Ухвала суду № 72268995, 14.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4678/18

Провадження № 1-кс/761/3257/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю секретаря судового засідання Калініченко Є.Г., захисника Поволоцької Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника Поволоцької Н.М. в інтересах власників майна - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016100000000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 09 лютого 2018 року надійшло клопотання захисника Поволоцької Н.М. в інтересах власників майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016100000000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк «Камбіо» (ЄДРПОУ 26549700) на 1096 рахунках фізичних осіб, у тому числі на грошові кошти ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 із забороною посадовим особам ПАТ «Банк «Камбіо», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.

Захисник вважає, що арешт, який накладений на грошові кошти, які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є необґрунтованим та безпідставним, оскільки як вкладники, так і їх грошові кошти не мають відношення до ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України та набуті правомірним шляхом, не є речовими доказами в розумінні ст.. 98 КПК України, вказані грошові кошти є приватною власністю фізичних осіб.

Зазначила, що між ПАТ «Банк Камбіо» /далі - Банк/ та ОСОБА_2 /далі - вкладник/ було укладено договір № ЗФ-05/1326 строкового банківського вкладу /депозиту/ «CLASSIC» в національній валюті зі сплатою процентів наприкінці строку без права поповнення. Відповідно до умов зазначеного договору Банк приймає від вкладника грошову суму в розмірі 200 тис. гривень та відкриває вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_3. Строк розміщення вкладу складає 32 дні - з 12 вересня 2014 року по 14 жовтня 2014 року, процентна ставка складає 16% річних. Підтвердженням зарахування грошових коштів на рахунок є банківська виписка та платіжне доручення, відповідно до яких саме ОСОБА_2 вносив власні кошти на свій депозитний рахунок.

Також між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_3 було укладено договір № ЗФ-05/1327 строкового банківського вкладу (депозиту) «CLASSIC» в національній валюті зі сплатою процентів наприкінці строку без права поповнення. Відповідно до умов зазначеного договору Банк приймає від вкладника грошову суму в розмірі 200 тис. гривень та відкриває вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_4. Строк розміщення вкладу складає 32 дні - з 12 вересня 2014 року по 14 жовтня 2014 року, процентна ставка складає 16% річних. Підтвердженням зарахування грошових коштів на рахунок є банківська виписка та платіжне доручення, відповідно до яких саме ОСОБА_3 вносила власні кошти на свій депозитний рахунок.

Також захисник вказала, що на момент укладення вказаних вище договорів ПАТ «Банк Камбіо» не був визнаний неплатоспроможним, щодо нього не проводилися процедури з виведення з ринку, в ньому не була введена тимчасова адміністрація, він мав чинну банківську ліцензію на залучення та розміщення коштів від фізичних осіб.

У зв'язку з наведеним, захисник Поволоцька Н.М. просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року арешт на зазначений рахунок.

В судовому засіданні захисник Поволоцька Н.М. підтримала подане нею клопотання про скасування арешту.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення захисника Поволоцької Н.М., слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 1096 осіб, в тому числі на рахунку № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_2 та рахунку № НОМЕР_4, що належить ОСОБА_3, заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.

Як вбачається з вказаної ухвали, при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна було досліджено клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановлено, що з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою слідчого від 21 листопада 2016 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32016100000000135 від 09 листопада 2016 року та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно набуто кримінально протиправним шляхом, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти вищевказаних фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» на рахунках фізичних осіб, за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Подвисоцького, буд. 10/10.

Разом з тим, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти у розмірі 200 тис. гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_2, а також грошові кошти у розмірі 200 тис. гривень, які знаходяться на рахунку № 263086 00101327, що належить ОСОБА_3, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто набуті кримінально протиправним шляхом, адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_2, відкритого у ПАТ «Банк Камбіо», а також на грошові кошти у розмірі 200 тис. гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4, що належить ОСОБА_3, відкритого у ПАТ «Банк Камбіо».

Таким чином, у задоволенні клопотання захисника Поволоцької Н.М. в інтересах власників майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання захисника Поволоцької Н.М. в інтересах власників майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016100000000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладеного на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_2, відкритого у ПАТ «Банк Камбіо», а також на грошові кошти у розмірі 200 тис. гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4, що належить ОСОБА_3, відкритого у ПАТ «Банк Камбіо».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька