Ухвала суду № 72260330, 08.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1537/18

Провадження № 1-кс/234/698/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецькій Д.В., слідчого Унанова М.К.

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 07.02.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12018050390000245 від 23.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018050390000245 від 23.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанов М.К. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що 23.01.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_2 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1924 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості 23.01.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390000245, у зв'язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_2 23.01.2018 о 09 год. на мобільний телефон прийшло повідомлення, про те що її банківська картка АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1 заблокована. Зв'язавшись по номеру мобільного телефону, який був вказаний в повідомленні, потерпілий в ході розмови з невстановленою особою, який представився співробітником банку, надала йому інформацію, щодо своєї банківської картки Після цього за з картки потерпілого були переведені грошові кошти у сумі 1924 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ "Промінвестбанк" всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «УкрСиббанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство "УкрСиббанк" (АТ "УкрСиббанк") (ЄДРПОУ 09807750), адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12; регіональне представництво вказаного банку - Краматорське відділення АТ "УкрСиббанк" за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 62, і зобов'язати представників АТ "УкрСиббанк" надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Молчанову Роману Олександровичу, Курбакову Богдану Романовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мартиненку Сергію Вікторовичу) всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1, починаючи з починаючи з 22.01.2018 та до 24.01.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 1924 грн. які переведені 23.01.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство "УкрСиббанк" (АТ "УкрСиббанк") (ЄДРПОУ 09807750), адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12; надати копії вказаних документів в електронному вигляді до регіонального представництва банку - Краматорське відділення АТ "УкрСиббанк" за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 62 із можливостю вилучити їх за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 62.

Строк дії ухвали встановити до 08.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А. О. Михальченко