Ухвала суду № 72314103, 26.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2561/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581 від 09.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, вилучення їх копій.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581 від 09.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2015-2017 років службові особи ТОВ «ІНПРЕС» (код за ЄДРПОУ 34326273), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України (код за ЄДРПОУ 39787008), ТОВ «ВКП «ШВАРЦ І КО» (код за ЄДРПОУ 39744083), ТОВ «КИЇВСЬКА ШКАРПЕТКОВА ФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 38908568), ПП «ТАЕР КЛАССІК» (код за ЄДРПОУ 31352625), ТОВ «ТК РАТКОР» (код за ЄДРПОУ 35321810), ТОВ «РЕАТ» (код за ЄДРПОУ 38887501), ТОВ «ГАРАНТ-ІНВЕСТ-ПОСТАЧ» (код за ЄДРПОУ 40718718), ТОВ «МІЛАНІУМ ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 40494699), ТОВ «АРС Групп» (змінена назва ТОВ «Пиреус-Транс 2016» (код за ЄДРПОУ 40528476), та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння державними коштами, уклали з ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України договори про закупівлю за державні кошти послуг з виготовлення спеціальних бланків, після чого в порушення вимог Податкового кодексу України здійснили оформлення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для надання податкової вигоди у вигляді штучного податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму близько 1,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а отриманими державними коштами розпорядились на власний розсуд.

Крім того, слідством встановлено, що ДП «Національні інформаційні системи» відкрито 25.05.2015 розрахунковий рахунок № 26009484744, 29.07.2015 розрахунковий рахунок № 26009491157 та 29.12.2015 розрахунковий рахунок № 2604566392 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, в якому знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно руху коштів підтверджуючих проведення товариством фінансово - господарських операцій з суб'єктами господарювання в тому числі з ТОВ «ІНПРЕС», ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт», ТОВ «Айкюжн ІТ» та іншими під час виконання умов укладених договорів.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази.

За таких обставин у слідства виникла виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ДП «Національні інформаційні системи» (код за ЄДРПОУ 39787008), з можливістю ознайомитися з ними та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581 від 09.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Національні інформаційні системи» (код за ЄДРПОУ 39787008), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581 від 09.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати Слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайлу О.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП «Національні інформаційні системи» (код за ЄДРПОУ 39787008) по банківським рахункам №№ 26009484744, 26009491157, 2604566392, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме, до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП «Національні інформаційні системи» (код за ЄДРПОУ 39787008) №№ 26009484744, 26009491157, 2604566392, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № № 26009484744, 26009491157, 2604566392 з моменту їх відкриття по 17.01.2018 р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № № 26009484744, 26009491157, 2604566392, з дня відкриття рахунків по 17.01.2018 р.;

- депозитні, кредитні справи ДП «Національні інформаційні системи» (код за ЄДРПОУ 39787008) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП «Національні інформаційні системи» (код за ЄДРПОУ 39787008), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 17.01.2018 р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по рахунках ДП «Національні інформаційні системи» (код за ЄДРПОУ 39787008) № № 26009484744, 26009491157, 2604566392, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 17.01.2018 р.;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ДП «Національні інформаційні системи» № № 26009484744, 26009491157, 2604566392, відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 17.01.2018 р.;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків № № 26009484744, 26009491157, 2604566392 по 17.01.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2561/18-к

Прим. 2 - Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П.

Копія - АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

26.01.2018 р.