Ухвала суду № 72346067, 21.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1779/18

Провадження №1- кс/712/819/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

слідчого Ткаченко В.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене по кримінальному провадженню № 42017251010000248 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури з Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали, з приводу привласнення бюджетних коштів ПАТ «Аграрний фонд України».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року за результатами узгодженого спільного рішення Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було прийнято рішення про спрямування 1,1 млрд. грн. ПАТ «Аграрний фонд» на виробництво азотних добрив, з яких частина кошти ПАТ «Аграрний фонд» та частина отриманих останнім по кредитній лінії від державного АБ «Укргазбанк», що в свою чергу дозволить запустити три хімічні підприємства групи компаній «Ostchem» та стабілізувати аграрний сектор економіки країни. Згідно вказаного рішення в зв’язку з великим обсягом боргових зобов’язань хімічних заводів компаній «Ostchem», ПАТ «Аграрний фонд» повинно було перерахувати вищевказану суму коштів на рахунки нової технічної фірми – ТОВ «Статус - Трейд» (код ЄДРПОУ 41115387), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 2А (зареєстрована 01.02.2017, отримано ліцензію на постачання природного газу 05.07.2017 року) поручителем якої виступить ПАТ «Азот». В подальшому отриманий природній газ від ТОВ «Статус - Трейд» повинен надійти до підприємств хімічної галузі на умовах давальницької сировини, в свою чергу ПАТ «Аграрний фонд» повинен отримати азотні добрива (селітру, карбамід, КАС) на вищевказану суму в кількості близько 208 тисяч тон для реалізації програми форвардних закупівель на території України.

31.05.2017 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус - Трейд» укладено договір № ДГ – 260-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ «Аграрний фонд» мінеральні добрива ( селітру аміачну) в кількості 42 тисячі тонн на суму 293 832 000 грн. в тому числі ПДВ 48 972 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус - Трейд» укладено договір № ДГ – 258-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ «Аграрний фонд» мінеральні добрива (КАС) в кількості 40 тисячі тонн на суму 279 840 000 грн. в тому числі ПДВ 46 640 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус - Трейд» укладено договір № ДГ – 259-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ «Аграрний фонд» мінеральні добрива (карбамід) в кількості 33 355 тонн на суму 296 992 000 грн. в тому числі ПДВ 49 498 820, 00.

На всі вищевказані угоди 06.07.2017 та 07.07.2017 року укладено трьохсторонній договір поруки згідно якого всі зобов’язання взяті на себе ТОВ «Статус - Трейд» щодо поставки азотних добрив на ПАТ «Аграрний фонд» гарантує ПАТ «Азот» (поручитель несе повну відповідальність згідно цивільного законодавства).

Подальшими заходами встановлено, що одним із підприємств хімічної галузі України, яке отримало природній газ на умовах давальницької сировини від ПАТ «Аграрний фонд» являється ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 00203826), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, яке з кінця червня 2017 року здійснює переробку газу та постачає азотні добрива на ТОВ «Статус - Трейд» для ПАТ «Аграрний фонд», які зберігаються в складських приміщення належних ПАТ «Азот» згідно договору зберігання №7-07/17 від 16 червня 2017 року укладеного між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Азот». Також встановлено, що представниками аграрного фонду в Черкаській області здійснюються щомісячні перевірки наявності хімічних добрив в складських приміщеннях зберігача про що складаються акти відповідності кількісним та якісним показникам продукції які підписуються представниками ПАТ «Азот», при цьому офіційна похибка (розбіжність) при зберіганні азотних добрив при заповненні складу понад 60 % становить 10%.

Одночасно з цим в ході перевірки отримано інформацію про вивезення з території ПАТ «Азот» азотних добрив залізничним (хімвоз) та автотранспортом. Зокрема вивезення з території підприємства хімічних добрив залізничним транспортом здійснюється логістичною фірмою – ПП «Атланта – Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 4, згідно документів на відпуск продукції вантажовідправником та вантажоодержувачем являється ПП «Атланта - Агро».

В період часу з 13.07.2017 року 08.09.2017 року з території ПАТ «Азот» згідно приказів – накладних (вантажовідправник – ПАТ «Азот» : платник: ТОВ «Статус - Трейд» здійснено вивезення азотних добрив приватним автотранспортом в кількості 623 авто, загальна вага (нетто) яких становить 20 тон кожного. Вищевказані прикази – накладні виписуються за заявкою ТОВ «Статус - Трейд» на підставі договору зберігання №258-401 від 18 червня 2017 року на зберігання азотних добрив укладеного між ПАТ «Азот» та ТОВ «Статус - Трейд».

