Ухвала суду № 72311213, 30.01.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

1-кс/755/449/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі прокурора Гончаренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000935 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швець Т.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу йому та або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку А.В., Хрику М.В., та Савці А.Ю., (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:№ 26000010459745, відкритих ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; документів з юридичного оформлення ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) підприємств: ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964), ТОВ "Октавія Трейд" код 39817477 директор ОСОБА_5, ТОВ "Резерв Трейд" код 39690684, ТОВ "Магістральне будівництво" код 33342995 засновник ОСОБА_6 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «ДП «Вектор» (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ «ВО «Тако» (код ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «Фінансова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Синтез Фінанс» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ40189531), ТОВ "Торгівельно-інвестиційна компанія «Укрвтор» (код ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ «Мілтон Люкс» (код ЄДРПОУ 40631077), ТОВ «Iнтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «Меркуріал торг» (код ЄДРПОУ 40526353), ТОВ «Леогеймінг» (код ЄДРПОУ 39532039), ТОВ «Вторпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Ібей» (код ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Нілас Груп» (код ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Атланіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), ТОВ «Верінг Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Неаполіс» (код ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Рарикон» (код ЄДРПОУ 41131550), ТОВ «Фінансова компанія «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

В ході виконання доручення, ряду посадових осіб вказаних підприємств було направлено повістки про виклик для допитів, але останні на слідчі дії не з'явились.

Згідно матеріалів виконання доручення, зокрема аналізом руху коштів, встановлено, що безготівкові грошові кошти отриманні неправомірним шляхом, які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Фінансова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499) та ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695). ТОВ «Фінансова компанія «Синтез» перераховувало на рахунок №29091013002353 відкритий ПАТ «Банк «Юнісон», з призначенням платежу «Переказ коштів згідно договору на послуги з інкасації» близько 1 млрд.грн., які були зняті готівкою.

На даний час ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) перераховує грошові кошти на рахунок №29096013002400 відкритий ПАТ «Банк «Юнісон», з призначенням платежу «Переказ коштів згідно договору на послуги з інкасації».

Також, згідно аналізу документів отриманих в банківських установах відповідно тимчасових доступів встановлено, що ряд вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, здійснювали доступ до системи «клієнт-банк» з однієї ІР-адреси.

Встановлено, що керівником ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1, засновниками являються юридичні особи ТОВ «Марако ЛТД» (код ЄДРПОУ 41741879), ТОВ «АГРОПРОМІНЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40246058), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «РЕЦИКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ВЕРІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «ФИЗЕР» (код ЄДРПОУ 41239750), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (код ЄДРПОУ 41741769), ТОВ «КЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741879), ТОВ «ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41741926), ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41741989), ТОВ «ЛОТОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41742008).

Допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ"МАРАКО ЛТД" (код ЄДРПОУ 41741879) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка надала покази , що зареєструвала ТОВ"МАРАКО ЛТД" на прохання третіх осіб за грошову винагороду, фінансово-господарську діяльність на підприємстві не здійснювала та внески у розмірі 150000000 грн, до статутного фонду ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» не здійснювала. Громадянка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3,їй не відома, на посаду ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» дану громадянку вона не назначала, та відповідних доручень на це не надавала.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що у ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) відкриті розрахункові рахунки в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), а саме:

-ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), № 26000010459745, який використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), відкритих ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецю Тарасу Олеговичу, та або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:

-№ 26000010459745, відкритих ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

-документів з юридичного оформлення ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) підприємств: ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695) документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - ПАТ «Банк Восток».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова