Ухвала суду № 72365055, 19.02.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7486/17

Номер провадження 1-кс/404/308/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Комар А.І., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12016120020005230 з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Пумб» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів, що виділялись для реконструкції обласного художнього музею «Колишній пасаж» та за фактом вчинення службового підроблення, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту свідка директора ПП «Олівде» ОСОБА_2, який повідомив, що не може пояснити походження поставленої техніки, так як не запам’ятовує інформації про своїх контрагентів (а.к.9-11). За результатами отриманих тимчасових доступів до речей та документів отримано доступ до розрахункового рахунку ПП «Олівде» (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Пумб» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4. Під час вивчення роздруківки вказаного розрахункового рахунку встановлено, що після перерахування від контрагентів, які можуть бути причетними до розкрадання бюджетних коштів, директор ПП «Олівде» ОСОБА_2 проводив поповнення карткового рахунку № 260518288.

Згідно відповіді з ДФС у Кіровоградській області, картковий рахунок № 260518288 належить громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритий 09.11.2015 в ПАТ «Пумб» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ «Пумб» може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Пумб» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

- Документу про відкриття карткового рахунку № 260518288.

- Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по картковому рахунку № 260518288 (валютний рахунок – українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 14.12.2015 по 30.03.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали по 19.03.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній