Ухвала суду № 72347154, 12.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.02.2018
Номер справи
757/7321/18-к
Номер документу
72347154
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7321/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополець Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014220510002973,-

В С Т А Н О В И В :

12.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополець Д.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ БАНК «ТАВРИКА» м. Київ, МФО 300788, код ЄДРПОУ 19454139 за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з посадовими особами Харківської міської ради, всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів (далі - ОК) «ЖБК «Авілес» (код ЄДРПОУ 36033643), «ЖБК «Квантум» (код ЄДРПОУ 36223796), «ЖБК «Триумф» (код ЄДРПОУ 36224344), «ЖБК «Сонячне містечко» (код ЄДРПОУ 35698559), «ЖБК «Лісна поляна» (код ЄДРПОУ 36223361), «ЖБК «Цезар» (код ЄДРПОУ 36224339), «ЖБК «Орбіта-сервіс» (код ЄДРПОУ 36223707), «ЖБК «Явір» (код ЄДРПОУ 36224355), «ЖБК «Легенда» (код ЄДРПОУ 36224302), «ЖБК «Спартак» (код ЄДРПОУ 36224365), «ЖБК «Добриня» (код ЄДРПОУ 36224323), «ЖБК «Поляна» (код ЄДРПОУ 36223377), «ЖБК «Триес» (код ЄДРПОУ 36223953), «ЖБК «Форест констракшн» (код ЄДРПОУ 36034605), «ЖБК «Булат» (код ЄДРПОУ 35698590), «ЖБК «Надійне житло» (код ЄДРПОУ 35698606), «ЖБК «Легація» (код ЄДРПОУ 35858771), «ЖБК «Муромець» (код ЄДРПОУ 36032530), «ЖБК «Наш оберіг» (код ЄДРПОУ 35698564), «ЖБК «Еревія» (код ЄДРПОУ 35974491), «ЖБК «Вправний господар» (код ЄДРПОУ 35698543), «ЖБК «Парк-міленіум» (код ЄДРПОУ 36816533), «ЖБК «Міг» (код ЄДРПОУ 36816402), «ЖБК «Віртус» (код ЄДРПОУ 36374025), «ЖБК «Оріс» (код ЄДРПОУ 36374051), «ЖБК «Перемога 2000» (код ЄДРПОУ 36458838), «ЖБК «Ермітаж» (код ЄДРПОУ 36372536), «ЖБК «Парус плюс» (код ЄДРПОУ 36456338), «ЖБК «Мирт» (код ЄДРПОУ 36226912), «ЖБК «Дизель» (код ЄДРПОУ 36374088), «ЖБК «Альбус» (код ЄДРПОУ 36371580), «ЖБК «Наша будівля» (код ЄДРПОУ 36224281), «ЖБК «Елара» (код ЄДРПОУ 36371574), «ЖБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 36372693), «ЖБК «Титан» (код ЄДРПОУ 36224318), «ЖБК «Кастель» (код ЄДРПОУ 36372431), «ЖБК «Форвард» (код ЄДРПОУ 36372447), «ЖБК «Південний горизонт» (код ЄДРПОУ 36372101), «ЖБК «СБС Сонячний» (код ЄДРПОУ 36226797), «ЖБК «Фортуна» (код ЄДРПОУ 36224941), «ЖБК «Лісопарк» (код ЄДРПОУ 36373739), «ЖБК «Домовий» (код ЄДРПОУ 35698578), «ЖБК «Зірка 2008» (код ЄДРПОУ), «ЖБК «Тамагавк» (код ЄДРПОУ 36816727), «ЖБК «Ліберті» (код ЄДРПОУ 35698578), «ЖБК «Престиж» (код ЄДРПОУ 36818242), «ЖБК «Східний» (код ЄДРПОУ 36818373), «ЖБК «Добробут» (код ЄДРПОУ 34391300), «ЖБК «Олексіївський» (код ЄДРПОУ 36818331), «ЖБК «Південний хрест» (код ЄДРПОУ 36818352), «ЖБК «Самшит» (код ЄДРПОУ 36626181), «ЖБК «Дачний» (код ЄДРПОУ 36818368), «ЖБК «Сокольники-люкс» (код ЄДРПОУ 36816748), «ЖБК «Слайс» (код ЄДРПОУ 35974470), «ЖБК «Слобожанка» (код ЄДРПОУ 36371946), «ЖБК «Бархани» (код ЄДРПОУ 36815126), «ЖБК «Шевченківський» (код ЄДРПОУ 36815970), «ЖБК «Мілленіум» (код ЄДРПОУ 36814726), «ЖБК «Зеленоград» (код ЄДРПОУ 36987240), «ЖБК «Пальмира» (код ЄДРПОУ 36815985), «ЖБК «Білгородський» (код ЄДРПОУ 36817799), «ЖБК «Колібрі» (код ЄДРПОУ 36815241), «ЖБК «Олімпійський темп» (код 37188648), «ЖБК «Лісне» (код ЄДРПОУ 37660286), «ЖБК «Омега» (код ЄДРПОУ 36225065), «ЖБК «Атлант Сервіс» (код ЄДРПОУ 36224543), «ЖБК «Тихий Квартал» (код ЄДРПОУ 39194208), «ЖБК «Лісове Подвір'я» (код ЄДРПОУ 36987852), «ЖБК «Сапсан» (код ЄДРПОУ 36985478), СК «Престиж» (код ЄДРПОУ 34017070), «ЖБК «Партнер Плюс» (код ЄДРПОУ 38383906), «ЖБК «Грін Вуд» (код ЄДРПОУ 38635025), «ЖБК «Акація» (код ЄДРПОУ 37764387), «ЖБК «ЖБК «Ботанічний» (код ЄДРПОУ 37660366), «ЖБК «Яблунева Садиба» (код ЄДРПОУ 36988840), «ЖБК «Фортеця» (код ЄДРПОУ 36985462), «ЖБК «Сан-Марино» (код 36371951), «ЖБК «Житлобуд-11» (код ЄДРПОУ 37577413), «ЖБК «Спецбуд-3» (код ЄДРПОУ 38383272), «ЖБК «Ареаль» (код ЄДРПОУ 37576577), «ЖБК «Сокол» (код ЄДРПОУ 37576949), «ЖБК «Уністрой» (код ЄДРПОУ 32950515), «ЖБК «Колонтроповс» (код ЄДРПОУ 36986890), «ЖБК «Тульский» (код ЄДРПОУ 36626705), «ЖБК «Пролісок 2010» (код ЄДРПОУ 36985719), «ЖБК «Оформлювач» (код ЄДРПОУ 37460460), «ЖБК «Дварім» (код ЄДРПОУ 38496990), «ЖБК «Нефа» (код ЄДРПОУ 37578820), «ЖБК «Калина» (код ЄДРПОУ 36987936), «ЖБК «Резиденція» (код ЄДРПОУ 36816423), «ЖБК «Кампус» (код ЄДРПОУ 36626422), «ЖБК «Сафарі» (код ЄДРПОУ 39136811), «ЖБК «КДБК Сіті» (код ЄДРПОУ 38383487), «ЖБК «Первомай К» (код ЄДРПОУ 38633614), «ЖБК «Павлівський» (код ЄДРПОУ 36627803), «ЖБК «Батумський» (код 36817249), «ЖБК «Житлобуд-1» (код ЄДРПОУ 36224907), а також споживчого товариства «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно заволоділи правами на земельні ділянки територіальної громади м. Харкова загальною площею понад 650 га вартістю більше ніж 4,05 млрд. грн.

У органу досудового розслідування з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків підприємств, які причетні до заволодіння правами на вище вказані земельні ділянки, відкритих в АТ БАНК «ТАВРИКА» м. Київ, У інший спосіб ніж через постановлення судового рішення отримати документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду прокурор Мирополець Д.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280 за адресою: 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополець Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014220510002973- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубчуку Роману Віталійовичу, Грибенникову Анатолію Олександровичу, Басюку Роману Івановичу, Сидіру Віктору Васильовичу, Івасюку Сергію Сергійовичу, Мельнику Сергію Віталійовичу, Орлову Ігорю Леонідовичу, Клименку Володимиру Олександровичу, іншим слідчим слідчої групи, прокурору у провадженні Сорокіну Євгенію Михайловичу, іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні АТ БАНК «ТАВРИКА» м. Київ, МФО 300788, код ЄДРПОУ 19454139 за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 34758570) 2606630109295 (валюта (980), в т.ч. інформацію щодо ІР - адреси, з якої відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахуну ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 34758570) 2606630109295 (валюта (980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 34758570) 2606630109295 (валюта (980) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 34758570) 2606630109295 (валюта (980) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 34758570) 2606630109295 (валюта (980) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 34758570) 2606630109295 (валюта (980) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7321/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Мирополець Д.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Попередній документ : 72347145
Наступний документ : 72347158