Ухвала суду № 72352964, 22.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1365/2018

Справа №263/1991/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Крилової Н.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ 2 управління(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенанта ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22017050000000149 від 19.04.2017р. за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 21.02.2018р. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів (шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі із копіюванням на оптичний диск), що становлять банківську таємницю у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме: документів які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: копій паспортів, інших документів, що підтверджують його особу, містять підпис та фотознімки останнього; інформації про рахунки, відкриті особою на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк», в т.ч. виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також залишку на рахунку) та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01.2014 по теперішній час

До клопотання наданий витяг з ЄРДР за №22017050000000149 від 19.04.2017р., правова кваліфікація: ч.1 ст.258-3 КК України, в фабулі якого вказано, що В листопаді 2014 року керівництвом «Донецької Народної Республіки» (Далі за текстом «ДНР») створене так зване Міністерство доходів і зборів «ДНР», до складу якого входять : «Департамент оподаткування юридичних осіб», «Департамент оподаткування фізичних осіб», «Департамент оподаткування підакцизних товарів», «Департамент митної справи» (до якого входять митні пости – усього 10 постів), «Департамент податкової поліції», та інші підрозділи. До вказаної структури входять: – ОСОБА_3 (міністр Міністерства доходів і зборів «ДНР», позивний – «Ташкент»), перший заступник міністра – ОСОБА_4, заступник міністра - директор департаменту митної справи ДНР ОСОБА_2, та інші особи. З метою функціонування системи оподаткування та формування бюджету «ДНР», вказані особи та інші не встановлені особи Міністерства доходів і зборів «ДНР» здійснюють систематичний збір грошових коштів з юридичних та фізичних осіб, які займаються фінансово – господарською діяльністю на тимчасово окупованій території Донецької області. У подальшому, зібрані «Міністерством доходів і зборів» грошові кошти розподіляються через «Центральний Республіканський банк «ДНР» на матеріально – фінансове забезпечення бойовиків незаконних збройних формувань «ДНР», серед яких: Міністерство оборони «ДНР», Міністерство Державної Безпеки «ДНР», Міністерство Внутрішніх Справ «ДНР» для придбання в подальшому зброї, транспорту, продовольчого забезпечення, паливно – мастильних матеріалів, а також у вигляді матеріальної винагороди за участь у веденні бойових дій проти ЗС України та інших підрозділів, що задіяні в проведенні АТО.

В клопотанні також вказано, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що підтверджують особу ОСОБА_2, його фотознімків з метою подальшого проведення впізнання та фотопортретної експертизи, що будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні а також інформації про банківські рахунки ОСОБА_2 з метою встановлення наявності у його володінні рухомого/нерухомого майна, яке разом з грошовими коштами рахунках може підлягати спеціальній конфіскації відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України за наявності достатніх підстав, а також арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яку передбачає санкція ч.1 ст.258-3 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_2 Окрім того встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570), де зберігаються копії паспорту, інші документи, що підтверджують його особу, а також його фотознімки та інформація про його банківський рахунок. Отримати в інший спосіб зазначену інформацію, а також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки проведеними під час досудового розслідування слідчими діями встановлено, що ОСОБА_2, а також документи, на підставі яких останній документувався паспортами, перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України. Тому, просять клопотання задовольнити та розглянути його у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Олешко А.О. в судове засідання не з’явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ 2 управління(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенанта ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22017050000000149 від 19.04.2017р. за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу 2 управління(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів (шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі із копіюванням на оптичний диск), що становлять банківську таємницю у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме: - документів які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: копій паспортів, інших документів, що підтверджують його особу, містять підпис та фотознімки останнього; - інформації про рахунки, відкриті особою на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк», в т.ч. виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також залишку на рахунку) та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01.2014р. по теперішній час

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко