Ухвала суду № 72339220, 13.02.2018, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/4558/17

(провадження № 1-кс/658/111/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Подіновська Г.В.,

за участю секретаря Бірючової О.В.,

прокурора Герасимчук І.В.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Маракова П.В. погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Герасимчук І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017230190002486,

встановив:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме отримання доступу та можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Юність», код ЄРДПОУ 21275267, юридична адреса: 74800, м. Каховка Херсонської області, пров. Кооперативний, 99, заяв (протоколів) про зміну засновників, заяв (протоколів) про внесення змін до статуту, виписки з ЄРДПОУ та статуту зі змінами та доповненнями з 20.12.2017 року по теперішній час, та можливості вилучення оригіналу вищезазначених документів або завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Відділу державної реєстрації Каховської міської ради, який розташований за адресою: м. Каховка Херсонської області, вул. В. Куликовська, (Карла Маркса) 103.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2017 року за № 12017230190002486 внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 357 ч. 1 КК України, на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення відносно неї протиправних дій.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2015 р. бухгалтер ТОВ «Юність» ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа документами з пайовою часткою інд. код НОМЕР_1 та не внесла інформацію в реєстр пайщиків, а саме майнового заявниці 1/18 частки, спричинивши матеріальну шкоду.

Також 08.11.2017 р. о 15.30 год. до ЧЧ Каховського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 з проханням притягнути до відповідальності бухгалтера ОСОБА_5 та співвласника ОСОБА_7, які восени 2015 р. шахрайсиким шляхом під приводом оформлення майнової частки ТОВ "Юність" територія центрального Каховського ринку заволоділи її документами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона особисто в 2015 році придбала майнову частку як засновник ТОВ «Юність» у ОСОБА_8 за 3500 доларів США. Дану угоду було нотаріально оформлено, при цьому була присутня бухгалтер ТОВ «Юність» ОСОБА_5 Директором ТОВ «Юність» є ОСОБА_9 Після того, як вона придбала пайову частку ТОВ «Юність», усі необхідні документи для переоформлення, зміни засновника, вона особисто передала бухгалтеру підприємства ОСОБА_5 Остання запевнила, що здійснить усі необхідні дії в реєстраційній службі для внесення змін до переліку засновників ТОВ «Юність». В січні 2017 року вона вирішила передати свою пайову частку в ТОВ «Юність» своїй донці ОСОБА_10, але здійснити це не змогла, оскільки вона сама не внесена до статуту ТОВ «ЮНІСТЬ» як засновник. Також жодного разу її не запрошували на збори засновників підприємства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10, пояснила, що в 2015 році її мати - ОСОБА_4 придбала майнову (пайову) частку як засновник ТОВ «Юність» у ОСОБА_8 Зі слів матері, всі необхідні документи вона передала бухгалтеру ТОВ «Юність» ОСОБА_5, як остання її запевнила, вона здійснить усі необхідні дії в реєстраційній службі для внесення змін до переліку засновників. З січня 2017 року і по теперішній час вона працює перукарем в ТОВ «Юність». В січні 2017 її мати вирішила передати свою пайову частку в ТОВ «Юність», але не змогла у зв'язку з тим, що до статуту вона офіційно не внесена.

Під час проведення допиту в якості свідка директор ТОВ «Юність» ОСОБА_11 від дачі показань відмовилась посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Також на ім'я директора ТОВ «Юність» було направлено запит з проханням надати копії установчих та реєстраційних документів підприємства, але у відповідь представник ТОВ «Юність» ОСОБА_12 відмовив надавати будь-які документи згідно запиту.

20.12.2017 року за ухвалою слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документів, але зважаючи на наявну інформацію, після даної дати державному реєстратору були надані документи, котрі не були отримані при проведення вказаної слідчої дії.

Інформація має суттєве значення для встановлення факту привласнення документів шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем, з подальшим не внесенням змін до установчих документів підприємства та прийняття обґрунтованого процесуального рішення по кримінальному провадженню. Вказані відомості знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації Каховської міської ради, у інший спосіб отримати її не можливо, у зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні прокурор на задоволенні клопотання наполягала.

Представник Відділу державної реєстрації Каховської міської ради в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Маракова Павла вікторовича про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017230190002486 - задовольнити.

Надати слідчому Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяні Олександрівні дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Юність», код ЄРДПОУ 21275267, юридична адреса: 74800, м. Каховка Херсонської області, пров. Кооперативний, 99, заяв (протоколів) про зміну засновників, заяв (протоколів) про внесення змін до статуту, виписки з ЄРДПОУ та статуту зі змінами та доповненнями з 20.12.2017 року по теперішній час, та можливості вилучення оригіналу вищезазначених документів або завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Відділу державної реєстрації Каховської міської ради, який розташований за адресою: м. Каховка Херсонської області, вул. В. Куликовська, (Карла Маркса) 103.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська