Ухвала суду № 72312156, 12.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7498/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 42017000000001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), що завдали збитків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Волинь Авто Плюс» у 2016 році імпортовано більше 400 транспортних засобів, які в подальшому випущено у вільний обіг та реалізовано третім особам з приховуванням від оподаткування.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП «Волинь Авто Плюс» частину імпортованих у 2016 році транспортних засобів реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1MERCEDES-BENZ E 220 CDIНОМЕР_1ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75599/2016р від 01.03.201618412VOLKSWAGEN CADDYНОМЕР_2ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77108/2016р від 21.03.201618413DAF FT XF 105.410НОМЕР_3Договір укладений у СГ №VAP-81282/2016р від 08.09.201618414IVECO 35C13НОМЕР_4ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79011/2016р від 17.05.201618415VOLVO FH 13.500НОМЕР_5ДКП №VAP-78826/2016р від 16.05.201618416WIELTON PC2SPНОМЕР_6ДКП №VAP-78825/2016р від 16.05.201618417RENAULT PREMIUM 460.19TНОМЕР_7ДКП №VAP-81986/2016р від 20.09.201618418OPEL MOVANOНОМЕР_8Договір укладений у СГ №VAP-81973/2016p від 11.10.201618419RENAULT KANGOOНОМЕР_9ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75911/2016р від 21.04.2016184110MERCEDES-BENZ V 250 НОМЕР_10ДКП №VAP-76757/2016р від 03.03.2016184111RENAULT TRAFICНОМЕР_11Договір укладений у СГ №VAP-77059/2016p від 07.09.2016184112FRUEHAUF TF 34C1НОМЕР_12ДКП №VAP-82418/2016р від 04.10.2016 184113VOLKSWAGEN TOURANНОМЕР_13Договір укладений у СГ №VAP-75941/2016p від 05.11.2016184114FORD TRANSITНОМЕР_14ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75962/2016р від 11.02.2016184115RENAULT SCENICНОМЕР_15ДКП №VAP-77482/2016р від 27.05.2016184116VOLVO XC90НОМЕР_16ДКП №VAP-78249/2016р від 29.04.2016184117VOLVO XC90НОМЕР_17ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-78247/2016р від 04.05.2016184118LAMBERET LVFS-3EНОМЕР_18ДКП №VAP-81462/2016р від 26.08.2016 184119DAF FT XF 105.410НОМЕР_19Договір укладений у СГ №VAP-81458/2016р від 29.09.2016184120RENAULT MASTERНОМЕР_20Договір укладений у СГ №VAP-81394/2016p від 22.09.2016184121SCHMITZ SCS 24LНОМЕР_21ДКП №VAP-81987/2016р від 16.09.2016 184122BERGER N-31НОМЕР_22ДКП №VAP-82042/2016р від 26.09.2016 184123VOLKSWAGEN CARAVELLEНОМЕР_23ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75694/2016р від 16.02.2016184224VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_24ДКП №VAP-78038/2016р від 25.11.2016184225VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_25Договір укладений у СГ №VAP-78036/2017p від 20.03.2017184226VAN HOOL 3B2011НОМЕР_26Договір укладений у СГ №VAP-81733/2016р від 06.09.2016184227DAF FTP XF 105НОМЕР_27ДКП №VAP-81732/2016р від 06.09.2016184228MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_28ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76364/2016р від 11.03.2016184229NISSAN PRIMASTARНОМЕР_29ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76997/2016р від 06.04.2016184230VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_30Договір укладений у СГ №VAP-82215/2016p від 04.10.2016184231MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_31ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77124/2016р від 21.06.2016184232VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_32ДКП №VAP-77912/2016р від 20.07.2016 184233VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_33ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77797/2016р від 22.04.2016184234RENAULT MASTERНОМЕР_34ДКП №VAP-81393/2016р від 05.09.2016 184235DAF FT XF 105.460НОМЕР_35ДКП №VAP-80978/2016р від 10.08.2016184336FORD TRANSITНОМЕР_36Договір укладений у СГ №VAP-82516/2016р від 06.10.2016184337FIAT DOBLOНОМЕР_37Договір укладений у СГ №VAP-81828/2016р від 13.09.2016184338OPEL MOVANOНОМЕР_38ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76693/2016р від 03.03.2016184439KRONE SDP 27НОМЕР_39ДКП №VAP-79016/2016р від 15.08.2016 184440MERCEDES-BENZ VITOНОМЕР_40ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76609/2016р від 15.06.2016184541RENAULT LAGUNAНОМЕР_41ДКП №VAP-75939/2016р від 09.03.20161845

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Житомирській області (10031, м. Житомир, вул. Покровська, 96) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_3

Слідчим у клопотанні зазначено, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Житомирській області (10031, м. Житомир, вул. Покровська, 96) та його територіальних підрозділів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Долбещенкову Д.О. та слідчим прокуратури у Житомирській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких ПП «Волинь Авто Плюс» здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1MERCEDES-BENZ E 220 CDIНОМЕР_1ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75599/2016р від 01.03.201618412VOLKSWAGEN CADDYНОМЕР_2ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77108/2016р від 21.03.201618413DAF FT XF 105.410НОМЕР_3Договір укладений у СГ №VAP-81282/2016р від 08.09.201618414IVECO 35C13НОМЕР_4ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79011/2016р від 17.05.201618415VOLVO FH 13.500НОМЕР_5ДКП №VAP-78826/2016р від 16.05.201618416WIELTON PC2SPНОМЕР_6ДКП №VAP-78825/2016р від 16.05.201618417RENAULT PREMIUM 460.19TНОМЕР_7ДКП №VAP-81986/2016р від 20.09.201618418OPEL MOVANOНОМЕР_8Договір укладений у СГ №VAP-81973/2016p від 11.10.201618419RENAULT KANGOOНОМЕР_9ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75911/2016р від 21.04.2016184110MERCEDES-BENZ V 250 НОМЕР_10ДКП №VAP-76757/2016р від 03.03.2016184111RENAULT TRAFICНОМЕР_11Договір укладений у СГ №VAP-77059/2016p від 07.09.2016184112FRUEHAUF TF 34C1НОМЕР_12ДКП №VAP-82418/2016р від 04.10.2016 184113VOLKSWAGEN TOURANНОМЕР_13Договір укладений у СГ №VAP-75941/2016p від 05.11.2016184114FORD TRANSITНОМЕР_14ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75962/2016р від 11.02.2016184115RENAULT SCENICНОМЕР_15ДКП №VAP-77482/2016р від 27.05.2016184116VOLVO XC90НОМЕР_16ДКП №VAP-78249/2016р від 29.04.2016184117VOLVO XC90НОМЕР_17ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-78247/2016р від 04.05.2016184118LAMBERET LVFS-3EНОМЕР_18ДКП №VAP-81462/2016р від 26.08.2016 184119DAF FT XF 105.410НОМЕР_19Договір укладений у СГ №VAP-81458/2016р від 29.09.2016184120RENAULT MASTERНОМЕР_20Договір укладений у СГ №VAP-81394/2016p від 22.09.2016184121SCHMITZ SCS 24LНОМЕР_21ДКП №VAP-81987/2016р від 16.09.2016 184122BERGER N-31НОМЕР_22ДКП №VAP-82042/2016р від 26.09.2016 184123VOLKSWAGEN CARAVELLEНОМЕР_23ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75694/2016р від 16.02.2016184224VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_24ДКП №VAP-78038/2016р від 25.11.2016184225VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_25Договір укладений у СГ №VAP-78036/2017p від 20.03.2017184226VAN HOOL 3B2011НОМЕР_26Договір укладений у СГ №VAP-81733/2016р від 06.09.2016184227DAF FTP XF 105НОМЕР_27ДКП №VAP-81732/2016р від 06.09.2016184228MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_28ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76364/2016р від 11.03.2016184229NISSAN PRIMASTARНОМЕР_29ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76997/2016р від 06.04.2016184230VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_30Договір укладений у СГ №VAP-82215/2016p від 04.10.2016184231MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_31ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77124/2016р від 21.06.2016184232VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_32ДКП №VAP-77912/2016р від 20.07.2016 184233VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_33ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77797/2016р від 22.04.2016184234RENAULT MASTERНОМЕР_34ДКП №VAP-81393/2016р від 05.09.2016 184235DAF FT XF 105.460НОМЕР_35ДКП №VAP-80978/2016р від 10.08.2016184336FORD TRANSITНОМЕР_36Договір укладений у СГ №VAP-82516/2016р від 06.10.2016184337FIAT DOBLOНОМЕР_37Договір укладений у СГ №VAP-81828/2016р від 13.09.2016184338OPEL MOVANOНОМЕР_38ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76693/2016р від 03.03.2016184439KRONE SDP 27НОМЕР_39ДКП №VAP-79016/2016р від 15.08.2016 184440MERCEDES-BENZ VITOНОМЕР_40ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76609/2016р від 15.06.2016184541RENAULT LAGUNAНОМЕР_41ДКП №VAP-75939/2016р від 09.03.20161845

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Житомирській області (10031, м. Житомир, вул. Покровська, 96) та його територіальних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шевеленку О.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук