Ухвала суду № 72348321, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6958/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврова Руслана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврова Руслана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_2, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України та ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», що призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі, та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ФДМУ під час укладення договору за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Фондом Державного майна України у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» у розмірі 466 401 776 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., загальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства.

У подальшому, Комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу Фонду державного майна України (далі - Комісія) надано згоду ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» (на даний час ВАТ «Судмашпром») на продаж пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду підприємства, обтяженого зобов'язаннями згідно з договором купівлі-продажу від 07.03.2003 №КПП-423, на користь ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» відповідно до договору купівлі-продажу.

20.06.2012 між ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (структура підконтрольна «Смарт-Холдингу») та ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» (на даний час входить до складу «Смарт-Холдингу») укладено договір фінансової підтримки, на підставі якого останньому надано грошові кошти в сумі 15 300 000 грн.

У зв'язку з невиконанням умов договору рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.10.2012 стягнуто з ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» на користь ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» 510 000 грн. боргу.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 04.02.2014 за заявою ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» порушено провадження у справі № 915/86/14 про банкрутство ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» з підстав невиконання ним рішення господарського суду Миколаївської області від 25.10.2012 у справі №5016/2072/2012(3/90) про стягнення боргу в сумі 510 000 грн.

Разом з тим, судом визнано безспірні грошові вимоги в сумі 510 тис. грн.., введено процедуру розпорядження майном боржника. Ухвалою суду від 07.08.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 1 023 517 269,74 грн. Із 29 кредиторів 10 - державні установи та підприємства з кредиторськими вимогами на загальну суму 112 532 365 грн., що становить 11%, а тому їх голос не є вирішальним у комітеті кредиторів. Інші кредитори - юридичні особи приватного права. Ухвалою суду від 17.03.2015 введено процедуру санації підприємства. План санації, схвалений комітетом кредиторів, затверджено судом 04.04.2017.

З метою встановлення факту наявності на рахунках ПАТ «ЧСЗ» грошових коштів та встановлення реальної можливості підприємства погасити борг перед кредиторами, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26004301009128, 26006301012555, 26009301010060, 26003300229353, які відкрито ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 321024), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980).

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичних справ по рахункам №№ 26004301009128, 26006301012555, 26009301010060, 26003300229353, які відкрито ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 321024), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980).

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 321024), який знаходиться за адресою: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврову Руслану Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либаню Антону Михайловичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків №№ 26004301009128, 26006301012555, 26009301010060, 26003300229353, які відкрито ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 321024), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980);

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахункам №№ 26004301009128, 26006301012555, 26009301010060, 26003300229353, які відкрито ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 321024), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали;

- угод (договорів) укладених ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахункам №№ 26004301009128, 26006301012555, 26009301010060, 26003300229353, які відкрито ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 321024), що належать ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Саврову Р.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук