Ухвала суду № 72315169, 09.02.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8153/17

Провадження №1-кс/751/300/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 12017270000000749 від 09 листопада 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 , ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки № 5168 7573 4049 8734, відкритої на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформацію про рух коштів по цій картці за період з 01.10.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: транзакцій за цією платіжною карткою, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку; ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «Приват24»; номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку; інформації про прив’язку фінансового номеру власника рахунку до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24»; місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, оскільки відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала суду надала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 , ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 , ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки № 5168 7573 4049 8734, відкритої на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформацію про рух коштів по цій картці за період з 01.10.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням:

- транзакцій за цією платіжною карткою, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку;

- ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «Приват24»;

- номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;

- інформації про прив’язку фінансового номеру власника рахунку до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24»;

- місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації у Чернігівському головному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017270000000749 від 09.11.2017, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко