Ухвала суду № 72327184, 21.02.2018, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/378/18

Провадження № 1-кс/237/51/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.02.18 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар'їнського районного суду Донецької області Ліпчанського С. М.,

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю:

прокурора Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тахтарова М.П.,

слідчого Хробостюк М. П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Хробостюк М.П., яке погоджено з прокурором Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тахтаровим М. П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050690001581 від 24.11.2017, , -

ВСТАНОВИВ:

До Мар'їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Хробостюк М.П. за погодженням з прокурором Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області, за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр-т. Миру, 68, а саме оригіналів платіжних документів, що підтверджують договірні відносини між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА з ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053), щодо виконання робіт з капітального ремонту пошкоджених багатоповерхових будинків м. Мар'їнка за період 2016-2017 років, з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора Тахтарова М.П. який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12017050690001581 від 24.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що отримана інформація про розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ПП "Будпрогрес-2016" при проведенні робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Мар"їнка шляхом внесення неправдивих даних до офіціальних документів про об'єм виконаних робіт. В діях посадових осіб ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне:

18 листопада 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №111/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" здійснено наступні платежі:

-Платіжне доручення №69 від 22.11.2016 на суму 320 831,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №111/буд від 18.11.2016),

-Платіжне доручення №76 від 13.06.2017 на суму 36 974,02 грн. (повна сплата за виконані роботи «капітальний ремонт жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка» згідно договору №111/буд від 18.11.2016, акт виконаних робіт №4 від 12.06.2017).

-Платіжне доручення №60 від 28.04.2017 на суму 79 365,02 грн. (повна сплата за виконані роботи «капітальний ремонт жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка» згідно договору №111/буд від 18.11.2016, акт виконаних робіт №2 від 26.04.2017).

-Платіжне доручення №70 від 19.05.2017 на суму 63 925,01 грн. (повна сплата за виконані роботи «капітальний ремонт жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка» згідно договору №111/буд від 18.11.2016, акт виконаних робіт №3 від 19.05.2017).

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №111/буд від 18.11.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по листопад 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи загальною вартістю 501 095,05 грн.

01 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №134/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Красноармійська, 4, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Красноармійська, 4, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №70 від 08.12.2016 перераховано кошти у сумі 330 039,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Красноармійська, 4, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №134/буд від 01.12.2016).

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №134/буд від 01.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по березень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 330 039,00 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №150/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 37, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати з ремонту будівлі по вул. Заводська, 37, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №72 від 21.12.2016 перераховано кошти у сумі 55 000,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 37, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №150/буд від 20.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №150/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по березень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 55 000,00 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №148/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 17, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 17, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №73 від 21.12.2016 перераховано кошти у сумі 48 450,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 17, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №148/буд від 20.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №148/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 48 450,00 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №149/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" здійснено наступні платежі:

-Платіжне доручення №74 від 21.12.2016 на суму 51 800,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №149/буд від 20.12.2016),

-Платіжне доручення №58 від 25.04.2017 на суму 1,00 грн. (повернення невикористаного авансу по об'єкту «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №149/буд від 20.12.2016).

-Платіжне доручення №83 від 03.08.2017 на суму 107 056,31 грн. (повна сплата за виконані роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 47, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №149/буд від 20.12.2016, акт виконаних робіт №3 від 03.08.2017).

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №149/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи загальною вартістю 158 855,31 грн.

20 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №147/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №75 від 21.12.2016 перераховано кошти у сумі 25 863,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №147/буд від 20.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №147/буд від 20.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 25 863,00 грн.

21 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №154/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати у строк не пізніше 31.12.2017 роботи з ремонту будівлі по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області. Загальна вартість робіт за вказаним Договором становить 99 893,00 грн.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №76 від 22.12.2016 перераховано кошти у сумі 35 961,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №154/буд від 21.12.2016)

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №154/буд від 21.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 35 961,00 грн.

19 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №144/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 14а, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 14а, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №77 від 22.12.2016 перераховано кошти у сумі 32 500,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 14а, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №144/буд від 19.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №144/буд від 19.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по листопад 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 32 500,00 грн.

19 грудня 2016 року, між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980), в особі директора ОСОБА_3 (далі - Замовник) та ПП "Будпрогрес-2016" (ЄДРПОУ:40422053) (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №145/буд «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)». Згідно договору, Підрядник зобов'язується виконати роботи з ремонту будівлі по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області.

Відповідно до Договору, Замовник забезпечую оплату Підряднику за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати.

За вказаним Договором, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА на адресу ПП "Будпрогрес-2016" згідно платіжного доручення №78 від 22.12.2016 перераховано кошти у сумі 56 000,00 грн. (попередня плата на роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №145/буд від 19.12.2016),

Згідно підписаних актів виконаних робіт за договором №145/буд від 19.12.2016 ПП "Будпрогрес-2016" за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року на вказаному об'єкті були виконані роботи на суму попередньої оплати, тобто загальною вартістю 56 000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.12.2017 на рахунок Департаменту капітального будівництва Донецької ОДА через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 67 254,12 грн. від ПП "Будпрогрес-2016", як повернення оплати за договорами, а саме:

-повернення оплати за договором №111/буд від 18.11.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 10, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 31 293,12 грн., тобто частина суми договору;

-повернення оплати за договором №154/буд від 21.12.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 53, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 35 961,00 грн., тобто у повному обсязі.

Також, 11.12.2017 на рахунок Департаменту капітального будівництва Донецької ОДА через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 81 863,00 грн. від ПП "Будпрогрес-2016", як повернення оплати за договорами, а саме:

-повернення оплати за договором №147/буд від 20.12.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Ворошилова, 45, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 25 863,00 грн., тобто у повному обсязі;

-повернення оплати за договором №145/буд від 19.12.2016 «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» у сумі 41 000,00 грн. та у сумі 15 000,00 грн, на загальну суму 56 000,00 грн., тобто у повному обсязі.

Крім того встановлено, що згідно платіжного доручення № 97 від 12.12.2017 на рахунок Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА від ПП "Будпрогрес-2016" перераховано грошові кошти на суму 17 730,07 грн., як повернення сплачених коштів за виконані роботи «Відновлення жилого будинку по вул. Заводська, 18, м. Мар'їнка (капітальний ремонт)» згідно договору №144/буд від 19.12.2016, акт №4 від 12.12.2017.

Слідчий обґрунтовую своє клопотання тим, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів зазначених платіжних доручень, з метою подальшого використання в ході проведення документальної перевірки та експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області, за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр-т. Миру, 68.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм правової оцінки виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області, за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр-т. Миру, 68. А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, а також надати можливість їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати стороні обвинувачення (старшому слідчому СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Хробостюк М.П. або за її дорученням о/у УЗЕ в Донецькій області НП України майору поліції Нижніку О.Г.), тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області, за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр-т. Миру, 68, а саме платіжних доручень:

-платіжне доручення № 69 від 22.11.2016 на суму 320 831,00 грн.

-платіжне доручення № 76 від 13.06.2017 на суму 36 974,02 грн.

-платіжне доручення № 60 від 28.04.2017 на суму 79 365,02 грн.

-платіжне доручення № 70 від 19.05.2017 на суму 63 925,01 грн.

-платіжне доручення № 70 від 08.12.2016 на суму 330 039,00 грн.

-платіжне доручення № 72 від 21.12.2016 на суму 55 000,00 грн.

-платіжне доручення № 73 від 21.12.2016 на суму 48 450,00 грн.

-платіжне доручення № 74 від 21.12.2016 на суму 51 800,00 грн.

-платіжне доручення № 58 від 25.04.2017 на суму 1,00 грн.

-платіжне доручення № 83 від 03.08.2017 на суму 107 056,31 грн.

-платіжне доручення № 75 від 21.12.2016 на суму 25 863,00 грн.

-платіжне доручення № 76 від 22.12.2016 на суму 35 961,00 грн.

-платіжне доручення № 77 від 22.12.2016 на суму 32 500,00 грн.

-платіжне доручення № 78 від 22.12.2016 на суму 56 000,00 грн.

-платіжне доручення № 97 від 12.12.2017 на суму 17 730,07 грн.,

що підтверджують фінансові відносини між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА (код ЕДРПОУ:26503980) та ПП "Будпрогрес" (ЄДРПОУ:40422053).

Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Ліпчанський

Дата документу 21.02.18