Ухвала суду № 72381498, 22.02.2018, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

22.02.2018 227/507/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Притуляк С.А.,

при секретарі судового засідання - Коверченковій М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000011 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000011 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ Національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ інформація, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів ПП «Охорона» (код ЄДРПОУ 31816539), яка знаходиться у юридичної особи АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» за адресою: 01001 м. Київ, вулиця Лескова,9 (ЄДРПОУ 14305909), з можливістю вилучити вказану інформацію у відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Театральна, буд. 20 (ЄДРПОУ 14305909), тобто можливість оглянути вказані документи, зробити копію, або вилучити за період з 01 червня 2017 року по 31 січня 2018 року.

Клопотання слідчого мотивоване наступним.

Кримінальне провадження №42018051660000011 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2018 року, за фактом невиплати заробітної плати працівникам ПП «Охорона», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Підставою до внесення інформації про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР послугувало повідомлення ГУ Держпраці у Донецькій області про те, що під час проведення інспекції на ПП «Охорона» виявлено факт невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ГУ Держпраці у Донецькій області, на підставі пп.6 п.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 за №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та матеріалів обласної статистики та інформації Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області проведено інспекційне відвідування ПП «Охорона», яке розташоване за адресою: м. Добропілля, вул. Театральна, 20, з питань дотримання вимог законодавства про працю, в частині порушення встановлених строків виплати заробітної плати та розрахункових коштів працівникам.

Під час проведення перевірки встановлено, що в порушення вимог ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП України, ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», заробітна плата працівникам ПП «Охорона» сплачується несвоєчасно з затримкою більш ніж на один місяць.

Станом на 11.12.2017 заборгованість із заробітної плати за вересень – листопад 2017 року перед 18 працівниками ( в т.ч. перед 2 звільненими) складала 116,4 тис. грн., у т.ч. перед 2 звільненими – 8,8 тис. грн.

Крім того, в порушенні вимог ч.1 ст.116 КЗпП України виплати всіх сум, що належать працівникам ПП «Охорона» від підприємства не проводилася в день звільнення.

На підставі листа Добропільської ОДПІ ГУ ДВС у Донецькій області за №410/8/05-07-08 від 12.02.2018, ПП «Охорона» має наступні податкові рахунки:

АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_1, МФО 380805;

АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» у м. Києві, номер рахунку 26005147331, МФО 380805.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів по підприємству ПП «Охорона» в якій міститься інформація за період з 01 червня 2017 року по 31 січня 2018 року, яка може підтверджувати або спростовувати наявність в діях посадових осіб вказаного підприємства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені в якості речових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий в судове засідання не з’явився, у зв’язку з чим технічна фіксація судового засідання не здійснювалася.

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього документи, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п.2 ч.2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п.5 ч.2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п.6 ч.2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; п.7 ч.2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення зазначених вище приписів прокурором у клопотанні:

1) зазначено лише статтю Закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів;

2) не зазначено конкретного значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовано лише формально, до нього не додано достатніх доказів на обґрунтування викладених слідчим доводів. Жодним чином не обгрунтовано, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для досягнення яких цілей досудового розслідування, та не вказано яких саме важливих обставин.

Не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на додані матеріали вбачається, що звертаючись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, слідчим не здійснено жодних слідчих дій, зокрема не допитано можливих свідків, не зібрані будь-які інші докази.

Все обґрунтування клопотання зведено до цитування положень п.5 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000011 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя