Ухвала суду № 72355330, 22.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/711/18

Провадження № 1-кс/202/165/2018

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

22 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Сіпаренко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Сіпаренко К.О., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацарапанним А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Сіпаренко К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Сіпаренко К.О. або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунків: № 26006000273889 (українська гривня), № 26001050225484 (долар США), № 26107000372429 (українська гривня), № 26040050203003 (українська гривня), № 26007060368711 (українська гривня), № 26056060339092 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, по вищевказаних рахунках ТОВ «Варварівський Елеватор» (код 37397326) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Варварівський Елеватор» (код 37397326) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в котрих містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою котрих передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ «Варварівський Елеватор» (код 37397326) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк виконання ухвали до 21 березня 2018 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошено 23.02.2018 року об 11:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Бєльченко Л.А.