Ухвала суду № 72241778, 13.02.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1610/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю: секретаря Якимович К.І., прокурора Єфімова А. А., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №42017101070000255 від 24.10.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з корисливих мотивів, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ "Спілка Донбасу", під приводом виконання договору, перерахували з рахунку даного товариства у ПАТ "ПУМБ" (м. Київ, вул. Андріївська, 4) на рахунок ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ", що володіє ознаками фіктивності, грошові кошти в сумі 809 тис. грн., чим вчинили їх привласнення, внаслідок зазначених дій ТОВ "Спілка Донбасу" спричинено матеріальну шкоду на суму 809 тис. грн., що є особливо великим розміром.

На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Спілка Донбасу» в ПАТ "ПУМБ", а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів з рахунку даного товариства за весь період перебування на посаді директора ОСОБА_4, тобто з 29.06.2016, а також, для підтвердження/спростування факту його причетності до фінансово-господарської діяльності товариства.

Посилаючись на зазначені обставини,прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101070000255 від 24.10.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи стосовно ТОВ «Спілка Донбасу», перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 31071878, адреса: м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А, офіс 121), а саме:

- інформації про рух коштів, за період з 29.06.2016 по 30.10.2017, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 31071878, адреса: м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А, офіс 121) у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 29.06.2016 по 30.10.2017, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 31071878, адреса: м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А, офіс 121) у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій на паперових або електронних носіях;

- документів, на підставі яких ТОВ «Спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 31071878, адреса: м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А, офіс 121) відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов'язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича повернути оригінали документів, на підставі яких ТОВ «Спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 31071878, адреса: м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А, офіс 121) відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, у разі їх вилучення, ПАТ "ПУМБ" після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук