Вирок № 72312513, 15.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71097/17-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2018 року

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого - судді Карабаня В.М.,

при секретарі Войтюк О.С.,

за участю прокурора Каніковського В.І.,

захисника Долич О.В.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою техніною освітою, працючого водієм ТОВ "Гранд О", одруженого, що зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до обвинувального Акту від 23.11.2017 року встановлено, що 27.12.2016, у денний період часу, ОСОБА_2, перебуваючи за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 143/2, де знаходиться Торговий центр "Інтервал Плаза", достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені учасника (засновника) Протокол № 27/12-16 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в розділі з питань порядку денного вирішили:

По першому питанню порядку денного вирішили:

Погодили відступлення 100% частки у статутному капіталі Товариства на користь громадянина України ОСОБА_2 у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) у Статутному капіталі Товариства, що загалом складає 100% (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства, яка становить - 6200 (шість тисяч двісті) гривень 00 копійок, за ціною 6200 (шість тисяч двісті) гривень 00 копійок.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Розподілити частки учасників у Статутному капіталі Товариства наступним чином: Учаснику Товариства, ОСОБА_2 належить частка Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 6200 (шість тисяч двісті) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Звільнити ОСОБА_3 з посади Директора Товариситва за власним бажанням з 27 грудня 2016 року.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Призначити ОСОБА_2 на посаду Директора Товариства з 28 грудня 2016 року.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку із змінами до Статуту та доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Крім цього, ОСОБА_2 після внесення завідомо неправдивих відомостей до Протоколу № 27/12-16 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775), достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені учасника (засновника) Статут ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) (нова редакція), який був затверджений вказаним Протоколом, з метою провадження господарської діяльності, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, підприємство перереєстровував без мети ведення господарської діяльності та без наміру досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на зазначене підприємство не мав.

Підроблення ОСОБА_2, офіційних документів ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775), які видаються підприємством, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775).

Крім цього, ОСОБА_2 перебуваючи за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 143/2, де знаходиться торговий центр "Інтервал Плаза", 27 грудня 2016 року, отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати (перереєструвати) на своє ім'я підприємство в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 3000 (три тисячі) гривень.

ОСОБА_2 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім'я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_2, домовився з невстановленою особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою товариства (директором), фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою особою, як майбутнього директора ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775), пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775), копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) в тому числі:

протокол № 27/12-16 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775);

статут ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) (нова редакція), який був затверджений Протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) № 27/12-16 від 27 грудня 2016 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою особою грошову винагороду, ОСОБА_2, перебуваючи за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 143/2, де знаходиться Торговий центр "Інтервал Плаза", достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити перереєстрацію ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою особою документи, а саме:

протокол № 27/12-16 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775);

статут ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) (нова редакція), який був затверджений Протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) № 27/12-16 від 27 грудня 2016 року.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) ОСОБА_2, в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора на підставі яких 27.12. 2016 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2

Незважаючи на те, що ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) було зареєстровано на ОСОБА_2 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Після перереєстрації ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) на ім'я ОСОБА_2, виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775), а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_2, особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВОСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39822775) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Такі дії ОСОБА_2 суд кваліфікує ч.1 ст. 358 КК України як підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, з метою його подальшого використання, за ч. 1 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

23.11.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №12014100060003323, та обвинуваченим ОСОБА_2 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_2 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 205 КК України, в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання:

-за ч. 1 ст. 205 КК України, - штраф в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500, 00 грн.

-за ч. 1 ст. 358 КК України, - 1 (один) рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді - 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України, - звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти обов'язки:

1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_2 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 23.11.2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_2

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

-за ч. 1 ст. 205 КК України, - штраф в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500,00 грн.

-

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді - 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України, - звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти обов'язки:

1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя В.Карабань