Ухвала суду № 72241693, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5876/18-к

У Х В А Л А

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчук О.О., за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Носенком Д., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 7/9).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 111 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Сахарову Д.В., прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Д.В., Левчуку Ю.В., Стринатку С.Ю., Болховітінову С.В., Купрійчуку Б.П., Тодосюку Д.П., Прозорському І.О., Тартасюку В.Ю., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000003536 від 18.11.2016 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 7/9), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №Валюта1.ПП "ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД"34867062 НОМЕР_32 НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ2.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРД35024638 НОМЕР_21 "НОМЕР_2НОМЕР_21УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ3.ТОВ "ДІО37288409 НОМЕР_22 "НОМЕР_6НОМЕР_22УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ4.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ37455712 НОМЕР_20 ТЮ "КФ "ДЕРБНИК"НОМЕР_3НОМЕР_20УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО37455749 НОМЕР_19 ІСТЮ "ЛФ "ШАХИН"НОМЕР_4НОМЕР_19УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ6.ПП "ФІ37522851 2600200120789 НПРОМСТРОЙ-2011"НОМЕР_5НОМЕР_29УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ7.ТОВ "О-ВІЛ"37559627 НОМЕР_23 НОМЕР_23УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ8.ТОВ "НЮАЖ"38091644 НОМЕР_24 НОМЕР_24УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ9.ТОВ "МОРГОТ"38173192 НОМЕР_25 НОМЕР_25УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.ТОВ "ДРОУ"38173255 НОМЕР_26 НОМЕР_26УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.ТОВ "ЕЛЬГАЗЕНТЕГРА"38173260 НОМЕР_18 НОМЕР_18 НОМЕР_18УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.ТОВ "ВОСТОКТОР38414614 НОМЕР_33 ГРУПП"НОМЕР_13НОМЕР_33УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КФ "ВОСТОК"НОМЕР_15НОМЕР_14УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ37 620 615 НОМЕР_28 ЛАЙН"НОМЕР_16НОМЕР_28УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.ТОВ "ЮСТА-ТРЕЙД"37 732 203НОМЕР_27УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛБУД ЦЕНТР"33 457 571НОМЕР_30УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДО-МІОМ"37 052 405НОМЕР_31УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.ТОВ "КРИМ ТРЕЙ/ЦНГ36973022НОМЕР_34УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.ПРАТ 'СК 'ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ'36257778НОМЕР_35УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯа саме:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/5876/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Носенку Д.В.

Копія - ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Слідчий суддя В.В. Підпалий