Ухвала суду № 72326725, 09.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9700/17

Провадження № 1-кс/234/677/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря судового засідання Кравченко Я.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПФГ Донбасстройінвест» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області 07.02.2018 року надійшло клопотання ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.03.2016 року та 08.04.2016 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3 ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» та на рахунки підприємця ОСОБА_1 НОМЕР_4, НОМЕР_5, та інші рахунки вказаних осіб, які відкриті в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків пр-т Московський, б.60. На даний час кримінальне провадження НОМЕР_6 закрито, але арешт не скасований.

Представник власника в судове засідання не з'явився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, проти скасування арешту на майно заперечень не має.

Дослідивши клопотання про скасування арешту, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що 26.02.2016 року до ЄРДР за НОМЕР_6 внесені наступні відомості: 26.02.2016 року до Краматорської місцевої прокуратури разом з відповідними матеріалами надійшло повідомлення від ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО про те, що службовими особами ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) при здачі податкової звітності у 2015 та 2016 роках не відображено всіх фінансових операції, кількість та сума яких перевищує зазначені у податковій звітності ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052). Орган досудового розслідування Краматорський ВП ГУНП в Донецькій області. Правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.

31.03.2016 року відповідно до постанови слідчого була змінена кваліфікація діяння у кримінальному провадженні НОМЕР_6 від 26.02.2016 року на ч.1 ст.212 КК України та справа направлена за підслідністю СУ ФР Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Постановою прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалата А.В. від 19.05.2016 року, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №32015050390000080 від 24.04.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України та НОМЕР_6 від 26.02.2016 року за ознаками на ч.1 ст.212 КК України об'єднані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №32015050390000080.

Постановою прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. від 24.05.2016 року були виділені з матеріалів досудового розслідування за №32015050390000080 матеріали досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України у окреме провадження №32016050390000059.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецькій області від 23.03.2016 року в рамках здійснення досудового розслідування за ЄРДР НОМЕР_6 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311057) - 26002587104501; 26003587104500 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_7; НОМЕР_8 та інші рахунки вказаних осіб у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: Харківська область, м. Харків, пр-т Московський, б.60).

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецькій області від 08.04.2016 року в рамках здійснення досудового розслідування за ЄРДР НОМЕР_6 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311057) - 26002587104501; 26003587104500 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_7; НОМЕР_8 та інші рахунки вказаних осіб у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: Харківська область, м. Харків, пр-т Московський, б.60).

На даний час кримінальне провадження закрито.

Таким чином, враховуючи, що на теперішній час необхідність в арешті відпала, кримінальне провадження завершено, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання та скасування арешту з зазначених рахунків. Бо іншим способом захистити право власності не можливо.

Керуючись п.1 ч.6 ст.100, ст.ст.174, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» про скасування арешту майна, -задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.03.2016 року по справі № 234/4548/16-к (провадження №1-кс/234/1726/16) з грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311057) - 26002587104501; 26003587104500 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_7; НОМЕР_8 та інші рахунки вказаних осіб у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: Харківська область, м. Харків, пр-т Московський, б.60).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08.04.2016 року по справі № 234/5859/16-к (провадження №1-кс/234/2215/16) з грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311057) - 26002587104501; 26003587104500 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_7; НОМЕР_8 та інші рахунки вказаних осіб у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: Харківська область, м. Харків, пр-т Московський, б.60).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна