Ухвала суду № 72352816, 21.02.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1525/18

Провадження №1-кс/219/696/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2018 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі Лісановій М.В., за участю прокурора Бушуєва Є.О., слідчого Барнич Р.Я., розглянувши клопотання слідчого Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області Барнич Р.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області Барнич Р.Я. з клопотанням погодженим прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Бушуєвим Є.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке згодом уточнив та в якому остаточно просить: надати дозвіл слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Друпп Артему Ігоровичу, слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Гончарову Сергію Вадимовичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, масив Дидовиці, вул. Вишнева, б.345/кв.9, а саме до:

1.Протоколу № 1 від 14.01.2013 загальних (установчих) зборів засновників (учасників) ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, з усіма додатками;

2.інформаційної довідки про ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135;

3.довідки ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 гарантування відповідності пропозиції вимогам;

4.документів, які регулюють діяльність ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 (статут, положення тощо), документів в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку листопада 2016 року по теперішній час;

5.про призначення на посаду директора ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 ОСОБА_1 (заяви про прийняття на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу директора, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період роботи);

6.ліцензії та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 щодо надання послуг по здійсненню функцій технічного нагляду по об'єктам будівництва, за період з 01.11.2016 по теперішній час, з усіма додатками;

7.документів ОСОБА_1 про навчання, сертифікатів (дозволів, кваліфікаційних сертифікатів пов'язаних із створенням окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури тобто на здійснення ОСОБА_1 функцій технічного нагляду по об'єктам будівництва, за період з 01.11.2016 по теперішній час, з усіма додатками;

8.наказу ТОВ «Тауріс» № 12/16-06 від 16.12.2016 про закріплення об'єкту будівництва по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут» за інженерами технічного нагляду, за яким закріплено ОСОБА_2 за вказаним об'єктом будівництва, з усіма додатками;

9.договорів та інших документів, в яких міститься інформація щодо виконання функцій технічного нагляду інженером з технічного нагляду ОСОБА_2 як працівником (за трудовою або цивільною угодою) ТОВ «Тауріс» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

10.договорів та додаткових угод про здійснення робіт з технічного нагляду по договору № 75 від 15.12.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», заключеного між ТОВ «Тауріс» в особі директора ОСОБА_1 та виконуючою обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4, з усіма додатками;

11.довідки ТОВ «Тауріс» про вартість здійснення технічного нагляду за проведенням робіт по договору № 75 від 15.12.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

12.платіжних доручень Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації про перерахування коштів бюджету за виконання технічного нагляду по договору підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

13.актів приймання виконаних робіт із здійснення технічного нагляду договору підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», підписаного генеральним директором ТОВ «Екосистеми України» в особі ОСОБА_3, директором ТОВ «Тауріс» в особі ОСОБА_1, виконуючою обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4, з усіма додатками;

14.документів в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеним договором підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут», які ТОВ «Екосистеми України» були передані ТОВ «Тауріс», з усіма додатками;

15.довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість робіт по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

16.довідокпро вартість виконаних будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», які ТОВ «Екосистеми України» були передані ТОВ «Тауріс», з усіма додатками;

17.актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт проведених по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», підписаного генеральним директором ТОВ «Екосистеми України» в особі ОСОБА_3, директором ТОВ «Тауріс» в особі ОСОБА_1, виконуючою обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4, з усіма додатками;

18.журналів та інших документів в яких міститься інформація по здійсненню технічного нагляду ТОВ «Тауріс» по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут», за період часу з 15.12.2016 по теперішній час, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення, які зберігаються за місцем розташування ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, масив Дидовиці, вул. Вишнева, б.345/кв.9.

Клопотання в тому числі мотивоване тим, що у провадженні СВ Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051610000069 від 20.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

07.11.2016 між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_4 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю (надалі за текстом - ТОВ) «Екосистеми України», ЄДРПОУ 36138266, в особі генерального директора ОСОБА_3 (підрядник), за місцем розташування Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Академічна, 71, м. Краматорськ, Донецької області, укладено договір підряду № 3 на виконання роботи по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут».

