Ухвала суду № 72313288, 14.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3924/18

Провадження № 1-кс/761/2814/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Якуніна Ростислава Вячеславовича, внесене по кримінальному провадженню за №4201710110000411 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, стосовно ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 41076029), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Якунін Ростислав Вячеславович, по кримінальному провадженню за №4201710110000411 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов Г.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, стосовно ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 41076029).

Клопотання обґрунтовується тим, що підставами для внесення відомостей заява ОСОБА_3 вх.. №5063 від 27.12.2017 року.

Згідно заяви встановлено, що у січні 2017 року гр.. ОСОБА_3, за грошову винагороду від невстановлених досудовим розслідуванням осіб зареєстрував підприємство ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (41076029) без мети подальшого ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування допитано керівника, головного бухгалтера та учасника ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» ОСОБА_3, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має, податкову звітність підприємства не складав, не підписував та не подавав до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складав та не підписував, будь-які операції з рахунками ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» не здійснював.

Встановлено, що ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» у своїй протиправній діяльності використовувало розрахунковий рахунок №26008009914018 (980) відкриті в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єктів господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №10 кошти на рахунку ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» відкритому в ПАТ «Ідея Банк» визнано речовим доказом, крім того, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 19.01.2018 №761/1583/18 накладено арешт на вище зазначений рахунок.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, стосовно ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 41076029) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Якуніна Ростислава Вячеславовича, внесене по кримінальному провадженню за №4201710110000411 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, стосовно ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 41076029), - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Якуніну Ростиславу Вячеславовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, стосовно ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 41076029), а саме:

-банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з 04.05.2017 по 31.01.2018 по рахунках №26008009914018 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях

-справи з юридичного оформлення вище вказаних рахунків в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства

-картку зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- інформацію щодо IP - адрес з яких відбувалося керування рахунками за допомогою системи клієнт банк.

Службовим особам ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.