Ухвала суду № 72355335, 22.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/711/18

Провадження № 1-кс/202/225/2018

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

22 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Сіпаренко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Варварівський Елеватор» (код 37397326), податкова адреса: Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Варварівка, вул. Пристанційна, буд. 10, по взаємовідносинам із ТОВ «Юкон Союз» (код 39181314), ТОВ «Гермес-Арсенал» (код 39244604), ТОВ «Агрос Консалт» (код 39896370), ТОВ «Толензе» (код 39981502), ТОВ «Родаг» (код 39981518), ТОВ «Глоттер» (код 39989611), ТОВ «Ісланд Груп» (код 39861641), ТОВ «Колумбія Трейд» (код 39770591), ТОВ «Бракарард» (код 39477188), ТОВ «Сандра Трейд» (код 39464802), ТОВ «Діойл-ЛТД» (код 39411279), ТОВ «Неймар» (код 39834100), а саме:

- баланс підприємства ТОВ «Варварівський Елеватор» за період 01.01.2014 року по 31.12.2016 року;

- список співробітників, які працювали та працюють на підприємстві за період 01.01.2014 року по 31.12.2016 року;

- технічну документацію на ковшові шнекові навантажувачі за період 01.01.2014 року по 31.12.2016 року;

- первині фінансово-господарські документи ТОВ «Варварівський Елеватор» по проведеним операціям із ТОВ «Юкон Союз» (код 39181314), ТОВ «Гермес-Арсенал» (код 39244604), ТОВ «Агрос Консалт» (код 39896370), ТОВ «Толензе» (код 39981502), ТОВ «Родаг», ТОВ «Глоттер», ТОВ «Ісланд Груп», ТОВ «Колумбія Трейд», ТОВ «Бракарард», ТОВ «Сандра Трейд», ТОВ «Діойл-ЛТД», ТОВ «Неймар», зокрема: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, податкові накладні, рахунки фактури та акти виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3), актів здачі-прийняття виконаних робіт;

- товарно-транспортні накладні; путівки автотранспорту або будь-які інші документи, що засвідчують факт ввезення на території ТОВ «Варварівський Елеватор» товарно-матеріальних цінностей; книги обліку в’їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів на території ТОВ «Варварівський Елеватор»;

- специфікації; сертифікати якості та походження товарів; довіреності; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; залізнично-шляхові накладні; рахунки; рахунки-фактури; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні доручення; журнали в’їзду-виїзду; документи товару на збереження і інші документи по взаємовідносинам ТОВ «Варварівський Елеватор» із ТОВ «Юкон Союз», ТОВ «Гермес-Арсенал», ТОВ «Агрос Консалт», ТОВ «Ісланд Груп», ТОВ «Колумбія Трейд», ТОВ «Бракарард», ТОВ «Сандра Трейд», ТОВ «Діойл-ЛТД»), ТОВ «Неймар», ТОВ «Толензе», ТОВ «Родаг», ТОВ «Глоттер» за період 01.01.2014 року по 31.12.2016 року.

Строк виконання ухвали до 21 березня 2018 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошено 23.02.2018 року об 11:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Бєльченко Л.А.