Ухвала суду № 72361570, 19.02.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/786/18

пр.№ 1-кс/464/353/18

У Х В А Л А

19 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Бориса Грінченка,1, яке згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 31347374), з метою виявлення та вилучення чорнових записів, робочих зошитів, товарів (в тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, щодо вчинення невстановленими особами переміщення через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовується складське приміщення, де здійснюється накопичення побутової техніки та побутової хімії, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 31347374). Розрахунок за товар в основному проводиться за готівкові кошти та шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок «Приват Банку» № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), що був зареєстрованим приватним підприємцем в Дрогобицькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, стан платника - припинено господарську діяльність; остання звітність подана ФОП ОСОБА_5 в органи ДФС - податкова декларація про майновий стан і доходи за І квартал 2017 року з нульовими показниками.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ,знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

З урахуванням наведеного клопотання про проведення обшуку підлягає до задоволення з урахуванням доведеності виявлення та вилучення чорнових записів, робочих зошитів та побутової техніки та побутової хімії.

Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даної слідчої дії.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 31347374), з метою виявлення та вилучення чорнових записів, робочих зошитів, побутової техніки та побутової хімії, ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В решта клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1