04.02.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

15.12.2016 між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_4 (замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі за текстом - ТОВ) «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 в особі директора ОСОБА_1 (технічний нагляд) укладено договір на здійснення функцій технічного нагляду № 75 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», на загальну суму 9476,78 гривень, у тому числі ПДВ - 1579,46 гривень.

ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, масив Дидовиці, вул. Вишнева, б.345/кв.9.

03.02.2018 винесено постанову про витребування документів у ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, з якою ознайомлено представника.

Згідно відповіді на постанову від ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, документи зазначені в постанові ними будуть надані органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді, суду та лише особі, якій надано право тимчасового доступу до них.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, масив Дидовиці, вул. Вишнева, б.345/кк.9, в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об'єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій, відповідних експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного освоєння бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Прокурор та слідчий в судовому засідання просили задовольнити клопотання з наведених в ньому підстав.

Представник ТОВ «Тауріс» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оскільки вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, оскільки прокурором та слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Друпп Артему Ігоровичу, слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Гончарову Сергію Вадимовичу, тобто надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, масив Дидовиці, вул. Вишнева, б.345/кв.9, а саме до:

1.Протоколу № 1 від 14.01.2013 загальних (установчих) зборів засновників (учасників) ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135, з усіма додатками;

2.інформаційної довідки про ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135;

3.довідки ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 гарантування відповідності пропозиції вимогам;

4.документів, які регулюють діяльність ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 (статут, положення тощо), документів в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку листопада 2016 року по теперішній час;

5.про призначення на посаду директора ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 ОСОБА_1 (заяви про прийняття на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу директора, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період роботи);

6.ліцензії та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ «Тауріс» код ЄДРПОУ 38424135 щодо надання послуг по здійсненню функцій технічного нагляду по об'єктам будівництва, за період з 01.11.2016 по теперішній час, з усіма додатками;

7.документів ОСОБА_1 про навчання, сертифікатів (дозволів, кваліфікаційних сертифікатів пов'язаних із створенням окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури тобто на здійснення ОСОБА_1 функцій технічного нагляду по об'єктам будівництва, за період з 01.11.2016 по теперішній час, з усіма додатками;

8.наказу ТОВ «Тауріс» № 12/16-06 від 16.12.2016 про закріплення об'єкту будівництва по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут» за інженерами технічного нагляду, за яким закріплено ОСОБА_2 за вказаним об'єктом будівництва, з усіма додатками;

9.договорів та інших документів, в яких міститься інформація щодо виконання функцій технічного нагляду інженером з технічного нагляду ОСОБА_2 як працівником (за трудовою або цивільною угодою) ТОВ «Тауріс» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

10.договорів та додаткових угод про здійснення робіт з технічного нагляду по договору № 75 від 15.12.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», укладеного між ТОВ «Тауріс» в особі директора ОСОБА_1 та виконуючою обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4, з усіма додатками;

11.довідки ТОВ «Тауріс» про вартість здійснення технічного нагляду за проведенням робіт по договору № 75 від 15.12.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

12.платіжних доручень Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації про перерахування коштів бюджету за виконання технічного нагляду по договору підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

13.актів приймання виконаних робіт із здійснення технічного нагляду договору підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», підписаного генеральним директором ТОВ «Екосистеми України» в особі ОСОБА_3, директором ТОВ «Тауріс» в особі ОСОБА_1, виконуючою обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4, з усіма додатками;

14.документів в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеним договором підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут», які ТОВ «Екосистеми України» були передані ТОВ «Тауріс», з усіма додатками;

15.довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість робіт по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», з усіма додатками;

16.довідок про вартість виконаних будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», які ТОВ «Екосистеми України» були передані ТОВ «Тауріс», з усіма додатками;

17.актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт проведених по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», підписаного генеральним директором ТОВ «Екосистеми України» в особі ОСОБА_3, директором ТОВ «Тауріс» в особі ОСОБА_1, виконуючою обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4, з усіма додатками;

18.журналів та інших документів в яких міститься інформація по здійсненню технічного нагляду ТОВ «Тауріс» по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут», за період часу з 15.12.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Фролова

Справа № 219/1525/18

1-кс/219/696/2018

Н.М.Фролова