Ухвала суду № 72246084, 16.02.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2461/18

Провадження 1-кс/127/1122/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 05.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тимчишеном В.М., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці та Вінницької області, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест», ПП «Стрибог», ПП «Сімаргл», ТОВ «Дажбог», ПП «Крамина», ТОВ «Вертоград», ТОВ «Маєстат», ТОВ «Зміч», ТОВ «Дрим», ТОВ «Брасе ЛТД», ТОВ «Баред», ТОВ «РПТ», ТОВ «Сквоч», ТОВ «Недор», ТОВ «Штоль», ТОВ «Чарпа», ТОВ «Райвел Рітел», ТОВ «Гресс», ТОВ «Кролл плюс», засновником та керівником яких являється ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_1).

Вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, штучного збільшення витрат суб'єктів господарювання з метою ухилення від сплати податку на прибуток, створення видимості придбання товарів (робіт, послуг), які безпосередньо пов'язані з видом господарської діяльності вигодонабувачів. Дані підприємства зареєстровані на одну особу - ОСОБА_2 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності. При цьому дані підприємства звітність до контролюючих органів не подають, проводять у значних об'ємах фінансові операції по банківських рахунках, ОСОБА_2 всі грошові кошти, які надходять на банківські рахунки, в той же чи на наступний день, знімає у вигляді готівки на нібито закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 (організатор вчинення фіктивного підприємництва) постійно користувався номерами мобільних телефонів - (093) 4390580, (067) 6656350 та (096) 5813426, ОСОБА_4 (співорганізатор вчинення злочинів) постійно користувався номерами мобільних телефонів - 067) 5824694 та (093) 4418829, ОСОБА_5 (кур'єр) постійно користувався номером мобільного телефону - (093) 9369606.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення способу фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та всіх учасників злочинної діяльності. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» в судове засідання не з’явились, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу огляду від 07-10.07.2017 року вбачається, що ОСОБА_3 (організатор вчинення фіктивного підприємництва) постійно користувався номерами мобільних телефонів - (093) 4390580, (067) 6656350 та (096) 5813426, ОСОБА_4 (співорганізатор вчинення злочинів) постійно користувався номерами мобільних телефонів - 067) 5824694 та (093) 4418829, ОСОБА_5 (кур'єр) постійно користувався номером мобільного телефону - (093) 9369606.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл», оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення по абонентах вищевказаних стільникових зв'язках, задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора:

- «Київстар» (067) 6656350, (096) 5813426 та (067) 5824694 за період з 01.01.2015 по 16.02.2018 року тобто по дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ - 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, конт. тел. 044 4662466) із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх;

- «лайфселл» (093) 4390580, (093) 4418829 та (093) 9369606 за період з 01.01.2015 по 16.02.2018 року тобто по дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ - 22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А» - юридична адреса та м. Київ, вул. Амосова, 12 - головний офіс, контактний телефон - НОМЕР_2) із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя