Ухвала суду № 72241769, 13.02.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1429/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю: секретаря Якимович К.І., прокурора Єфімова А. А., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №12013100210000178 від 04.02.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Траверз-Буд», шляхом обману, під приводом будівництва будинку в котеджному містечку «Олімпік-парк» за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Березівка, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 1698 тис. грн., що є особливо великим розміром.

На даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку № 26007010802651, який відкритий ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» (54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 20, офіс 49) у Київському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» для встановлення змісту та обсягів фінансово-господарських відносин між ОСОБА_2 та ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД», встановлення точної схеми заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 під приводом будівництва котеджу; встановлення схеми та обсягів виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів; встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також точного розміру спричиненої ним шкоди.

Посилаючись на зазначені обставини,прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013100210000178 від 04.02.2013.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи стосовно ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД», перебувають у володінні Київському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Київському відділенню Публічного акціонерного товариства "УКРСОЦБАНК", МФО 322012, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11 надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» (код ЄДРПОУ 33744655, місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 20, офіс 49), а саме:

- інформації про рух коштів, за період з 28.10.2008 по 22.11.2017, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку №26007010802651, відкритому ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» (код ЄДРПОУ 33744655, місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 20, офіс 49) у Київському відділенні Публічного акціонерного товариства "УКРСОЦБАНК", МФО 322012, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11 з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук