Ухвала суду № 72263981, 19.02.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11708/17 1-кс/335/1160/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., слідчого Безбородько І.О., прокурора Соловей Т.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Безбородько І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003535 від 28 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Безбородько І.О., за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Соловей Т.М., звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУ НП України в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12017080060003535 від 28.09.2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 року, з рахунку підприємства ТОВ «Промисловий негоціант», відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», були вкрадені грошові кошти, що належать підприємству, у суми приблизно 200 (двісті) тисяч гривень.

Так, 29.05.2017 року відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Промисловий негоціант» № 4, відбулись зміни учасників: замість ОСОБА_3, який вийшов зі складу учасників, включено до складу учасників ОСОБА_4

Вищезазначеним протоком Загальних зборів учасників ТОВ «Промисловий негоціант» звільнено ОСОБА_3 з посади директора ТОВ «Промисловий негоціант», дата звільнення 31.05.2017 року, про що видано наказ № 01 від 29.05.2017 року.

Відповідно до наказу № 02 від 31.05.2017 року, директором ТОВ «Промисловий негоціант» з 01.06.2017 року призначено ОСОБА_4

Вищенаведені зміни засновників та директора ТОВ «Промисловий негоціант» зареєстровані у встановленому законом порядку та внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

25.09.2017 року до підприємства ТОВ «Промисловий негоціант» зателефонували представники ТОВ «ТРИВАТ» з якими ТОВ «Промисловий негоціант» має договірні взаємовідносини та повідомили, що на банківській рахунок ТОВ «Промисловий негоціант» відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» 21.09.2017 року та 22.09.2017 року перерахували грошові кошти за товар.

Директор ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_4 не відкривала жодних рахунків підприємства в ПАТ КБ «Приватбанк» та про існування таких їй не відомо.

25.09.2017 року підприємство звернулось до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», в якому нібито відкриті рахунки підприємства. В ході бесіди зі співробітниками відділення ПАТ КБ «Приватбанк» була отримана наступна інформація, що 28.04.2017 року ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Промисловий негоціант» відкрив в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунки підприємства за номером НОМЕР_1, для чого надав банку необхідну документацію та підписав документи та поставив печатку підприємства.

В документах для відкриття рахунків та для подальшого розпорядження зазначеними рахунками, ОСОБА_3 зазначив свій мобільний телефон НОМЕР_2 як основний фінансовий телефон за допомогою якого ОСОБА_3 має право доступу до розпорядження грошовими коштами на рахунках ТОВ «Промисловий негоціант», а також в наданих банку документах зазначив громадянина ОСОБА_5 як головного бухгалтера підприємства.

Переоформивши документи в ПАТ КБ «Приватбанк» на нового власника та нового директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_4 підприємство отримало доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1.

Відповідно до отриманої інформації по рахунку (виписки) за № НОМЕР_1, що зареєстровано за ТОВ «Промисловий негоціант», стало відомо що, 21.09.2017 року приблизно о 12-08 год. на рахунок ТОВ «Промисловий негоціант» надійшли грошові кошти від ТОВ «ТРИВАТ» за товар у сумі 218502,00 грн.

21.09.2017 року приблизно о 12-46 з рахунку ТОВ «Промисловий негоціант» зроблено перевід грошових коштів у сумі 150 000,00 грн. на СКС «Кредитна карта» номер НОМЕР_3 з призначенням платежу «переказ на свою карту ПриватБанк», а також, 21.09.2017 року приблизно о 13-30 з рахунку ТОВ «Промисловий негоціант» зроблено перевід грошових коштів у сумі 68 000,00 грн. на СКС «Кредитна карта» номер НОМЕР_3 з призначенням платежу «переказ на свою карту ПриватБанк».

Вищезазначені переводи «на свою карту ПриватБанк» за інформацією співробітників ПАТ КБ «Приватбанк» зроблені з використання системи ПРИВАТ24 за допомогою номеру мобільного телефону зазначеного ОСОБА_3 при відкриті рахунку та за його кодами доступу до системи ПРИВАТ24.

Про проведення зазначених банківських операцій ОСОБА_3 не повідомив директора ТОВ «Промисловий негоціант» ОСОБА_4 та грошові кошти не повернув.

ОСОБА_3 звільняючись з посади директора ТОВ «Промисловий негоціант» не повідомив про відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а також не передав жодних документів та кодів доступу до цих рахунків.

Тобто, на думку органа досудового розслідування, ОСОБА_3, маючи доступ до системи ПРИВАТ 24 не будучи директором та будь-якою посадовою особою підприємства ТОВ «Промисловий негоціант», здійснив самовільний переказ з банківського рахунку грошових коштів що належать ТОВ «Промисловий негоціант» на свою карту ПриватБанку, чим спричинив ТОВ «Промисловий негоціант» матеріальну шкоду у розмірі понад 200 тисяч гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 переказав грошові кошти які належать ТОВ «Промисловий негоціант» з рахунку НОМЕР_4 на свою карту за номером НОМЕР_5, яка зареєстрована на його ім'я.

Згідно довідки отриманої у ПАТ КБ «Приватбанк», за номером НОМЕР_5 яка зареєстрована на ОСОБА_3 були здійснені операції по зняттю грошових коштів, а саме: 21/09/2017 14:50:59 -2,020.00, 27/09/2017 12:07:24 -4,040.00, 27/09/2017 12:08:00 -4,040.00, 27/09/2017 12:09:58 -4,040.00, 29/09/2017 18:33:27 -4,040.00,24/09/2017 15:18:12 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:00 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:48 -4,040.00 -CAZA0664, ЗАПОРОЖЬЕ ВУЛ. КОСМIЧНА, БУД. 122,

22/09/2017 07:11:19 -5,050.00,22/09/2017 07:12:24 -10,000.00 - CAZA5282 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 13,

22/09/2017 17:30:20 -10,000.00, 25/09/2017 11:00:48 -8,080.00, 25/09/2017 11:01:36 -8,000.00, 25/09/2017 11:02:23 -4,040.00, CAZA4299ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ПIВНIЧНО-КIЛЬЦЕВА, БУД. 10 А,

23/09/2017 18:31:25 -8,000.00, 23/09/2017 18:32:15 -8,000.00, 23/09/2017 18:33:40 -4,000.00, 24/09/2017 01:45:58 -4,000.00, 24/09/2017 01:46:50 -4,040.00, 24/09/2017 01:47:39 -4,000.00, 24/09/2017 01:48:24 -4,040.00, 24/09/2017 01:49:10 -4,000.00, 24/09/2017 06:44:40 -4,040.00, 24/09/2017 06:45:28 -4,000.00, 24/09/2017 06:46:21 -4,000.00, 24/09/2017 06:47:08 -4,040.00, 24/09/2017 06:47:56 -4,040.00,-CAZA0665 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 86,

24/09/2017 18:31:49 -8,080.00 CAZA4652 ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, БУД. 10,

29/09/2017 14:42:47 -5,050.00 CAZA4651 ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, БУД. 37.

На даний час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПО 14360570), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, а саме по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року.

Тому, слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, а саме по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року;

відомості про власника карти № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

рух коштів по карті № НОМЕР_5 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року з розшифровкою контрагентів;

фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № НОМЕР_5 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року, а саме: 21/09/2017 14:50:59 -2,020.00, 27/09/2017 12:07:24 -4,040.00, 27/09/2017 12:08:00 -4,040.00, 27/09/2017 12:09:58 -4,040.00, 29/09/2017 18:33:27 -4,040.00,24/09/2017 15:18:12 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:00 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:48 -4,040.00 -CAZA0664, ЗАПОРОЖЬЕ ВУЛ. КОСМIЧНА, БУД. 122, 22/09/2017 07:11:19 -5,050.00,22/09/2017 07:12:24 -10,000.00 - CAZA5282 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 13, 22/09/2017 17:30:20 -10,000.00, 25/09/2017 11:00:48 -8,080.00, 25/09/2017 11:01:36 -8,000.00, 25/09/2017 11:02:23 -4,040.00, CAZA4299ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ПIВНIЧНО-КIЛЬЦЕВА, БУД. 10 А, 23/09/2017 18:31:25 -8,000.00, 23/09/2017 18:32:15 -8,000.00, 23/09/2017 18:33:40 -4,000.00, 24/09/2017 01:45:58 -4,000.00, 24/09/2017 01:46:50 -4,040.00, 24/09/2017 01:47:39 -4,000.00, 24/09/2017 01:48:24 -4,040.00, 24/09/2017 01:49:10 -4,000.00, 24/09/2017 06:44:40 -4,040.00, 24/09/2017 06:45:28 -4,000.00, 24/09/2017 06:46:21 -4,000.00, 24/09/2017 06:47:08 -4,040.00, 24/09/2017 06:47:56 -4,040.00,-CAZA0665 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 86, 24/09/2017 18:31:49 -8,080.00 CAZA4652 ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, БУД. 10, 29/09/2017 14:42:47 -5,050.00 CAZA4651 ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, БУД. 37;

ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт банк по картці № НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилася, у зв'язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Безбородько І.О. - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Безбородько І.О. тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, а саме по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року;

відомості про власника карти № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

рух коштів по карті № НОМЕР_5 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року з розшифровкою контрагентів;

фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № НОМЕР_5 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року, а саме: 21/09/2017 14:50:59 -2,020.00, 27/09/2017 12:07:24 -4,040.00, 27/09/2017 12:08:00 -4,040.00, 27/09/2017 12:09:58 -4,040.00, 29/09/2017 18:33:27 -4,040.00,24/09/2017 15:18:12 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:00 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:48 -4,040.00 -CAZA0664, ЗАПОРОЖЬЕ ВУЛ. КОСМIЧНА, БУД. 122, 22/09/2017 07:11:19 -5,050.00,22/09/2017 07:12:24 -10,000.00 - CAZA5282 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 13, 22/09/2017 17:30:20 -10,000.00, 25/09/2017 11:00:48 -8,080.00, 25/09/2017 11:01:36 -8,000.00, 25/09/2017 11:02:23 -4,040.00, CAZA4299ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ПIВНIЧНО-КIЛЬЦЕВА, БУД. 10 А, 23/09/2017 18:31:25 -8,000.00, 23/09/2017 18:32:15 -8,000.00, 23/09/2017 18:33:40 -4,000.00, 24/09/2017 01:45:58 -4,000.00, 24/09/2017 01:46:50 -4,040.00, 24/09/2017 01:47:39 -4,000.00, 24/09/2017 01:48:24 -4,040.00, 24/09/2017 01:49:10 -4,000.00, 24/09/2017 06:44:40 -4,040.00, 24/09/2017 06:45:28 -4,000.00, 24/09/2017 06:46:21 -4,000.00, 24/09/2017 06:47:08 -4,040.00, 24/09/2017 06:47:56 -4,040.00,-CAZA0665 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 86, 24/09/2017 18:31:49 -8,080.00 CAZA4652 ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, БУД. 10, 29/09/2017 14:42:47 -5,050.00 CAZA4651 ЗАПОРОЖЬЕ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, БУД. 37;

ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт банк по картці № НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 19 лютого 2018 року.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 20 лютого 2018 року о 16:30 год.

Слідчий суддя В.О. Макаров