Ухвала суду № 72294746, 19.02.2018, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/526/18

№ 1-кс/207/115/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року м. Кам’янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві Крупновій І.М. , за участю старшого слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника потерпілих ОСОБА_6 , представників третьої особи , щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна за кримінальним провадженням № 12018040780000203 ,

В С Т А Н О В И В

14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_9 про те , що 14 лютого 2018 року організована група з невстановлених осіб вчинили протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам’янське , 3-й провулок Травневий , 1Б, шляхом захоплення цілісного майнового комплексу , розташованого за вказаною адресою .

За даним фактом 14 лютого 2018 року СВ Південного ВП КВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України 2001 року .

Окрім цього , 14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення від співучасника ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_4 про те , що невстановлені особи перебуваючи на території ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам’янське , 3-й провулок Травневий , 1Б , незаконно позбавили волі працівників вказаного підприємства .

За даним фактом 14 лютого 2018 року СВ Південного ВП КВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України 2001 року .

15 лютого 2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_10 винесена постанова про об’єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань .

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_9 , який пояснив , що учасниками ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав»» є ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 На підприємстві працює 53 чоловіка у дві зміни . Підприємство не має заборгованостей ні перед фізичними , ні перед юридичними особами . Офіс підприємства розташований за адресою: м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий , 1-1 , цех підприємства розташований за адресою : м. Кам’янське , 3-й провулок Травневий , 1-Б .

?14 лютого 2018 року близько 15.30 години до приміщення офісу увірвалась група осіб в масках та з предметами , схожими на рушниці ( в чохлах ) . Зазначені особи сказали , що є новими власниками підприємства , побили ОСОБА_4 , забрали правовстановлюючі документи ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та поїхали в невідомому напрямку . Через деякий час йому подзвонив начальник цеха ОСОБА_11 та повідомив , що до приміщення цеху увірвались люди та зупинили роботу , вивели працівників з приміщення цеху , та перебувають на території підприємства . Коли він прибув до прохідної підприємства , ворота були заблоковані невідомими людьми , які не надавали жодних пояснень .

Окрім цього , під час проведення досудового розслідування встановлено , що відповідно до протоколу № 10/02 від 10 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» прийняті наступні рішення :

- обрано головою загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_12 , секретарем зборів ОСОБА_13 ;

- виключено учасника ОСОБА_3 зі складу учасників товариства , на підставі ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства», у зв’язку із систематичним неналежним чином виконанням обов’язків та перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства ;

- виключено учасника ОСОБА_4 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах ;

- виключено учасника ОСОБА_5 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах ;

- з ціллю недопущення зменшення статутного капіталу товариства, у зв’язку з виключенням учасників ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_12 у розмірі 5 515 000 гривень, сформувати статутний капітал товариства повністю протягом року з моменту внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР , стосовно рішень викладених у вказаному протоколі , затверджено статутний капітал товариства у розмірі 14 150 000 гривень , що відповідає 100% статутного капіталу товариства, частка учасника ОСОБА_12 в статутному капіталі складає 14 150 000 гривень, що відповідає 100% статутного капіталу товариства ;

- внести відповідні зміни до ЄДР , звернутися до державного реєстратора та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «ДЗМС» , що містяться в ЄДР , уповноважити ОСОБА_12 представляти інтереси товариства в органах та установах державної реєстрації з будь яких питань, пов’язаних з діяльністю товариства , у тому числі з питань внесення та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу , що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань .

При цьому справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14, підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в протоколі відсутні .

Також , відповідно до протоколу № 12/02 від 13 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» прийняте одне із рішень:

- затверджено вхід до складу учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_12 за рахунок додаткового внеску до статутного капіталу товариства у розмірі 9 000 000 гривень ;

- за рахунок грошового внеску ОСОБА_12 збільшити та сформувати статутний капітал товариства в розмірі 14 150 000 гривень .

При цьому справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в протоколі відсутні .

Відповідно до протоколу № 13/02 від 13 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» було прийнято рішення єдиним учасником громадянином ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_12 продати за ціною 10 000 000 гривень належну ОСОБА_12 частку у розмірі 100 % статутного капіталу товариству – ТОВ «Верб Метал» , код ЄДРПОУ 41933938 , при цьому справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

14 лютого 2018 року представниками за довіреністю ТОВ «Верб Метал» була надана та долучена до матеріалів кримінального провадження копія договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» від 13 лютого 2018 року , відповідно до якого ОСОБА_12 передає у власність , належну йому , а ТОВ «Верб Метал» , в особі директора ОСОБА_18 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» у розмірі 100 %, та сплачує за неї грошову суму в розмірі, порядку та на умовах, викладених в договорі.

13 лютого 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_19 внесені зміни щодо складу учасників Товариства та проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства , а саме : здійснено запис про виключення вказаних учасників товариства зі складу засновників (учасників) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та реєстрація Статуту Товариства у новій редакції .

16 лютого 2018 року директором ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» наданий перелік основного майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» .

19 лютого 2018 року старший слідчий Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Майно ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» складається з наступного :

1.Цех по виготовленню сплавів010012.ААК спектрометр «Спрут» 060033.ваги ВПЕ-Центровес-1515-3080014.РАДИОМЕТР-ДОЗИМЕТР060025.подрібнювач ДП 2.00.000050036.кран мостовий електричний 050017.аналізатор елементного складу EXPERT 021060018.автонавантажувач ТСМ г/п 3т090019.димосос ДН-12,50800210. подрібнювач для алюмінієго лому0500411.трансформаторный пункт ТП 1000 кВа 6/0,4 кВт0400112.кран мостовой электричний 0500213.прес для брикетування БА-13300500514.гранулятор для виробництва алюмінієвих гранул0500615.піч електрична САН-2-2,0-И10500716.піч електрична САН-2-2,0-И10500817.роторна піч похила РПП-3 0500918.котел 54 м3 в ізоляції, укомплектований запірною арматурою0808719.скриня металева для лому0810120.скриня металева для лому0809621.контейнер- ковш 1600х1200х6000808922.скриня металева для лому0809023.скриня металева для лому0810024.контейнер для мусора (3)0808625.скриня металева для лому0809526.скриня металева для лому0810227.скриня металева для лому0810528.скриня металева для лому0809229.скриня металева для лому0810330.скриня металева для лому0809431.скриня металева для лому0810432.скриня металева для лому0809333.скриня металева для лому0809734.скриня металева для лому0809135.скриня металева для лому0809836.скриня металева для лому0809937.горн чавуний0800638.горн чавуний0800539.горн чавуний0800740.горн чавуний0800441.горн чавуний0800342.контейнер для мусора 0808743.короб вантажний г/п 1т0801544.короб вантажний г/п 3т0808445.ємність металева для води 2700х1250.1250мм0810746.вишка тура 1,2х2(11+1)0801347.зварювальний інвертор «Дніпро-М»ММА0400248.візок транспортувальний0800949.візок транспортувальний 0801250.візок транспортувальний 0801351.візок транспортувальний 0800852.візок транспортувальний 0801053.контейнер для мусора 0808654.бензопила1100155.комп’ютер Intel Pentium 4. 3000MHz (15[200)0700156.ноутбук 17 «Asus» 0700857.принтер Canon i-SENSYS MF244dw (1418CO17)0700958.ноутбук НР 250 G5 0701059.кондиціонер Saturn CS-12GF0802260.комп’ютер Dual Core i3 2100. 3100 MHz(31х100)07002

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , передачі , відчуження необхідно накласти арешт на нього .

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно , гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі , в тому числі кошти та цінності , що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах , видаткові операції , цінні папери , майнові , корпоративні права , щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вважає , що необхідно накласти арешт також на корпоративні права ТОВ «Верб Метал» у ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , щоб запобігти їх передачі або їх відчуженню .

Разом з тим слідчий суддя вважає , що заборона державному реєстратору , нотаріусу проведення будь-яких реєстраційних дій щодо державної реєстрації зміни складу засновників , керівництва , статутного капіталу та інших реєстраційних дій ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , код ЄДРПОУ 37236958 у розумінні ст. 170 КПК України не є арештом майна , тому у задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити .

Керуючись ст. 170 – 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково .

Накласти арешт на майно ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , яке складається з наступного :

1.Цех по виготовленню сплавів010012.ААК спектрометр «Спрут» 060033.ваги ВПЕ-Центровес-1515-3080014.РАДИОМЕТР-ДОЗИМЕТР060025.подрібнювач ДП 2.00.000050036.кран мостовий електричний 050017.аналізатор елементного складу EXPERT 021060018.автонавантажувач ТСМ г/п 3т090019.димосос ДН-12,50800210. подрібнювач для алюмінієго лому0500411.трансформаторный пункт ТП 1000 кВа 6/0,4 кВт0400112.кран мостовой электричний 0500213.прес для брикетування БА-13300500514.гранулятор для виробництва алюмінієвих гранул0500615.піч електрична САН-2-2,0-И10500716.піч електрична САН-2-2,0-И10500817.роторна піч похила РПП-3 0500918.котел 54 м3 в ізоляції, укомплектований запірною арматурою0808719.скриня металева для лому0810120.скриня металева для лому0809621.контейнер- ковш 1600х1200х6000808922.скриня металева для лому0809023.скриня металева для лому0810024.контейнер для мусора (3)0808625.скриня металева для лому0809526.скриня металева для лому0810227.скриня металева для лому0810528.скриня металева для лому0809229.скриня металева для лому0810330.скриня металева для лому0809431.скриня металева для лому0810432.скриня металева для лому0809333.скриня металева для лому0809734.скриня металева для лому0809135.скриня металева для лому0809836.скриня металева для лому0809937.горн чавуний0800638.горн чавуний0800539.горн чавуний0800740.горн чавуний0800441.горн чавуний0800342.контейнер для мусора 0808743.короб вантажний г/п 1т0801544.короб вантажний г/п 3т0808445.ємність металева для води 2700х1250х1250мм0810746.вишка тура 1,2х2(11+1)0801347.зварювальний інвертор «Дніпро-М»ММА0400248.візок транспортувальний0800949.візок транспортувальний 0801250.візок транспортувальний 0801351.візок транспортувальний 0800852.візок транспортувальний 0801053.контейнер для мусора 0808654.бензопила1100155.комп’ютер Intel Pentium 4. 3000MHz (15[200)0700156.ноутбук 17 «Asus» 0700857.принтер Canon i-SENSYS MF244dw (1418CO17)0700958.ноутбук НР 250 G5 0701059.кондиціонер Saturn CS-12GF0802260.комп’ютер Dual Core i3 2100. 3100 MHz(31х100)07002

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Верб Метал» у ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , код ЄДРПОУ 37236958 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити .

Копію ухвали вручити слідчому , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя С.А. Скиба