Ухвала суду № 72353684, 13.02.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4222/17

Провадження № 1-кс/210/192/18

У Х В А Л А

іменем України

"13" лютого 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Савостікова Р. В.,

слідчого Пугачова Д. О.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017040000001091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001091 від 04.09.2017 за відносно службових осіб виконавчого комітету Апостолівської міської ради , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи виконавчого комітету Апостолівської міської ради в період з 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ 40574501), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 25 та ПП «Укркомплект» (ЄДРПОУ 24609869), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою особистого збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в м.Апостолово, с. Михайло-Заводське Апостолівського району, с. Камянка, Апостолівського району Дніпропетровської області, а саме в 2016 році між ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (ЄДРПОУ 40574501) та виконавчим комітетом Апостолівської міської ради укладено договір на виконання робіт № ВАМР-804 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Шкільна, в с. Михайло-Заводське Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 015 601, 22 грн., між ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) та виконавчим комітетом Апостолівської міської ради укладено договір на виконання робіт № ВАМР-735 від 01.11.2016 « Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівського ЦППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 1 139 673, 62 грн. та між ПП «Укркомплект» (ЄДРПОУ 24609869) та виконавчим комітетом Апостолівської міської ради укладено договір на виконання робіт № ВАМР-588 від 07.09.2016 на виконання робіт «Капітальний ремонт мосту по вул. Зої Космідемянської в селі Кам’янка Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 444 737, 97 грн. та згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт товщина нижнього та верхнього шару асфальтобетону складає по 5-6 сантиметрів кожен, при цьому фактична товщина виконаного асфальтобетонного покриття становить від 2 до 4 сантиметрів, крім того в кошторисній документації було значно завищено вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в зв’язку з чим посадовими особами виконавчого комітету Апостолівської міської ради та вказаних підприємств спричинено тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріального збитку державі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, між ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834 та виконавчим комітетом Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області укладено договір № 390 від 14.11.2016 «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Токівське, Апостлівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 353 892, 92 грн., та договір № 391 від 14.11.2016 Капітальний ремонт дороги по вул. Привокзальна, селища Тік, Апостолівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 091 962, 88 грн., та в кошторисній документації було значно завищено вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в зв’язку з чим посадовими особами виконавчого комітетету Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області спричинено тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріального збитку державі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, встановлено, між Апостолівською міською радою та ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497247), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, директор ОСОБА_4 укладено договір ВАМР - 842 від 13.11.2017 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Ветеранів в м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 1 414 262, 40 грн., та між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради укладено договір № 341 від 23.10.2017 «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру селища Токівське Грушівської сільської ради Апостолівського району» на загальну суму 385 548, 06 грн., договір № 340 від 23.10.2017 «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 556 499, 27 грн., договір № 339 від 23.10.2017 «Капітальний ремонт дороги вул. Нова селища Тік Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 414 351, 86 грн.

В ході огляду зазначених доріг встановлено, що товщина асфальтобетонного покриття складає від 3 см до 4 см, фактично не відповідає даним, що зазначені в актах виконаних робіт.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_5, який являється родичом ОСОБА_4А та Зеленодольською міською радою укладено договір № 1221 від 03.10.2017 «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 109 500, 37 грн., договір № 1216 від 03.10.2017 «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Марянське Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 325 541, 66 грн. та договір № 1216 від 03.10.2017 «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 325 541, 41 грн.

В ході огляду зазначених доріг встановлено, що товщина асфальтобетонного покриття складає від 3 см до 4 см, фактично не відповідає даним, що зазначені в актах виконаних робіт.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення суми перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1) грошових коштів за матеріали та виконані роботи та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26008568586, що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), який відкрито у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909).

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в віданні ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909).

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42017040000001091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв’язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №42017040000001091 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у віданні ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, за рахунком № 26008568586, що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), за період часу з 01.01.2016 р. по 13.02.2018 р., а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №42017040000001091.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко