Ухвала суду № 72312155, 12.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7534/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 42017000000001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), що завдали збитків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Волинь Авто Плюс» у 2016 році імпортовано більше 400 транспортних засобів, які в подальшому випущено у вільний обіг та реалізовано третім особам з приховуванням від оподаткування.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП «Волинь Авто Плюс» частину імпортованих у 2016 році транспортних засобів реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1MERCEDES-BENZ E 220 CDIНОМЕР_1ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-754015/2016р від 26.01.201605412MERCEDES-BENZ E 220 CDIНОМЕР_2ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75619/2016р від 09.02.201605413MERCEDES-BENZ ML 350НОМЕР_3ДКП №VAP-75621/2016р від 13.02.201605414BENALU PCB 3300НОМЕР_4ДКП №VAP-80982/2016р від 23.08.201605415MERCEDES-BENZ SPRINTER 516НОМЕР_5Договір укладений у СГ №VAP-81213/2016р від 13.10.201605416OPEL VIVAROНОМЕР_6Договір укладений у СГ №VAP-81194/2016 від 26.08.201605417SCHMITZ GOTHAНОМЕР_7ДКП №VAP-81250/2016p від 18.08.201605418RENAULT MASTERНОМЕР_8Договір укладений у СГ №VAP-81272/2016 від 03.09.201605419MAN TGA 18.400НОМЕР_9ДКП №VAP81248/2016р від 18.08.2016054110VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_10Договір укладений у СГ №VAP-82303/2016 від 20.10.2016054111FORD TRANSITНОМЕР_11ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75897/2016р від 03.06.2016054112RENAULT MASTERНОМЕР_12Договір укладений у СГ №VAP-81639/2016 від 08.12.2016054113MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_13ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №-VAP-81713/2016р ВІД 11.10.2016.054114AUDI Q7НОМЕР_14Договір укладений у СГ №VAP-81673/2017 від 26.01.2017054115MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_15Договір укладений у СГ №VAP-81970/2016 від 05.11.2016054116OPEL VIVAROНОМЕР_16Договір укладений у СГ №VAP-82125/2016 від 22.10.2016054117MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_17Договір укладений у СГ №VAP-82501/2016 від 15.11.2016054118MAN TGA 18.400НОМЕР_18ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 134/16 ВІД 07.10.2016054119RENAULT MASTERНОМЕР_19Договір укладений у СГ №VAP-82222/2016 від 08.11.2016054120RENAULT TRAFICНОМЕР_20Договір укладений у СГ №VAP-82285/2016 від 01.10.2016054121MERCEDES-BENZ E 220НОМЕР_21ДКП №VAP-76760/2016 від 13.08.2016054122MERCEDES-BENZ CITANНОМЕР_22ДКП VAP-77480/2016p054123MERCEDES-BENZ S 350 4MATICНОМЕР_23ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79542/2016 від 31.05.2016054124MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_24Договір укладений у СГ №VAP-81373/2016р від 22.08.2016054125OPEL VIVAROНОМЕР_25Договір укладений у СГ №VAP-81570/2016р від 14.09.2016054126MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_26Договір укладений у СГ №VAP-81587/2016 від 02.09.2016054127MAN TGS 18.440НОМЕР_27ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №79/16 ВІД 31.08.2016054128MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_28Договір укладений у СГ №VAP-81831/2016р від 10.09.2016054129RENAULT TRAFICНОМЕР_29Договір укладений у СГ №VAP-82098/2016р від 22.09.2016054130MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_30Договір укладений у СГ №VAP-82120/2016р від 01.10.2016054131MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_31ДКП №VAP-82037/2016р від 01.11.2016054132RENAULT TRAFICНОМЕР_32Договір укладений у СГ №VAP-82101/2016р від 15.12.2016054133MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_33Договір укладений у СГ №VAP-81996/2016р від 26.11.2016054134SCANIA G400 LBНОМЕР_34ДКП №122/16 від 04.10.2016054135MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIНОМЕР_35ДКП №133/16 від 05.10.2016054136MAN TGX 26.480НОМЕР_36Договір №125/16 від 05.10.2016054137MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 4 MATICНОМЕР_37ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP76792/2016 від 15.04.2016054138VOLKSWAGEN MULTIVANНОМЕР_38ДКП №02/16 від 14.03.2016054139MERCEDES-BENZ C 180НОМЕР_39ДКП VAP-76369/2016p від 23.02.2016054140VOLKSWAGEN MULTIVANНОМЕР_40,ДКП №VAP-76370/2016p від 24.02.2016054141VAN HOOL 3B2014НОМЕР_41ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №VAP-81008/2016р ВІД 02.08.2016 054142FORD TRANSIT DНОМЕР_42ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №61/16 ВІД 15.08.2016054143DAF FT XF105НОМЕР_43ДКП VAP-81406/2016 від 24.10.2016054144RENAULT MASTERНОМЕР_44Договір укладений у СГ №VAP-81415/2016 від 26.08.2016054145MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_45Договір укладений у СГ №VAP-81677/2016 від 10.09.2016054146MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIНОМЕР_46Договір укладений у СГ №VAP-81817/2016 від 29.10.2016054147FEBER 34 NWBRНОМЕР_47Договір укладений у СГ №VAP-81534/2016р від 29.08.2016054248SKODA OCTAVIAНОМЕР_48ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75623/2016 від 16.03.2016054349PEUGEOT PARTNERНОМЕР_49Договір укладений у СГ №VAP-81971/2016 від 14.12.2016054450RENAULT MASTERНОМЕР_50Договір укладений у СГ №VAP-81376/2016 від 23.08.2016054451MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_51Договір укладений у СГ №VAP-77223/2016 від 03.09.2016054552BMW X6НОМЕР_52ДКП №85/16 від 08.09.2016054553PEUGEOT PARTNERНОМЕР_53Договір укладений у СГ №VAP-82252/2017 від 15.03.20170546

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Вінницькій області (21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_3

Слідчим у клопотанні зазначено, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Вінницькій області (21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24) та його територіальних підрозділів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Долбещенкову Д.О. та слідчим прокуратури у Вінницькій області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких ПП «Волинь Авто Плюс» здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1MERCEDES-BENZ E 220 CDIНОМЕР_1ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-754015/2016р від 26.01.201605412MERCEDES-BENZ E 220 CDIНОМЕР_2ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75619/2016р від 09.02.201605413MERCEDES-BENZ ML 350НОМЕР_3ДКП №VAP-75621/2016р від 13.02.201605414BENALU PCB 3300НОМЕР_4ДКП №VAP-80982/2016р від 23.08.201605415MERCEDES-BENZ SPRINTER 516НОМЕР_5Договір укладений у СГ №VAP-81213/2016р від 13.10.201605416OPEL VIVAROНОМЕР_6Договір укладений у СГ №VAP-81194/2016 від 26.08.201605417SCHMITZ GOTHAНОМЕР_7ДКП №VAP-81250/2016p від 18.08.201605418RENAULT MASTERНОМЕР_8Договір укладений у СГ №VAP-81272/2016 від 03.09.201605419MAN TGA 18.400НОМЕР_9ДКП №VAP81248/2016р від 18.08.2016054110VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_10Договір укладений у СГ №VAP-82303/2016 від 20.10.2016054111FORD TRANSITНОМЕР_11ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75897/2016р від 03.06.2016054112RENAULT MASTERНОМЕР_12Договір укладений у СГ №VAP-81639/2016 від 08.12.2016054113MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_13ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №-VAP-81713/2016р ВІД 11.10.2016.054114AUDI Q7НОМЕР_14Договір укладений у СГ №VAP-81673/2017 від 26.01.2017054115MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_15Договір укладений у СГ №VAP-81970/2016 від 05.11.2016054116OPEL