Ухвала суду № 72301180, 19.02.2018, Олександрівський районний суд Кіровоградської області

Копія

Справа № 397/221/18

н/п : 1-кс/397/39/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2018 року сел. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області Отян О.В.,

при секретарі - Рум'янцевій О.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам'янського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області Куценко Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Чабаненком М.В., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120310000051 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам'янського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області Куценко Б.Ю. про розкриття банком інформації, яка містить банківську тємницю, а саме інформації відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по платіжній карті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_1 за період з 23.01.2018 року по 24.01.2018 року, з вказівкою дати, часу і виду операції при користуванні інтернет-банкінгом «Райффайзен Онлайн» (лог-файли доступу, номер телефону, адреси електронної пошти, ip-адреси, які використовувались при реєстрації та використанні), яка знаходяться у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий СВ Куценко Б.Ю. у судове засідання не з'явився, надав заяву про неможливість явки в судове засідання у зв'язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує, просить розглядати у його відсутності.

Представник ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120310000051 від 24.01.2018 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого, 23.01.2018 року, близько, 13.00 год. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 1520 грн., які знаходились на банківській карті «Райффайзен банк Аваль», належній ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму (а.с. 4).

Згідно історії по картковому рахунку ОСОБА_3 за період з 22.01.2018 року по 23.01.2018 року , 23.01.2018 року по вказаному рахунку здійснена транзакція, а саме - безготівковий платіж у розмірі 1520, 00 грн.(а.с.10-11).

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки при розгляді клопотання було доведено необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», також враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органи слідства не мають можливості отримати дану інформацію, яка може використовуватись як доказ, іншими способами довести обставини, які у ній містяться не можливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме - інформації з наданням її роздруківки на паперовому носію про рух грошових коштів (список операцій) по платіжній карті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу і виду операції при користуванні інтернет - банкінгом «Райфайзен Онлайн» (лог-файли доступу, номер телефону, адреси електронної пошти, ip-адреси, які використовувались при реєстрації та використанні) за період з 23.01.2018 року по 24.01.2018 року.

Проведення заходу доручити слідчому СВ Олександрівського ВП Знам'янського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області Куценко Б.Ю.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 19.02.2018 року по 19.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/221/18.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області О.В. Отян