Ухвала суду № 72300216, 15.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1872/18

Провадження № 1-кс/234/825/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Сергєєва А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції Сергєєва А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

14.02.2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Сергєєва А.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Тютюнник В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (м. Київ, вул. Володимирська, 46), зокрема щодо вилучення у паперовому та електронному вигляді відомостей про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000908 від 06.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставами для реєстрації стала інформація и матеріали ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, відповідно до яких фізичні особи, діючи під прикриттям співробітників ГУ ДФС України в Донецькій області, організували протиправну схему конвертації безготівкових коштів у готівку, з використанням власних банківських карткових рахунків, відкритих в українських банківських установах, у тому числі для потреб представників терористичної організації «Л/ДНР».

Так, ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, під час здійснення контррозвідувальних заходів, направлених на недопущення нанесення економічної шкоди державним інтересам України в кредитно-фінансові сфері, отримана інформація щодо організації громадянами України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 протиправної схеми сприяння діяльності представників НЗФ самопроголошених «Л\ДНР».

Зокрема, представники НЗФ самопроголошених «Л/ДНР» перераховують банківські рахунки ОСОБА_4 грошові кошти з власних банківських карткових рахунків, відкритих в українських банківських установах, після чого отримують вказану суму в готівковій формі, за виключенням відсотку, який ОСОБА_4 отримує за конвертацію грошових коштів.

Зосереджені на банківських картах ОСОБА_4 грошові кошти перераховуються ним на банківські рахунки ОСОБА_3, які останній конвертує в готівкову форму та переправляє ОСОБА_4 через лінію розмежування до м. Донецька, з метою вчинення операцій з конвертації та пересилання грошових коштів представникам правоохоронних органів та інших НЗФ самопроголошених «Л/ДНР».

При цьому корупційне прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюється невстановленими на даний час співробітниками ГУ ДФС України в Донецькій області.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вбачається наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, а в діях невстановлених на даний час службових осіб ГУ ДФС України в Донецькій областях - ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 який є власником ТОВ «Грін Медоу» (код ЄДРПОУ 37797648, м. Київ, вул. Північна, 6, літера А-1, оф. 1), у своїй протиправній діяльності може також використовувати банківські карткові рахунки, відкриті ним як фізичною особою у філіях та відділеннях ПАТ «Сбербанк».

Інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Оскільки інформація про рахунки та їх стан, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (м. Київ, вул. Володимирська, 46), зокрема щодо вилучення у паперовому та електронному вигляді відомостей про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по 15.02.2018 року.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Сбербанк» (м. Київ, вул. Володимирська, 46), надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Сергєєву А.В., Шалаті А.В. та іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, можливість вилучити в копіях у паперовому та електронному вигляді відомості про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а також про рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по 15.02.2018 року.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 14.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/1872/18 (Провадження № 1-кс/234/825/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна