Ухвала суду № 72370497, 20.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2250/18

У Х В А Л А

20 лютого 2018 року Рівненський міський суд

в особі слідчого судді - Головчака М.М.,

при секретарі - Панасюк О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (ПАТ "А-Банк"), МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, та у володінні відділення ПАТ "Акцент-Банк" (ПАТ "А-Банк"), МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080 за адресою 33023, м.Рівне, вул. В.Чорновола, буд.18, та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № 26007010007829, відкритого Фермерським господарством "Дзеленецьке", ідентифікаційний код юридичної особи 37016770, а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2017 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ "Мрія Центр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ "Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов’язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке" авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ "Дзеленецьке" в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ "Дзеленецьке" в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" укладено договір про поставку, згідно якого ФГ "Дзеленецьке" зобов’язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ "Мрія Центр" послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ "Мрія Центр" на виконання робіт.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ "Мрія Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ "Дзеленецьке" площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ "Дзеленецьке" повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ "Мрія Центр" та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "Мрія Центр" заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ "Дзеленецьке".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 та № 8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки.

Крім того встановлено, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке", ідентифікаційний код юридичної особи 37016770 та ТОВ "Мрія Центр", ідентифікаційний код юридичної особи 14040434 укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Вказаними договорами передбачено, що розрахунки між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр", а також між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" повинні здійснюватися шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки вказаних суб’єктів підприємницької діяльності у банківських установах, а саме:

-Фермерське господарство "Дзеленецьке" (ФГ "Дзеленецьке"), ідентифікаційний код юридичної особи 37016770 (знаходиться за адресою: 31265, Хмельницька область, Волочиський район, село Дзеленці, вулиця Шкільна, будинок 2А) - № 26007010007829 в ПАТ А-Банк МФО 307770;

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія центр" (ТОВ "Мрія Центр"), ідентифікаційний код юридичної особи 14040434 (знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А) – розрахунковий рахунок № 26009000011537 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ" м. Київ МФО 300614;

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд"), ідентифікаційний код юридичної особи 36145734 (знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А) – розрахунковий рахунок № 26002385527 в АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_3" МФО 380805 (300335).

У зв’язку із викладеним у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках вказаних юридичних осіб за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017.

Слідчий Шевчук Т.О. в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості внесені до ЄРДР за № 12014240010005254 від 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (ПАТ "А-Банк"), МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, та у володінні відділення ПАТ "Акцент-Банк" (ПАТ "А-Банк"), МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080 за адресою 33023, м.Рівне, вул. В.Чорновола, буд.18, та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № 26007010007829, відкритого Фермерським господарством "Дзеленецьке", ідентифікаційний код юридичної особи 37016770, а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2017 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак