СДР1ІОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать ГОВ „Нкспотехніка"; - заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків; - заяви на отримання чекових книжок;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "Інтериет-Банк", "'8М8 послуги", а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано помер телефону через який здійснювався зв'язок з сервером банку по рахунках;

Постапова оскарженню не підлягає.

Головуючий (підпис)

Копія вірно

Голова Долинського районного суду Л.І.СИНЯТО