Ухвала суду № 72353342, 21.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15776/17

Провадження № 1-кс/234/931/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Комеля М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051390000072 від 26/05/2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.382 КК України.

Із клопотання вбачається, що 25.05.2017 на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення. Встановлено, що всупереч вимог Наказу Міністерства транспорту і зв’язку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010, ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційного збору», на рахунок свого підприємства.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №42017051390000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківка», які не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали», Заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «ОПАС «Схід», ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за №0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином, є наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Оскільки атестація АС «Краматорськ», АС «Дружківка», юридично належить ТОВ «Опас «Схід», є необхідним провести позапланову виїзну перевірку на даних автостанції.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

31.07.2017 співробітниками Державної служби України з безпеки на транспорті було здійснено вихід на проведення позапланової виїзної перевірки згідно ухвали Краматорського міського суду, для отримання відомостей які б підтверджували або спростовували факти вчинення посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід», злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Але наважаючи на ухвалу Краматорського міського суду, про дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки, всупереч законним вимогам спеціалістів Державної служби України з безпеки на транспорті, останніх не було допущено до проведення даної перевірки, про що свідчить складена інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укратрансбезпеки), доповідна де викладена інформація стосовно недопущення працівників Укртрансбезпеки, до вищезазначеної перевірки.

Крім того посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», створюються умови які спрямовані на закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України, а саме: неодноразові скарги, клопотання, заяви та повідомлення працівників, представників, адвокатів та захисників ТОВ «Східні автовокзали», на начебто незаконні дії з боку працівників державної влади, серед яких співробітники: Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції, Служби безпеки України та Прокуратури.

Так 16.08.2017 до слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло звернення Голови обласної військово-цивільної адміністрації Донецької області ОСОБА_3, щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід», з якої вбачається необхідність здійснення відповідних перевірок, та інших слідчих дій для прийняття законного рішення. Але всупереч вищенаведеному, посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» всілякими методами здійснюється перешкоджання проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження.

Також 08.12.2017 до ТОВ «Східні автовокзали», спрямовано запит в порядку ст.93 КПК України, стосовно витребуваною документації, а саме (належно звіриних копії): документації на підставі якої здійснюється господарська діяльність та надаються автостанційні послуги ТОВ «Східні автовокзали», та 28.12.2017 була отримана відповідь від ТОВ «Східні автовокзали», в якій зазначалося що підприємство потрібен час для виконання запиту, однак на даний час документації не отримано, про те минуло 3 місяці з дня витребування документації.

Крім цього, 25.01.2018 до Краматорської місцевої прокуратори надійшов лист від ТОВ «Східні автовокзали», стосовно запиту в порядку ст.93 КПК України від 08.12.2017, де товариство зазначає що законною підставою отримання будь якої документації є рішення суду, в даному випадку ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, відповідно до положень КПК України.

Таким чином ТОВ «Східні автовокзали», затягують строки досудового розслідування, чим порушують ст.2 КПК України в частині забезпечення швидкого досудового розслідування кримінального провадження, ст.28 КПК України, а саме: розумності строків, та ст.93 КПК України, стосовно витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів. Також посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», створюються умови які спрямовані на закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України, а саме: неодноразові скарги, клопотання, заяви та повідомлення працівників, представників, адвокатів та захисників ТОВ «Східні автовокзали», на начебто незаконні дії з боку працівників державної влади, серед яких співробітники: Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції, Служби безпеки України та Прокуратури. Отже, є реальна необхідність здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи, службових осіб юридичної особи ТОВ «Східні автовокзали», оскільки стосовно даного підприємства здійснюється провадження з метою забезпечення зберігання даних документів.

Так з метою вирахування кількості збитків, незаконно зібраних зборів (станційних, страхових та ін.) при продажі білетів, для проведення економічної та бухгалтерської експертизи під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні (належно звіриних копії) документації на підставі якої здійснюється господарська діяльність та надаються автостанційні послуги ТОВ «Східні автовокзали».

В теперішній час співробітниками ТОВ «Східні автовокзали» створюються всілякі умови для приховування даної документації, у зв’язку з чим є необхідність у примусовому її вилучення в ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ТОВ «Східні автовокзали».

Згідно даних, отриманих із Інтернет ресурсу http//usr.minjust.gov.ua, було установлено що ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 47.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб’єктивної та об’єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація на підставі якої здійснюється господарська діяльність та надаються автостанційні послуги ТОВ «Східні автовокзали», необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копії документів в ТОВ «Східні автовокзали», з приміщення де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Центральна, б. 47.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчим які проводять досудове розслідування даного кримінального провадження, або іншій уповноваженій особі, слідчим чи прокурором, дозвіл на тимчасовий доступ до документації на підставі якої здійснюється господарська діяльність та надаються автостанційні послуги ТОВ «Східні автовокзали», а саме: договору простого товариства №1, договорів стосовно надання послуг на автостанціях, свідоцтва про атестацію яких належить ТОВ «ОПАС «Схід», актів проведених ревізій (документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктами контролю) на підприємстві ТОВ «Східні автовокзали», договорів про надання послуг, свідоцтва про атестацію автостанцій на яких здійснюється господарська діяльність та надаються автостанційні послуги ТОВ «Східні автовокзали», розпорядження, накази стосовно надання автостанційних послуг, договорів укладених між ТОВ «ОПАС «Схід» та ТОВ «Східні автовокзали», наказу про призначення директора ТОВ «Східні автовокзали» та посадових інструкцій директора з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 47.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Східні автовокзали», надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчим які проводять досудове розслідування даного кримінального провадження, або іншій уповноваженій особі, слідчим чи прокурором, надати належним чином завірені копії вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні із можливістю їх вилучення.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ТОВ «Східні автовокзали», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 47, 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/931/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_4