VIVAROНОМЕР_16Договір укладений у СГ №VAP-82125/2016 від 22.10.2016054117MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_17Договір укладений у СГ №VAP-82501/2016 від 15.11.2016054118MAN TGA 18.400НОМЕР_18ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 134/16 ВІД 07.10.2016054119RENAULT MASTERНОМЕР_19Договір укладений у СГ №VAP-82222/2016 від 08.11.2016054120RENAULT TRAFICНОМЕР_20Договір укладений у СГ №VAP-82285/2016 від 01.10.2016054121MERCEDES-BENZ E 220НОМЕР_21ДКП №VAP-76760/2016 від 13.08.2016054122MERCEDES-BENZ CITANНОМЕР_22ДКП VAP-77480/2016p054123MERCEDES-BENZ S 350 4MATICНОМЕР_23ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79542/2016 від 31.05.2016054124MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_24Договір укладений у СГ №VAP-81373/2016р від 22.08.2016054125OPEL VIVAROНОМЕР_25Договір укладений у СГ №VAP-81570/2016р від 14.09.2016054126MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_26Договір укладений у СГ №VAP-81587/2016 від 02.09.2016054127MAN TGS 18.440НОМЕР_27ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №79/16 ВІД 31.08.2016054128MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_28Договір укладений у СГ №VAP-81831/2016р від 10.09.2016054129RENAULT TRAFICНОМЕР_29Договір укладений у СГ №VAP-82098/2016р від 22.09.2016054130MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_30Договір укладений у СГ №VAP-82120/2016р від 01.10.2016054131MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_31ДКП №VAP-82037/2016р від 01.11.2016054132RENAULT TRAFICНОМЕР_32Договір укладений у СГ №VAP-82101/2016р від 15.12.2016054133MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_33Договір укладений у СГ №VAP-81996/2016р від 26.11.2016054134SCANIA G400 LBНОМЕР_34ДКП №122/16 від 04.10.2016054135MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIНОМЕР_35ДКП №133/16 від 05.10.2016054136MAN TGX 26.480НОМЕР_36Договір №125/16 від 05.10.2016054137MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 4 MATICНОМЕР_37ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP76792/2016 від 15.04.2016054138VOLKSWAGEN MULTIVANНОМЕР_38ДКП №02/16 від 14.03.2016054139MERCEDES-BENZ C 180НОМЕР_39ДКП VAP-76369/2016p від 23.02.2016054140VOLKSWAGEN MULTIVANНОМЕР_40,ДКП №VAP-76370/2016p від 24.02.2016054141VAN HOOL 3B2014НОМЕР_41ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №VAP-81008/2016р ВІД 02.08.2016 054142FORD TRANSIT DНОМЕР_42ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №61/16 ВІД 15.08.2016054143DAF FT XF105НОМЕР_43ДКП VAP-81406/2016 від 24.10.2016054144RENAULT MASTERНОМЕР_44Договір укладений у СГ №VAP-81415/2016 від 26.08.2016054145MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_45Договір укладений у СГ №VAP-81677/2016 від 10.09.2016054146MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIНОМЕР_46Договір укладений у СГ №VAP-81817/2016 від 29.10.2016054147FEBER 34 NWBRНОМЕР_47Договір укладений у СГ №VAP-81534/2016р від 29.08.2016054248SKODA OCTAVIAНОМЕР_48ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75623/2016 від 16.03.2016054349PEUGEOT PARTNERНОМЕР_49Договір укладений у СГ №VAP-81971/2016 від 14.12.2016054450RENAULT MASTERНОМЕР_50Договір укладений у СГ №VAP-81376/2016 від 23.08.2016054451MERCEDES-BENZ SPRINTERНОМЕР_51Договір укладений у СГ №VAP-77223/2016 від 03.09.2016054552BMW X6НОМЕР_52ДКП №85/16 від 08.09.2016054553PEUGEOT PARTNERНОМЕР_53Договір укладений у СГ №VAP-82252/2017 від 15.03.20170546

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Вінницькій області (21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24) та його територіальних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шевеленку О.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук