Ухвала суду № 72369370, 21.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1833/18

Провадження № 1-кс/592/836/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Хріна М.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205КК України,

в с т а н о в и в :

21.02.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) .

У клопотанні зазначено, що за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910) №26006000158065 (980 UAH), № 26052013058065 (980 UAH), №26007013058065 (980 UAH), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) №26007000158097 (980 UAH), №26053013058097 (980 UAH), №26008013058097 (980 UAH) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) №26001001053670 (980 UAH), №26000013053670 (980 UAH), №2605501303670 (980 UAH), № 26108001053670 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії ПАТ «Сбербанк» м. Суми (МФО 320627).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в Сумській філії ПАТ «Сбербанк» м. Суми, оскільки вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідча не з’явилась..

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 30.01.2018 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у Сумській філії ПАТ «Сбербанк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910) №26006000158065 (980 UAH), № 26052013058065 (980 UAH), №26007013058065 (980 UAH), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) №26007000158097 (980 UAH), №26053013058097 (980 UAH), №26008013058097 (980 UAH) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) №26001001053670 (980 UAH), №26000013053670 (980 UAH), №2605501303670 (980 UAH), № 26108001053670 (980 UAH), які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ «Сбербанк» м. Суми (МФО 320627) за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 5 і надати можливість вилучити, а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) ;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910) №26006000158065 (980 UAH), № 26052013058065 (980 UAH), №26007013058065 (980 UAH), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) №26007000158097 (980 UAH), №26053013058097 (980 UAH), №26008013058097 (980 UAH) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) №26001001053670 (980 UAH), №26000013053670 (980 UAH), №2605501303670 (980 UAH), № 26108001053670 (980 UAH) за період з 01.12.2016 по 20.02.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 01.12.2016 по 20.02.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа Сумської філії ПАТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 5.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити Сумській філії ПАТ «Сбербанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай