Ухвала суду № 72237881, 08.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1714/18

н/п 1-кс/766/1595/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040003210 слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040003210 від 15.06.2017 р. слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП «Геополіс» Херсонської міської ради (Код ЄДРПОУ 14134483), розташованого за адресою: 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 166, а саме: статуту комунального підприємства «Геополіс», документації складеної з метою регулювання та дотримання правил бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема наказу про облікову політику від 05.01.2010 року №1; документації щодо результатів інвентаризації активів, капіталу і зобов’язань підприємства, проведених у 2014-2017 роках; фінансових планів підприємства за 2014-2017 роки разом з додатками, складені на їх виконання звіти за аналогічний період; договорів, укладених гр. ОСОБА_2 з КП «Геополіс» щодо надання зворотної фінансової допомоги укладених протягом 2013-2017 років, зокрема договору від 15.04.2014 року; документів, які містять відомості за вказаними договорами щодо надходження грошових коштів від ОСОБА_2 до КП «Геополіс»; бухгалтерської документації, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів КП «Геополіс» на рахунок ОСОБА_2, документів, які стали підставою та підтверджують перерахування вказаних коштів (договори, доручення, виписки з банків по рахунках, оборотно – сальдові відомості, ордери, тощо.); штатний розклад підприємства (зокрема відділу бухгалтерії); розрахункові відомості працівників бухгалтерії, табеля обліку робочого часу останніх, накази про призначення/звільнення працівників бухгалтерії (зокрема головного бухгалтера), документація, яка встановлює їх функціональні (посадові) права та обов’язки, матеріальну відповідальність, документація щодо відпусток працівникам бухгалтерії, відомості щодо перебування у відпустках за зазначений період; документації, яка встановлює права та обов’язки керівника підприємства за період 2014- 2016 років, наказів про призначення/звільнення керівника, договорів з останнім щодо матеріальної відповідальності, та з можливістю вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12017230040003210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191КК України, з матеріалів 1 сектору ВБКОЗ Управління СБУ України в Херсонській області щодо привласнення та розтрати головним бухгалтером КП « Геополіс » гр.. ОСОБА_2 грошових коштів вищевказаного підприємства в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

У ході виконання пошукових заходів у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю оперуповноваженим 1 сектору ВБКОЗ УСБ України в Херсонській області у встановленому законом порядку, виявлено окремі ознаки злочинів. Зокрема отримано відомості, що головний бухгалтер КП «Геополіс» Херсонської міської ради ( Код ЄДРПОУ 14134483) ОСОБА_2, у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року привласнила кошти зазначеного підприємства на загальну суму приблизно 560 тис. грн.

Протиправна діяльність здійснювалась шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-бухгалтерських документів з подальшим привласненням коштів через особисті приватні рахунки в банківських установах.

Так, відповідно до аудиторського звіту № 12 від 04.05.2017 року, складеного корупційним відділом міськвиконкому Херсонської міської ради, встановлені сумнівні операції КП «Геополіс», а саме:

1.На особистий рахунок ОСОБА_2 перераховано 258 тис грн. в якості безповоротної фінансової допомоги за договором, який на підприємстві відсутній.

2.За неіснуючими договорами КП « Геополіс» з рядом підрядних організацій, ОСОБА_2 провела платежі та сплатила за послуги, що підприємству не надавались , на загальну суму близько 310 тис грн.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні КП «Геополіс» Херсонської міської ради ( Код ЄДРПОУ 14134483), розташованого за адресою: 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 166, а саме:

-статуту комунального підприємства «Геополіс», документації складеної з метою регулювання та дотримання правил бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема наказу про облікову політику від 05.01.2010 року №1;

-документації щодо результатів інвентаризації активів, капіталу і зобов’язань підприємства, проведених у 2014-2017 роках;

-фінансових планів підприємства за 2014-2017 роки разом з додатками, складені на їх виконання звіти за аналогічний період;

-договорів, укладених гр..ОСОБА_2 з КП «Геополіс» щодо надання зворотної фінансової допомоги укладених протягом 2013-2017 років, зокрема договору від 15.04.2014 року;

-документів, які містять відомості за вказаними договорами щодо надходження грошових коштів від ОСОБА_2 до КП «Геополіс»;

-бухгалтерської документації, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів КП «Геополіс» на рахунок ОСОБА_2, документів, які стали підставою та підтверджують перерахування вказаних коштів (договори, доручення, виписки з банків по рахунках, оборотно – сальдові відомості, ордери, тощо.); штатний розклад підприємства (зокрема відділу бухгалтерії);

-розрахункові відомості працівників бухгалтерії, табеля обліку робочого часу останніх, накази про призначення/звільнення працівників бухгалтерії (зокрема головного бухгалтера), документація, яка встановлює їх функціональні (посадові) права та обов’язки, матеріальну відповідальність, документація щодо відпусток працівникам бухгалтерії, відомості щодо перебування у відпустках за зазначений період;

-документації, яка встановлює права та обов’язки керівника підприємства за період 2014- 2016 років, наказів про призначення/звільнення керівника, договорів з останнім щодо матеріальної відповідальності, які знаходяться у володінні КП «Геополіс» Херсонської міської ради ( Код ЄДРПОУ 14134483), розташованого за адресою: 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 166.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні КП «Геополіс» Херсонської міської ради, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні КП «Геополіс» Херсонської міської ради, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040003210 від 15.06.2017 р. слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП «Геополіс» Херсонської міської ради (Код ЄДРПОУ 14134483), розташованого за адресою: 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 166, а саме: статуту комунального підприємства «Геополіс», документації складеної з метою регулювання та дотримання правил бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема наказу про облікову політику від 05.01.2010 року №1; документації щодо результатів інвентаризації активів, капіталу і зобов’язань підприємства, проведених у 2014-2017 роках; фінансових планів підприємства за 2014-2017 роки разом з додатками, складені на їх виконання звіти за аналогічний період; договорів, укладених гр. ОСОБА_2 з КП «Геополіс» щодо надання зворотної фінансової допомоги укладених протягом 2013-2017 років, зокрема договору від 15.04.2014 року; документів, які містять відомості за вказаними договорами щодо надходження грошових коштів від ОСОБА_2 до КП «Геополіс»; бухгалтерської документації, яка підтверджує факт перерахування грошових коштів КП «Геополіс» на рахунок ОСОБА_2, документів, які стали підставою та підтверджують перерахування вказаних коштів (договори, доручення, виписки з банків по рахунках, оборотно – сальдові відомості, ордери, тощо.); штатний розклад підприємства (зокрема відділу бухгалтерії); розрахункові відомості працівників бухгалтерії, табеля обліку робочого часу останніх, накази про призначення/звільнення працівників бухгалтерії (зокрема головного бухгалтера), документація, яка встановлює їх функціональні (посадові) права та обов’язки, матеріальну відповідальність, документація щодо відпусток працівникам бухгалтерії, відомості щодо перебування у відпустках за зазначений період; документації, яка встановлює права та обов’язки керівника підприємства за період 2014- 2016 років, наказів про призначення/звільнення керівника, договорів з останнім щодо матеріальної відповідальності, та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3