Ухвала суду № 72348320, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3895/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Матейчука Юрія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

25.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Матейчука Юрія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001574 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді фінансового директора представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» розташованої в м. Києві по вул. Оболонська Набережна, 11, корп. 1 , оф. 1, будучи службовою особою Представництва, діючи умисно та незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем у невстановленому місці використав ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» та здійснив 06.02.2017 року переказ грошових коштів Представництва на суму 490 180,28 грн. на розрахунковий рахунок промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» (код ЄДРПОУ 21509937). Вказані грошові кошти були перераховані за придбання набору кухонних меблів Haecker 17995316, які відповідно до проведеної 23.11.2017 року інвентаризації в складі комісії Представництва в офісі виявлено не було.

В результаті протиправних дій ОСОБА_2 було розтрачено грошові кошти представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс», на суму 778 247, 24 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

В ході виконання доручення, встановлені рахунки представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» в банківських установах, а саме: в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», 26103001003997 (ЄВРО), 26103001003997 (ДОЛАР США), 26103001003997 (Українська гривня).

Відповідно до офіційних сайтів юридична адреса банку ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54.

Слідчим у клопотанні зазначено,що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації по рахунках представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» за № 26103001003997 (ЄВРО), 26103001003997 (ДОЛАР США), 26103001003997 (Українська гривня), відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку по його банківським рахункам;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по банківським рахункам, а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документи щодо придбання та видачі чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках в паперовому та електронному вигляді (носії) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридична справа;

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення;

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Матейчуку Юрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Полупану Євгенію Валерійовичу, а також іншим членам слідчо-оперативної групи та оперативним працівникам в порядку ст.40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по рахунках представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» за № 26103001003997 (ЄВРО), 26103001003997 (ДОЛАР США), 26103001003997 (Українська гривня), відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» розташованого за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54, або за фактичним місцем розташування документів, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку по його банківським рахункам;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по банківським рахункам, а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документи щодо придбання та видачі чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках в паперовому та електронному вигляді (носії) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридична справа;

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення;

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Матейчуку Ю.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук