Ухвала суду № 72268480, 19.02.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кп/759/301/18

ун. № 759/151/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Ясельського А.М.,

за участю секретаря Никитюк Н.І.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 1201810008000039 у зв'язку із зміною обстановки відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженки м. Києва, українки, громадянки України, не заміжня,

освіта середня, студентка 3-го курсу університету "Україна",

ІПН не відомий, яка зареєстрована та проживає за адресою:

АДРЕСА_1, не судима, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Коркуни Р.В.,

підозрюваної ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, перебуваючи на посаді кредитного спеціаліста в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» код за ЄДРПОУ 14360080 з правом підпису банківських, інших фінансових документів, договорів та пов'язаних з їх укладенням та виконанням документів, всіх інших документів, пов'язаних з діяльністю банку, маючи умисел спрямований на незаконні дії з документами на переказ, підробці документів на переказ вчинила злочин при наступних обставинах.

29.04.2017 року, ОСОБА_1 надаючи послуги кредитного спеціаліста ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» код за ЄДРПОУ 14360080, в магазині який розташований за адресою: в м. Київ, Чоколівський бульвар, 19, від імені ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» код за ЄДРПОУ 14360080 уклала з громадянкою ОСОБА_3 кредитний договір № ANW1R9170570020190 від 29.04.2017 року на придбання мобільного телефону з відкриттям кредитного рахунку № НОМЕР_2.

Під час заповнення документів, ОСОБА_1 вказала в анкеті ОСОБА_3 власний номер мобільного телефону з метою подальшого використання вказаного рахунку на власні потребами за допомогою електронної системи «АБанк-24».

29.04.2017 року ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому маючи копію паспорту та ідентифікаційний код гр. ОСОБА_3 за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_3 зареєструвалась, тобто створила електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_3 цим самим отримала доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_2 останньої.

Після чого, ОСОБА_1 за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1000,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 29.04.2017 року ОСОБА_1, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_3 та маючи доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_2 останньої за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 310 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 310,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.05.2017 року ОСОБА_1, повторно, реалізуючи свій злочин ний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_3 та маючи доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_2 останньої, за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2000,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використав завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 21.05.2017 року ОСОБА_1, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при ньому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_3 та маючи доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_2 останньої, за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 100 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 100,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.06.2017 року, ОСОБА_1 надаючи послуги кредитного спеціалісті ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», в магазині який розташований за адресою: в м. Київ вул. Глибочицька, 44, ОСОБА_1 від імені ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» уклала з громадянином ОСОБА_4 кредитний договір № ANW2R1177250055638 від 19.06.2017 року про придбання пральної машини з відкриттям кредитного рахунку № НОМЕР_5.

Під час заповнення документів, ОСОБА_1 вказала в анкеті ОСОБА_4 власний номер мобільного телефону з метою подальшого використання вказаного рахунку на власні потребами за допомогою електронної системи «АБанк-24».

19.06.2017 року, приблизно о 17 годині ОСОБА_1, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому маючи копію паспорту та ідентифікаційний код гр. ОСОБА_4 за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_3 зареєструвалась, тобто створила електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_4, цим самим отримала доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_6 останнього.

Після чого, ОСОБА_1 за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 500 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 500,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 в ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використав завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.06.2017 року ОСОБА_1, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку № НОМЕР_5 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2 000,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 20.06.2017 року ОСОБА_1, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при ньому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку № НОМЕР_5 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 300 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2 300,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 26.06.2017 року ОСОБА_1, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку № НОМЕР_5 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1 000,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 27.06.2017 року ОСОБА_1, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при ньому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку № НОМЕР_6 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 890 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1 890,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № 5 НОМЕР_1 324264 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 05.07.2017 року ОСОБА_1, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_5 до кредитного рахунку № НОМЕР_8 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 480 гривень з кредитного № НОМЕР_8 відкритого на ім'я ОСОБА_5 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1 890,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 05.07.2017 року ОСОБА_1, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_6 до кредитного рахунку № НОМЕР_9 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 720 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім'я ОСОБА_6 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_1 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1720, 00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_1 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Дії ОСОБА_1, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України, а саме, незаконні дії з документами на переказ, підробка документа на переказ та його використання, а також повторно, незаконні дії з документами на переказ, підробка документів на переказ та їх використання.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_1 в підготовчому судовому засіданні не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, із зазначених в клопотанні підстав, підтвердивши фактичні обставини вчинення нею злочину.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 48 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_1 вчинила злочини середньої тяжкості, згідно ст. 12 КК України, за які передбачене покарання за ч.1 ст. 200 КК України у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за ч.2 ст. 200 КК України від п'яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього додатки, приймаючи до уваги, що ОСОБА_1 свою вину визнала повністю, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину, відшкодувала завдану шкоду та змінила місце роботи, не заперечувала проти закриття кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності, із зазначених в клопотанні підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України у зв'язку із зміною обстановки.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, ст. 48 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Гулійчука С.В. задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі ст. 48 КК України у зв'язку із зміною обстановки.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: А.М. Ясельський