Ухвала суду № 72311558, 16.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2028/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №42017101060000150 від 20.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до матеріалів аналітичного дослідження від 19.07.2017 службовими особами ТОВ «ТК-Логістик» (код ЄДР 34846461), у період 2017 року, сформовано податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Димакс-Юг» (код ЄДР 41261676), ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДР 41014554), ТОВ «Центрторг Юг» (код ЄДР 41261299), ТОВ «Мегаполис Юг» (код ЄДР 41020332), ТОВ «Виолент Юг» (код ЄДР 41261629), ТОВ «Тек Юг» (код ЄДР 41066953), ТОВ «Леонс» (код ЄДР 41066974), ТОВ «Адоріс Центр» (код ЄДР 39931430), ТОВ «Фірма "Міраторг» (код ЄДР 41195478), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДР 40530223) та ТОВ «Укрпром-Обладнання» (код ЄДР 41183279) за нібито придбання деталей для вагонів на загальну суму 4 064 467 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, створили ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Димакс-Юг» (код ЄДР 41261676), ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДР 41014554), ТОВ «Центрторг Юг» (код ЄДР 41261299), ТОВ «Мегаполис Юг» (код ЄДР 41020332), ТОВ «Виолент Юг» (код ЄДР 41261629), ТОВ «Тек Юг» (код ЄДР 41066953), ТОВ «Леонс» (код ЄДР 41066974), ТОВ «Адоріс Центр» (код ЄДР 39931430), ТОВ «Меридіан Компані» (код ЄДР 39991710), ТОВ «Офсет Глобал» (код ЄДР 40023086), ТОВ «Екстра Ред Груп» (код ЄДР 40499367), ТОВ «Прора Тендент» (код ЄДР 40712463), ТОВ «Либертас Груп» (код ЄДР 40716569), ТОВ «Матеріал Про» (код ЄДР 40822129), ТОВ «Номі Груп» (код ЄДР 40824435), ТОВ «Конкорда» (код ЄДР 40824498), ТОВ «Дерайз» (код ЄДР 40824608), ТОВ «Бізнес-Кор» (код ЄДР 40870984), ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621), ТОВ «Акцент Логістик» (код ЄДР 40883731), ТОВ «Ференц Груп» (код ЄДР 40941819), ТОВ «Контро-Трейд» (код ЄДР 40941850), ТОВ «Амада-Груп» (код ЄДР 41017322), ТОВ «Хед Лайнер Про» (код ЄДР 40821984), ТОВ «Медікал Новелті» (код ЄДР 40630707), ТОВ «Мерісен» (код ЄДР 40450981), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДР 40445479), ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДР 39096769), ТОВ «Реоліс» (код ЄДР 40464622), ТОВ «Фірма "Міраторг» (код ЄДР 41195478), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДР 40530223) та ТОВ «Укрпром-Обладнання» (код ЄДР 41183279), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов'язань.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «ТК-Логістик» має банківські рахунки №26005023004603, №26004013004603, №26101013004603; ТОВ «Адоріс Центр» має банківські рахунки №26050013058034, №26005013058034, №26004000158034; ТОВ «Виолент Юг» має банківські рахунки №26058013060080, №26003013060080, №26002000160080; ТОВ «Димакс-Юг» має банківські рахунки №26058013060079, №26003013060079, №26002000160079; ТОВ «Європа Дейз» має банківські рахунки №26004013056703, №26059013056703, №26003000156703; ТОВ «Леонс» має банківські рахунки №26059013059971, №26004013059971, №26003000159971; ТОВ «Мегаполис Юг» має банківські рахунки №26058013060046, №26003013060046, №26002000160046; ТОВ «Тек Юг» має банківські рахунки №26051013059980, №26006013059980, №26005000159980; ТОВ «Торгопт-СК» має банківські рахунки №26052013060042, №26007013060042, №26006000160042; ТОВ «Укрпром-Обладнання» має банківські рахунки №26008000158825, №26009013058825, №26054013058825; ТОВ «Фірма «Міраторг» має банківські рахунки №26007000158417, №26053013058417, №26008013058417; ТОВ «Центрторг Юг» має банківські рахунки №26052013060086, №26007013060086, №26006000160086; ТОВ «Бізнес-Кор» має банківські рахунки №26052013060699, №26006000160699, №26007013060699; ТОВ «Дерайз» має банківські рахунки №26056013060479, №26001013060479, №26000000160479; ТОВ «Елемент Тауер» має банківські рахунки №26006000155693, №26007013055693, №26052013055693; ТОВ «Інт-Транс» має банківські рахунки №26002001031798, №26002023031798, №26001013031798; ТОВ «Конкорда» має банківські рахунки №26057013060382, №26001000160382, №26002013060382; ТОВ «Либертас Груп» має банківські рахунки №26005013053619, №26006001053619, №26050013053619; ТОВ «Матеріал Про» має банківські рахунки №26055013060469, №26000013060469, №26009000160469; ТОВ «Меридіан Компані» має банківські рахунки №26053013058031, №26008013058031, №26007000158031; ТОВ «Мерісен» має банківські рахунки №26006000155831, №26007013055831, №26052013055831; ТОВ «Номі Груп» має банківські рахунки №26054013060675, №26009013060675, №26008000160675; ТОВ «Прора Тендент» має банківські рахунки №26053013053638, №26008013053638, №26009001053638; ТОВ «Акцент Логістик» має банківські рахунки №26058013058326, №26003013058326, №26002000158326, №26059023058326, №26009000258326, №26004023058326; ТОВ «Бадахос Буд» має банківські рахунки №26004000161786, №26005013061786, №26050013061786; ТОВ «Ленс Агро» має банківські рахунки №26000013060180, №26055013060180, №26009000160180; ПП «Модус-Груп» має банківські рахунки №26003013060176, №26002000160176, №26058013060176; ТОВ «Сорго Вест Груп» має банківські рахунки №26004000160163, №26050013060163, №26005013060163; ТОВ «Статус Про Груп» має банківські рахунки №26051013061536, №26006013061536, №26005000161536; ПП «Теус Тайм» має банківські рахунки №26007000160171, №26053013060171, №26008013060171; ТОВ «Торбін ЛТД» має банківські рахунки №26008000161232, №26054013061232, №26009013061232; ТОВ «Тотал Домінейшн» має банківські рахунки №26007000161512, №26053013061512, №26008013061512, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Р.І., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017101060000150, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученя їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:

- документів стосовно наступних клієнтів: ТОВ «ТК-Логістик» (код ЄДР 34846461) банківські рахунки №26005023004603, №26004013004603, №26101013004603;

- ТОВ «Адоріс Центр» (код ЄДР 39931430) банківські рахунки №26050013058034, №26005013058034, №26004000158034;

- ТОВ «Виолент Юг» (код ЄДР 41261629) банківські рахунки №26058013060080, №26003013060080, №26002000160080;

- ТОВ «Димакс-Юг» (код ЄДР 41261676) банківські рахунки №26058013060079, №26003013060079, №26002000160079;

- ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДР 40530223) банківські рахунки №26004013056703, №26059013056703, №26003000156703;

- ТОВ «Леонс» (код ЄДР 41066974) банківські рахунки №26059013059971, №26004013059971, №26003000159971;

- ТОВ «Мегаполис Юг» (код ЄДР 41020332) банківські рахунки №26058013060046, №26003013060046, №26002000160046;

- ТОВ «Тек Юг» (код ЄДР 41066953) банківські рахунки №26051013059980, №26006013059980, №26005000159980;

- ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДР 41014554) банківські рахунки №26052013060042, №26007013060042, №26006000160042;

- ТОВ «Укрпром-Обладнання» (код ЄДР 41183279) банківські рахунки №26008000158825, №26009013058825, №26054013058825;

- ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДР 41195478) банківські рахунки №26007000158417, №26053013058417, №26008013058417;

- ТОВ «Центрторг Юг» (код ЄДР 41261299) банківські рахунки №26052013060086, №26007013060086, №26006000160086;

- ТОВ «Бізнес-Кор» (код ЄДР 40870984) банківські рахунки №26052013060699, №26006000160699, №26007013060699;

- ТОВ «Дерайз» (код ЄДР 40824608) банківські рахунки №26056013060479, №26001013060479, №26000000160479;

- ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДР 40445479) банківські рахунки №26006000155693, №26007013055693, №26052013055693;

- ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДР 39096769) банківські рахунки №26002001031798, №26002023031798, №26001013031798;

- ТОВ «Конкорда» (код ЄДР 40824498) банківські рахунки №26057013060382, №26001000160382, №26002013060382;

- ТОВ «Либертас Груп» (код ЄДР 40716569) банківські рахунки №26005013053619, №26006001053619, №26050013053619;

- ТОВ «Матеріал Про» (код ЄДР 40822129) банківські рахунки №26055013060469, №26000013060469, №26009000160469;

- ТОВ «Меридіан Компані» (код ЄДР 39991710) банківські рахунки №26053013058031, №26008013058031, №26007000158031;

- ТОВ «Мерісен» (код ЄДР 40450981) банківські рахунки №26006000155831, №26007013055831, №26052013055831;

- ТОВ «Номі Груп» (код ЄДР 40824435) банківські рахунки №26054013060675, №26009013060675, №26008000160675;

- ТОВ «Прора Тендент» (код ЄДР 40712463) банківські рахунки №26053013053638, №26008013053638, №26009001053638;

- ТОВ «Акцент Логістик» (код ЄДР 40883731) банківські рахунки №26058013058326, №26003013058326, №26002000158326, №26059023058326, №26009000258326, №26004023058326;

- ТОВ «Бадахос Буд» (код ЄДР 41484189) банківські рахунки №26004000161786, №26005013061786, №26050013061786;

- ТОВ «Ленс Агро» (код ЄДР 41268268) банківські рахунки №26000013060180, №26055013060180, №26009000160180;

- ПП «Модус-Груп» (код ЄДР 41119753) банківські рахунки №26003013060176, №26002000160176, №26058013060176;

- ТОВ «Сорго Вест Груп» (код ЄДР 41268121) банківські рахунки №26004000160163, №26050013060163, №26005013060163;

- ТОВ «Статус Про Груп» (код ЄДР 41422096) банківські рахунки №26051013061536, №26006013061536, №26005000161536;

- ПП «Теус Тайм» (код ЄДР 41119706) банківські рахунки №26007000160171, №26053013060171, №26008013060171;

- ТОВ «Торбін ЛТД» (код ЄДР 41484058) банківські рахунки №26008000161232, №26054013061232, №26009013061232;

- ТОВ «Тотал Домінейшн» (код ЄДР 41503489) банківські рахунки №26007000161512, №26053013061512, №26008013061512;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 03.01.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2016 по 03.01.2018, в паперовому вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2028/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько