Ухвала суду № 72345762, 14.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/418/18

Справа № 711/1121/18

14 лютого 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015250230002035,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у гаражному приміщенні, розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Волгоградський», за адресою: вул. Городня, 13, гараж № НОМЕР_1 , м. Київ.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, в особливо великих розмірах.

Так, всупереч вимог Закону України «Про теплопостачання», положень постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та №217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від населення, використовувались не поточні рахунки із спеціальним режимом в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» або ПАТ АБ «Укргазбанк», а банківські рахунки, відкриті в АТ «Місто Банк».

За обставинами кримінального провадження службові особи ТОВ «Сміла Енергосвіт», достовірно знаючи вимоги діючого нормативно-правового регулювання з питань використання банківських рахунків із зарахування коштів з оплати послуг теплопостачання, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» в АТ «Місто Банк», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Реквізити зазначених банківських рахунків в подальшому були включені до квитанцій про сплату послуг теплопостачання, які надсилались ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області.

Внаслідок таких дій ТОВ «Сміла Енергоінвест» отримало від споживачів послуг теплопостачання м. Сміла Черкаської області суму коштів в розмірі 23588157,41грн, які використовувались на власний розсуд. У свою чергу відсутність надходжень коштів на поточні рахунки Товариства із спеціальним режимом в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» призвело до припинення перерахування банком коштів за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям, що у свою чергу в подальшому призвело до зриву початку опалювального сезону у 2016р. в м. Сміла Черкаської області.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення суми заподіяних збитків та механізму привласнення кошті службовими особами ТОВ «Смілаенергоінвест» органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді №711/11426/17 від 22.12.2017 року на тимчасовий доступ до певних документів ПАТ «Черкасигаз», однак службовими особами підприємства ухвалу не виконано в повному обсязі. Посадовими особами ПАТ «Черкасигаз» надано лише завірені копії документів за період 2016-2017 року, доступ до документації за період 2014-2015 роки не надано. Крім того, встановлено, що голова правління ПАТ «Черкасигаз» спілкується з ОСОБА_5 з приводу постачання газу ТОВ «Смілаенергоінвест». Крім того встановлено, що ТОВ "Сміла Енергоінвест" має договірні відносини з ПАТ "Черкасигаз" на предмет транспортування природного газу розподільчими мережами до котелень в м. Сміла. Фактично вказане товариство уповноважене на підключення та відключення від мереж газопостачання всіх споживачів в м. Сміла, в тому числі і ТОВ «Сміла Енергоінвест". Проте, виходячи з матеріалів, отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів, відсутні дані щодо вжиття службовими особами ПАТ "Черкасигаз" заходів відповідно до нормативно правових документів, що регулюють діяльність на ринку природного газу, стосовно припинення газопостачання в міжопалювальний період та ведення претензійної роботи стосовно припинення газопостачання в разі невжиття заходів ТОВ «Смілаенергоінвест» з погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" та продовження зростання заборгованості за спожитий природний газ. Станом на 31.12.2017 загальна заборгованість ТОВ «Смілаенергоінвест» перед компанією за поставлений природний газ становить 86 595 069,79 грн.

Слідчий припускає, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним голова правління ПАТ "Черкасигаз" ОСОБА_6 , внаслідок чого з метою виявлення та вилучення документації (угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ, а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), в тому числі: актів відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу, документів та інформації, що слугували підставою для встановлення факту балансування обсягів природного газу, організації та здійснення обліку спожитого природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), отриманні та видані звіти в паперовому та електронному виді про фактичне споживання природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та м. Сміла Черкаської області в цілому, інформації та документації про постачання, транспортування розподільчими мережами трейдерами природного газу для потреб ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) (ТОВ "Фірма "Альтаїр-Еруп" та ін.), розрахунків розбалансу споживання природного газу які направлялись ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та УМГ "Черкаситрансгаз», договорів з УМЕ "Черкаситрансгаз", НАК "Нафтогаз України", отримання претензій та позовних вимог щодо виникнення розбалансування обсягів природногго газу в м. Сміла та ТОВ "Сміла Енергоінвест", актів приймання-передачі природного газу що надавались ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) до 5-го числа щомісячно, позови та листи претензії до ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), листування з додатками, в т.ч. в електронному вигляді з ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), Смілянською міською радою, Черкаською ОДА та іншими державними установами з приводу споживання природного газу та проведення розрахунків за спожитий природний газ ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з 01.01.2014 по 15.12.2017, розрахунків ТОВ «Смілаенергоінвест» за розподіл природного газу місцевими трубопроводами за 2014-2017 роки, чорнових записів з вказаною документацією), а також огляду комп`ютерної техніки, слідчий вважає за необхідне провести обшук в належному ОСОБА_6 гаражному приміщенні, розташованому в гаражно-будівельному кооперативі «Волгоградський», за адресою: вул. Городня, 13, гараж № НОМЕР_1 , м. Київ.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та наполягали на його задоволенні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах (довідка з Державного реєстру прав на нерухоме майно, витяг з довідки участі спеціаліста у проведенні перевірки окремих питань діяльності ТОВ "Смілаенергоінвест" від 31.08.2017р., протокол тимчасового доступу, протокол за результатами проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортування телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні № 12015250230002035 від 12.02.2018р. по номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 від 29.11.2017р., 01.12.2017р., 04.12.2017р. тощо), заслухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.235 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року визначено, що кожен має право на повагу до свого приватного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (стаття 8).

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року встановлено, що ніхто не повинен зазнавати свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла чи незаконних посягань на його честь і репутацію (пункт 1 статті 17).

Європейський суд з прав людини і громадянина у своїй практиці наголошує, що обшук у приміщеннях юридичних осіб (робочих приміщеннях і кабінетах осіб вільних професій) становить втручання в їх право на повагу як до приватного життя, так і житла («Пеєв проти Болгарії», заява №64209/01, рішення від 26.07.2007р.). Отже обмеження гарантії недоторканності житла і приватного життя розповсюджуються і щодо приміщень юридичних осіб.

Захист вищезазначених положень міжнародних правових актів закріплюється у статті 32 Конституції України, якою передбачене що обмеження таких прав допускається у випадках визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З доданих до клопотання матеріалів, а також матеріалів НСРД, не вбачається достатніх підстав, що вказують на те, що між підозрюваним у даному кримінальному провадженні та головою правління ПАТ "Черкасигаз" має чи мала місце домовленість про вчинення даного кримінального правопорушення. Крім того, як вбачається з показів голови правління ОСОБА_8 , якого було допитано в якості свідка у даному кримінальному провадження, останній знає підозрюваного протягом чотирьох років та неодноразово з ним спілкувався з приводу ділових відносин, в тому числі і вересні-жовтні 2017р..

Необґрунтованими з точки зору об`єктивності є доводи слідчого про причетність службових осіб ПАТ "Черкасигаз" до вчинення кримінального правопорушення, внаслідок невжиття заходів щодо припинення газопостачання ТОВ «Смілаенергоінвест» та стягнення з цього підприємства заборгованості з оплати спожитого газу, оскільки такий висновок ґрунтується виключно на припущеннях і суперечить засадам диспозитивності цивільних та господарських правовідносин.

Окремо слід звернути увагу, що слідчим та прокурором не надано доказів ухилення ПАТ "Черкасигаз" від виконання ухвали слідчого судді від 22.12.2017р., оскільки не з`ясовано підстави ненадання відповідних документів за період 2014-2015рр..

Таким чином, з огляду на обставини, якими обґрунтовується клопотання слідчого і докази, якими вони підтверджуються, потреби досудового розслідування не виправдовують необхідність застосування обмеження права на недоторканність житла (особистого володіння) та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 16 лютого 2018р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1