Ухвала суду № 72365184, 15.02.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/6167/17

Провадження № 1-кс/487/379/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., слідчого Жданюка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017151030000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПрАТ «ВФ Україна», -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, слідчим групи слідчих – слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_1 та ОСОБА_4 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; м. Київ, вул. Цитадельна, 15/а), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з’єднань, а уразі наявності відомостей – повні анкетні дані абонентів з’єднань) вхідних та вихідних з’єднань абонентів: ОСОБА_15 (+380951193499), ОСОБА_16 (+380955342535), ОСОБА_17 (+380995465010), ОСОБА_18 (+380503948280), ОСОБА_19 (+380990110742), ОСОБА_20 (+380666289895), ОСОБА_21 (+380506289013), ОСОБА_22 (+380503152260), ОСОБА_23 (+380993420887), ОСОБА_24 (+380504932797), ОСОБА_25 (+380501733131 та +380503946443), ОСОБА_26 (+380506698412) та ОСОБА_27 (+380957335649) із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з’єднань (в т.ч. нульових, з’єднань з сервісними службами ПрАТ «ВФ Україна» та інтернет-з’єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв’язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018 із зобов’язанням ПрАТ «ВФ Україна» надати в ході тимчасового доступу таку інформацію на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що розслідувані злочини носять латентний (прихований) характер, а тому деталізація вхідних та вихідних з’єднань вищевказаних абонентів та розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв’язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018, має істотне значенні у кримінальному провадженні, оскільки дозволить однозначно підтвердити чи спростувати причетність до вчинення злочину конкретних осіб, їх переміщення та перебування у конкретних місцях, встановити інших осіб, причетних до вчинення злочинів; з урахуванням деталізації дзвінків причетних до вчинення злочинів осіб, які будуть встановлені, встановити їх місцезнаходження в один і той же час відносно один іншого, підвередити або спростувати факт дотримання підозрюваними покладених на них процесуальних обов’язків щодо не спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні тощо – тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо. Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об’єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 42017151030000177 від за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомлені про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом Миколаївської міської ради 7-го скликання ОСОБА_28 створено та забезпечено функціонування на території м. Миколаєва впродовж 2016-2017 років злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних із заволодінням бюджетними коштами при виконанні підрядних робіт.

В різний період часу ОСОБА_28 залучено як безпосередньо так і за сприяння ОСОБА_29, ОСОБА_15 (користується номером мобільного телефону +380951193499), ОСОБА_30 та інших невстановлених на даний час осіб до виконання підрядних робіт за бюджетні кошти: ТОВ «ПІК «М Г Б» та ФОП «ОСОБА_16, які представляв ОСОБА_16 (користується номером мобільного телефону +380955342535); ФОП «ОСОБА_17А.», яке представляв ОСОБА_17 (користується номером мобільного телефону +380995465010); ФОП «ОСОБА_31В.», яке представляв ОСОБА_31; ТОВ «МІО-СТРОЙ», які представляв ОСОБА_18 (до зміни прізвища – Сафьолкіна) О.М. (користується номером мобільного телефону +380503948280) та ОСОБА_32; ТОВ «НІКЕЛЕКТРО», яке представляв ОСОБА_33; ТОВ «АБЗ-М», яке представляли ОСОБА_34 та ОСОБА_35; ПП «СПЕЦМОНТАЖ-М», яке представляв ОСОБА_36; ТОВ «ІНВЕСТ-БУД», яке представляв ОСОБА_37; ТОВ ВКФ «ГАЗВОДМОНТАЖ», яке представляв ОСОБА_19 (користується номером мобільного телефону +380990110742) та ОСОБА_38 та інші, невстановлені на даний час, суб’єкти підприємницької діяльності.

При цьому ОСОБА_28 використовував свій статус депутата Миколаївської міської ради та члена Постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста з метою впливу на прийняття необхідних рішень директором Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради ОСОБА_20 (користується номером мобільного телефону +380666289895), заступником директора Департаменту ЖКГ ОСОБА_21 (користується номером мобільного телефону +380506289013), начальником Управління освіти Миколаївської міської ради ОСОБА_39, головою адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради ОСОБА_40, першим заступником голови адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради ОСОБА_41, першим заступником голови адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради ОСОБА_22 (користується номером мобільного телефону +380503152260) та іншими службовими особами розпорядників бюджетних коштів для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності, в т.ч. гарантування ними створення перешкод у розслідуванні випадків заволодіння бюджетними коштами.

Аналогічний вплив здійснювався на представників авторського та технічного нагляду за виконанням робіт за бюджетні кошти ОСОБА_42, ОСОБА_23 (користується номером мобільного телефону +380993420887), ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_24 (користується номером мобільного телефону +380504932797), ОСОБА_25 (користується номерами мобільних телефонів +380501733131 та +380503946443), ОСОБА_46 та інших, з метою забезпечення не відображення тими допущених при виконанні робіт порушень, в т.ч. і тих, які стосувались завищення вартості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Також на даний час встановлено причетність до діяльності ТОВ «ПІК « М Г Б», ФОП «ОСОБА_16Б.» та ФОП «ОСОБА_17А.» ОСОБА_26 (користується номером мобільного телефону +380506698412), який забезпечував підбір персоналу бригад працівників для виконання будівельних та ремонтних робіт у конкретно визначений час та на конкретно визначеному об’єкті, а також здійснював безпосередній контроль за ходом та результатом таких робіт, а також ОСОБА_27 (користується номером мобільного телефону +380957335649), яка забезпечувала ведення та зберігання за місцем свого проживання документів первинного бухгалтерського обліку підконтрольних злочинній організації документів, їх печаток, установчих документів тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у деталізації вхідних та вихідних з’єднань зазначених вище абонентів, розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв’язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою його дієвості.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

Проте, слідчим не надано доказів того, що ОСОБА_22 користується номером мобільного оператору № +380503152260, та відповідно не доведено можливість використання як доказів відомостей, які можуть бути отримані за цим номером. Отже, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, враховуючи, що в іншій частині клопотання слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання в цій частині.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017151030000177 - задовольнити частково.

Надати прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, слідчим групи слідчих – слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_1 та ОСОБА_4 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв’язку) ПрАТ «ВФ Україна», (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; м. Київ, вул. Цитадельна, 15/а), з можливістю отримати інформації на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з’єднань, а у разі наявності відомостей – повні анкетні дані абонентів з’єднань) вхідних та вихідних з’єднань абонентів: ОСОБА_15 (+380951193499), ОСОБА_16 (+380955342535), ОСОБА_17 (+380995465010), ОСОБА_18 (+380503948280), ОСОБА_19 (+380990110742), ОСОБА_20 (+380666289895), ОСОБА_21 (+380506289013), ОСОБА_23 (+380993420887), ОСОБА_24 (+380504932797), ОСОБА_25 (+380501733131 та +380503946443), ОСОБА_26 (+380506698412) та ОСОБА_27 (+380957335649) із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з’єднань (в т.ч. нульових, з’єднань з сервісними службами ПрАТ «ВФ Україна» та інтернет-з’єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв’язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів на яких зберігається інформація щодо деталізації вхідних та вихідних з’єднань абонента ОСОБА_22 (+380503152260) - відмовити.

Ухвала дійсна до 15.03.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам ПрАТ «ВФ Україна» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич