Постанова № 72333673, 20.02.2018, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/586/18

провадження № 1-кс/0285/182/18

20 лютого 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Савицька Л.Й., за участю секретаря судового засідання Дуянової Г.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 (далі – слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060090000206 від 12.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, –

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 12.02.2018 року звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії, які містять інформацію про власників карткових рахунків АТ «ОСОБА_2 Аваль» № 4149 5018 5701 9757 та № 4119 9719 0637 7801, а саме: руху коштів (виписки), копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку, фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок, фото та відео матеріали із зображенням особи, яка знімала грошові кошти, у період часу 01.10.2017 року по час надання інформації.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.10.2017 року о 12 год. 27 хв. ОСОБА_3, використовуючи персональний комп’ютер, зареєструвалась через мережу Інтернет на сайті всеукраїнського Інтернет-аукціону «kashalot.com», вказавши ім’я користувача «schatlivaja_mama», ознайомившись із публічним договором Інтернет-аукціону, погодилась з наведеними умовами у ньому шляхом електронного підпису, після чого в неї виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_3 розмістила повідомлення про продаж постільної білизни в комплектах, поставивши ціну у 470 грн., хоча в наявності будь-яких комплектів не мала.

Після цього, 27.10.2017 року користувач Інтернет-аукціону ОСОБА_4, вигравши вказаний лот постільної білизни за 470 грн., як покупець товару, не будучи усвідомленою про неможливість виконання ОСОБА_3 покладених на неї зобов’язань 27.10.2017 року про належність товару з наступною доставкою її покупцю, перерахувала на банківський картковий рахунок АТ «ОСОБА_5 Аваль» № 4149 5018 5701 9757, грошові кошти в сумі 470 грн., проте по теперішній час жодного товару від ОСОБА_3 так і не отримала, чим зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що на форму зворотного зв’язку ДКП НП України із електронними зверненнями за аналогічними фактами шахрайських дій звернулось 17 осіб, які також перераховували грошові кошти на карткові рахунки № 4149 5018 5701 9757 та № 4119 9719 0637 7801 банку Аваль та Приватбанку № 4149 4978 6624 1476, при цьому спілкування про перерахунок коштів велось за наступними абонентськими номерами +38(067) 348-97-63, який належить ПрАТ «Київстар» та +38(050) 184-16-31, який належить «ВФ Україна».

12.02.2018 року за даними фактами розпочато кримінальне провадження № 12018060090000206 за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник ОСОБА_2 Аваль у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено 12.02.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що відносно ОСОБА_4 вчинені шахрайські дії.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься в речах та документах, що перебувають у володінні банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння і мати доказове значення у справі.

Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, зокрема з рапорту від 15.02.2018 року, слідує, що потерпілі перераховували грошові кошти на каркові рахунки № 4149 5018 5701 9757 та № 4119 9719 0637 7801, відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» та № 4149 4978 6624 1476, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», внаслідок чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по вказаних карткових рахунках.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що в повній мірі було доведено слідчим та встановлено під час розгляду даного клопотання.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, о/у СКП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_6, інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК ГП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8,

тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на електронні та паперові носії інформації, про власника карткового рахунку АТ «ОСОБА_2 Аваль», а саме:

- руху коштів (виписки) по рахункам № 4149 5018 5701 9757 та № 4119 9719 0637 7801;

- копій документів кредитної справи згідно договору по рахункам за № 4149 5018 5701 9757 та №4119 9719 0637 7801;

- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунки № 4149 5018 5701 9757 та № 4119 9719 0637 7801;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № 4149 5018 5701 9757 та № 4119 9719 0637 7801

у період часу з 01.10.2017 року по 20.02.2018 року,

та знаходяться в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична та фактична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль» в м. Житомир, за адресою: вул. Велика Бердичівська, 8, м. Житомир.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення, до 20 березня 2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Й. Савицька