Подальшими заходами встановлено, що 05.09.2017 року з ПАТ «Азот» за вищевказаними документами здійснено вивезення селітри в кількості 22 тонни на суму 143 935 грн. вантажним авто НОМЕР_1 за замовленням ТОВ «Укрінформтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 39749549), юридична адреса: Донецька область, м. Ізюм, вул. Гоголя 15/1 з пунктом призначення – с. Раївка, Дніпропетровської області. 05.09.2017 року 0 22 годині 30 хвилин вказаний автомобіль прибув до території Синельниківської селекційно – дослідної станції інституту сільського господарства степової зони НААНУ (код ЄДРПОУ 24421226), юридична адреса: Дніпропетровська область Синельниківський район, с. Раївка, вул. Горького, 3, де о 10 год. 10 хв. здійснив розвантаження селітри до складських приміщень останнього за документами постачальника – ТОВ «ТД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38981784), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська 39 Г.

Аналізом розрахунку податкового кредиту та податкових зобов’язань за звітній червень – вересень 2017 року ПАТ «Аграрний Фонд», код ЄДРПОУ 38926880 встановлено, що у вказаний період часу підприємством не здійснювалася реалізація азотних добрив будь - якому суб’єкту господарювання.

Також встановлено, що зберігання азотних добрив належних ПАТ «Аграрний фонд» здійснює ПАТ «Азот» та ПАТ «УкрАгро НПК», код ЄДРПОУ 31961067, фактична адреса: Черкаська область, м. Жашків, вул. Промислова, 1, зокрема останнім надаються послуги по зберіганню азотних добрив та пакування аміачної селітри в мішки. Проведеним аналізом розрахунку цін з надання послуг по пакуванню аміачної селітри встановлено, що ПАТ «УкрАгро НПК» надає вказані послуги по ціні яка втричі вища ніж аналогічні послуги для ПАТ «Аграрний фонд» по контрагенту ПАТ «Азот».

Враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до документів ПАТ «Аграрний фонд», що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України ОСОБА_4, з можливістю подальшого вилучення в ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, м. Київ, вул. Б. Грінченко, 1, завірені належним чином копії документів, а саме:

- Установчі документи: статут, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ; свідоцтва платника ПДВ;

- Наказ (протокол загальних зборів) на призначення керівника ПАТ «Аграрний фонд», заступників, посадові інструкції, довіреності на представлення інтересів ПАТ «Аграрний фонд», штатний розпис працівників, дислокація яких фактично знаходиться в Черкаській області.

- Договір поставки № ДГ -259 -10/17 від 31.05.2017 року;

- Договір поставки № ДГ -260 -10/17 від 31.05.2017 року;

- Договір поставки № ДГ -258 -10/17 від 31.05.2017 року;

- трьохсторонній договір поруки від 07.06.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 1413.

- трьохсторонній договір поруки від 06.06.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 1414.

- трьохсторонній договір поруки від 07.06.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 1412.

- договір зберігання № 7 – 07/17 від 16 червня 2017 року

- договір надання послуг № 6 – 06 Ф/17 від 16 червня 2017 року.

- документи по взаємовідносинах з ТОВ «Статус - Трейд» код ЄДРПОУ 41115387, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручень на перерахування коштів ТОВ «Статус - Трейд» за азотні добрива та банківські виписки, якими підтверджується перерахування коштів; бухгалтерські регістри, в яких відображені операції по надходженню, оприбуткуванню азотних добрив та операції по розрахунках з ТОВ «Статус - Трейд», а саме по наступних рахунках: 28 "Товари"; 31 "Рахунки в банках"; 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно–сальдові відомості.

- документи по взаємовідносинах з ПАТ «Азот» код ЄДРПОУ 00203826, а саме: угоди, додаткові угоди, по зберіганню азотних добрив та надання послуг по їх фасуванню, платіжні доручення, акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно – сальдові відомості.

- документи по взаємовідносинах з ПАТ «УкрАгро НПК» код ЄДРПОУ 31961067 , а саме: угоди, додаткові угоди, по зберіганню азотних добрив та надання послуг по їх прийманню та фасуванню, платіжні доручення, акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно–сальдові відомості.

- угоди з надання послуг по зберіганню азотних добрив із зазначенням назви та коду суб’єкта господарювання, адреси місцезнаходження складських приміщень, платіжних доручень за надані послуги по зберіганню азотних добрив, акти виконаних робіт (надання послуг) з прийняття та фасування.

- накази на переміщення азотних добрив, акти щомісячних перевірок наявності кількісних та якісних показників азотних добрив станом на 01.11.2017 року

- угоди з надання транспортних послуг щодо перевезення азотних добрив, акти виконаних робіт, платіжні доручення в тому числі транспортно-експедиційного обслуговування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко