Ухвала суду № 72238137, 13.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2828/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Лещика В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні №12018240250000088,

ВСТАНОВИЛА:

13.02.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 03788891) в АТ "ОСОБА_2 Аваль" (ЄДРПОУ 39801179) рахунок №26008486895, в сумі 1507900,00, які використовує ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в АТ "ОСОБА_2 Аваль" із забороною відчуження, розпорядження та/або користування вказаними грошовими коштами на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №120182402500000088 від 01 лютого 2018 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2017 року, посадовими особами Чорноострівської селищної ради Хмельницького району укладено договір між ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" №317/2017 про закупівлю послуг у сфері містобудування-розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ). Разом з тим, посадові особи Чорноострівської селищної ради Хмельницького району, діючи всупереч інтересам держави, у власних інтересах з мотивів власного збагачення, вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" шляхом складання фіктивних актів прийому-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ), внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів сума якої встановлюється.

01.02.2018 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240250000088.

В жовтні 2017 року посадовими особами Чорноострівської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю послуг у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5, а саме: розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об'єднаної територіальної громади). Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 1660900,00 грн. За результатами проведеної процедури відповідно до протоколу №154 засідання тендерного комітету Чорноострівської ОТГ від 13.11.2017 Про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю послуги у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5: Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об'єднаної територіальної громади) та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю «НК ЗЕМЕКСПЕРТ», код ЄДРПОУ 39801179, а також прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" на закупівлю вищевказаних послуг.

29.11.2017 року, посадовими особами Чорноострівської ОТГ в особі голови ОСОБА_3 укладено договір між ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" в особі директора ОСОБА_4 №317/2017 про закупівлю послуг сума договору, якого складає 1659900,00 (один мільйон шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Разом з тим, встановлено, що посадові особи Чорноострівської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, діючи всупереч інтересам держави, вступили в злочинну змову із посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» шляхом складання фіктивних актів приймання-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об'єднаної територіальної громади) в результаті чого здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі 1659900,00 (один мільйон шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок).

09.02.2018 року, в ході проведення обшуку в Чорноострівській селищній раді Хмельницького району Хмельницької області та в ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» генеральних планів та планів зонування Чорноосттрівської об’єднаної територіальної громади, а саме паперових та електронних носіїв виявлено не було. Разом з тим, відповідно до листа з відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації за вих. № 01-15-94 від 09.02.2018, 21.12.2017, містобудівна документація, а саме генеральні плани та плани зонування Чорноострівської об’єднаної територіальної громади були повернуті ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» на доопрацювання для врахування державних та регіональних інтересів.

Відповідно до платіжних доручень № 4478 від 14.12.2017, № 4305 від 06.12.2017 та № 4736 від 26.12.2017, грошові кошти на загальну суму 1507900,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в АТ «ОСОБА_2 Аваль» № 26008486895.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ», можуть бути відчужені, а також можуть бути предметом відшкодування матеріальних збитків, завданих вищевказаним кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 1 507 900,00 грн. У відповідності до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт накладається на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 03788891) в АТ "ОСОБА_2 Аваль" (ЄДРПОУ 39801179) рахунок №26008486895, в сумі 1 507 900,00, які використовує ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в АТ "ОСОБА_2 Аваль" із забороною відчуження, розпорядження та/або користування вказаними грошовими коштами на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №120182402500000088 від 01 лютого 2018 року, з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя