Ухвала суду № 72254936, 16.02.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7453/17

Провадження №1-кс/751/399/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Безкоровайній Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000729 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (далі – Управління ЖКГ міської ради) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Шляхо - будівельне управління – 14» (код ЄДРПОУ 30731879, юридична адреса: вул. Любецька, 35, м. Чернігів) в частині капітального ремонту проспекту Миру у місті Чернігів та службовими особами ТОВ «Селвис» (код ЄДРПОУ 37299101, юридична адреса: вул. Старобілоуська, 73, м. Чернігів) в частині капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Чернігів, достовірно знаючи, що будівельно – ремонтні роботи не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання - передачі виконаних робіт, на підставі яких були перераховані підрядникам бюджетні грошові кошти, внаслідок чого вчинили їх розтрату.

Так, впродовж 2017 року Управлінням ЖКГ міської ради було укладено з ТОВ «Селвис» (ЄДРПОУ 37299101) 58 договорів на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в м. Чернігові, які підписані зі сторони останнього – директором ОСОБА_3

Зокрема, за вказаними договорами ТОВ «Селвіс» мало виготовити та встановити зупинки громадського транспорту довжиною 8 м вартістю 208549 грн., довжиною 6 м вартість 153109 грн та довжиною 4 м вартістю 111809 грн.

Під час проведення огляду вказаних зупинок громадського транспорту, встановлено, що ТОВ «Селвис» роботи виконало не в повному обсязі, так як встановлені зупинки громадського транспорту, не відповідають проектній документації, зокрема, в деяких з них відсутні конструктивні елементи, а саме лайтпостери. Таким чином, Управлінням ЖКГ міської ради перераховані грошові кошти, за фактично не виконані в повному обсязі роботи, чим скоєно розтрату бюджетних грошових коштів.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Селвис» та зняття з них грошових коштів.

Встановлено, що банківські рахунки ТОВ "Селвис" (код ЄДРПОУ 37299101) відкриті в АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) та АТ «Ощадбанк» (код 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ).

Згідно відомостей наданих ДФС в Чернігівській області ТОВ "Селвис" має (мало) відкриті розрахункові рахунки № 26007000110684, № 26041000110684, № 26042000002795, № 26001000012533, в АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), № 26006487175700, № 26040487175700, № 26004487175702, № 26005487175701 в АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), № 26051301053188, № 26007300053188, № 26041300053188 в АТ «Ощадбанк» (код 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання договорів щодо капітального ремонту зупинок громадського транспорту, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), АТ «Ощадбанк» (код 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ) і становлять банківську таємницю клієнта – особи ТОВ "Селвис" (код ЄДРПОУ 37299101).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13, права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26051301053188, №26007300053188, №26041300053188, відкритих ТОВ «Селвис» в АТ «Ощадбанк» (код 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по теперішній час.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач