Ухвала суду № 72311405, 05.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/141/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001197 від 25.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час особи за пособництва службових осіб Державної фіскальної служби з використанням реквізитів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, зокрема «EASTERN AGRO INVESTMENTS LIMITED» (Annis Komninis 29A, 1061, Nicosia, Cyprus), «KORSANDO Limited» (м. Нікосія, вул. Есперідон, буд. 12, 4 поверх, Кiпр), «AMBER RUTENIA LIMITED» (1070, Нікосія, Орфеос, 4Б, Кіпр), «Palmira Finance Ltd» (Беліз Сіті,Корнер Айре та Хатсон Стріт, Блейк Білдінг,Сьют 102,1 поверх, Беліз), STIPLER LIMITED (1070, Нікосія, 4В Орфеос Стріт, Республіка Кіпр), «Trontville Limited» (Кiпр, 3025, Limassol, Nicolaou Pentadromos Center 10 floor, буд.1,оф.1002) та підроблених документів, здійснюють незаконне виведення коштів за кордон.

Так, рядом невстановлених юридичних осіб Київського регіону протягом 2014-2017 років постійно здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою повернення іноземному підприємству інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності на території України. При цьому, підставою вказаних перерахувань є купівля-продаж цінних паперів вітчизняних емітентів із сумнівним рейтингом за значно завищеною ціною, яка не відповідає ринковим.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Абріс» (код 25282883), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Марфін Люкс» (код 40382147), ПрАТ «КСТЗ» (код 01412450), ТОВ «Сек'юрітіз Інвест» (код 37954535), ПАТ «ЗНВКІФ «Коннект» (код 37500471), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), ПрАТ «ІФК Арт Капітал» (код 33308667), ТОВ «ФК «Атлас» (код 35197671), АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498), ПАТ «ЗВНКІФ «Глобал» (код 38901520), ТОВ «Укрзернопром Агро» (код 35016999), ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452), ТОВ «Франк і К» (код 40192319), ТОВ «Укроптбузнес» (код 40322219), ТОВ «Непал Груп» (код 39962097), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Альтмен Плюс» (код 39459242), ТОВ «Ардо Торг» (код 40185364), ТОВ «Білл Метчент» (код 32270706), ТОВ «Інгес» (код 40195786), ТОВ «Укрзернопром-Інвест» (код 34047607), ТОВ «Київ Енд Ріджінел Девелопмент Холдінг» (код 38991846), ТОВ «Інвестиційний Радник» (код 36257741), ТОВ «АФТ» (код 31595264), ТОВ «С.М.Т.І.» (код 40122786), ТОВ «Сім Зерен» (код 37815400), ТОВ «Фалкрам» (код 39350798), ТОВ «Есперо-Трейд» (код 36705870), ТОВ «Форма Сервіс» (код 39806795).

Прокурор зазначає, що документи, які перебувають у володінні вказаних юридичних осіб містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000001197 Ходаківському Сергію Петровичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Ковальову Артему Вадимовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017100000001197 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Абріс» (код 25282883) з «KORSANDO Limited», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Абріс» (код 25282883);

2. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) з «KORSANDO Limited», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445);

3. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Марфін Люкс» (код 40382147) з «Palmira Finance Ltd», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Марфін Люкс» (код 40382147);

4. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПрАТ «КСТЗ» (код 01412450) з «Palmira Finance Ltd», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ПрАТ «КСТЗ» (код 01412450);

5. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Сек'юрітіз Інвест» (код 37954535) з «Palmira Finance Ltd», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Сек'юрітіз Інвест» (код 37954535);

6. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПАТ «ЗНВКІФ «Коннект» (код 37500471) з «Palmira Finance Ltd», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ПАТ «ЗНВКІФ «Коннект» (код 37500471);

7. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) з «AMBER RUTENIA LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854);

8. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПрАТ «ІФК Арт Капітал» (код 33308667) з «AMBER RUTENIA LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ПрАТ «ІФК Арт Капітал» (код 33308667);

9. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «ФК «Атлас» (код 35197671) з «AMBER RUTENIA LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Атлас» (код 35197671);

10. документів, які відображають фінансово - господарські відносини АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498) з «AMBER RUTENIA LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498);

11. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПАТ «ЗВНКІФ «Глобал» (код 38901520) з «AMBER RUTENIA LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ПАТ «ЗВНКІФ «Глобал» (код 38901520);

12. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Укрзернопром Агро» (код 35016999) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Укрзернопром Агро» (код 35016999);

13. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452);

14. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Франк і К» (код 40192319) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Франк і К» (код 40192319);

15. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Укроптбузнес» (код 40322219) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Укроптбузнес» (код 40322219);

16. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Непал Груп» (код 39962097) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Непал Груп» (код 39962097);

17. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967);

18. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Альтмен Плюс» (код 39459242) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Альтмен Плюс» (код 39459242);

19. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Ардо Торг» (код 40185364) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Ардо Торг» (код 40185364);

20. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Білл Метчент» (код 32270706) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Білл Метчент» (код 32270706);

21. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Інгес» (код 40195786) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Інгес» (код 40195786);

22. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Укрзернопром-Інвест» (код 34047607) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Укрзернопром-Інвест» (код 34047607);

23. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Київ Енд Ріджінел Девелопмент Холдінг» (код 38991846) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Київ Енд Ріджінел Девелопмент Холдінг» (код 38991846);

24. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Інвестиційний Радник» (код 36257741) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Інвестиційний Радник» (код 36257741);

25. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «АФТ» (код 31595264) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «АФТ» (код 31595264);

26. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «С.М.Т.І.» (код 40122786) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «С.М.Т.І.» (код 40122786);

27. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Сім Зерен» (код 37815400) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Сім Зерен» (код 37815400);

28. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Фалкрам» (код 39350798) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Фалкрам» (код 39350798);

29. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Есперо-Трейд» (код 36705870) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Есперо-Трейд» (код 36705870);

30. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Форма Сервіс» (код 39806795) з «STIPLER LIMITED», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, актів прийняття-передачі цінних паперів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні ТОВ «Форма Сервіс» (код 39806795).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/141/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Ходаківському С. П.

Слідчий суддя С. В. Шапутько