Ухвала суду № 72235978, 12.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.02.2018 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/1435/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю адвоката ОСОБА_1, слідчого Дударєва О.В прокурора Перехрест Р.В., розглянувши клопотання адокатів ОСОБА_2, ОСОБА_1 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді найшло клопотання адокатів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України. В клопотанні зазначено, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017170000000328 від 21.06.2017 року.

27.11.2017 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_3

02.12.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 - за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: Роутер марки ТР-Link модель TLWR1043, серійний номер А 3600641; Fi-Wi модем «Huawei»; Сім картка оператора мобільного зв’язку без позначень; Флеш картка мікро SD на 256 Гб, із адаптером; Мобільний телефон «Nokia 1280» ІМЕІ 352834050889043 з зарядним пристроєм; Сім картка оператора мобільного зв’язку «Київстар» з номером 8938003992324930110Е; Папка сірого кольору з надписом «Chaliti organizator code № 39346289 Slada»; Папка білого кольору благодійна організація, ідентифікаційний код 393446284; Папка зеленого кольору БОБФ «Либідь-Київ», ідентифікаційний код № 26432160; Папка золотистого кольору ФОП «ОСОБА_4О.», реєстраційний номер № НОМЕР_1; Картка «ОСОБА_5 АВАЛЬ» № 4149507021972376 на ім»я ОСОБА_6; Картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 5169330507171988; Картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 516875537185653; Картка «СберБанк Росии» № 6524350998782914 на Котенко; Рішення № 7791-17 від 26.06.2017 на 1 аркуші; Податкова вимога від 26.04.2017 на 1 аркуші; Два листи БО «Міжнародний благодійний фонд» від 26.12.2015 на 2 аркушах; Квитанція № 1388 від 24.10.2016 на 1 аркуші; Витяг з ЄДРПОУ № 972853 серії НБ на 2 аркушах; Витяги з ЄДР юридичної особи, серії АБ 778498 БОБФ «Либідь-Київ» на 4 аркушах; Витяги з ЄДР юридичної особи, на 5 аркушах, кожен; Листи БОБФ «Либідь-Київ» на 6 аркушах; Оригінали витягу БОБФ «Либідь-Київ» на 1 аркушах;Витяги з ЄДР юридичної особи, на 3 аркушах; Витяги з ЄДР юридичної особи, серії АБ 778498 БОБФ «Либідь-Київ»на 1 аркуші; Витяги з ЄДР юридичної особи на 1 аркуші; Виписка з ЄДР юридичних осіб і ФОП серії АБ № 472854 на 1 аркуші; Листи БОБФ «Либідь-Київ» 3 шт. на 5 аркушах; Статут БОБФ «Либідь-Київ» на 11 аркушах; Договір банківського рахінку № 0050/0308 від 26.03.2009 року на 1 аркуші; Додаткова угода № 1 від 24.03.2009 на 1 аркуші; Довідка № 1105 від 11.03.2004 на 1 аркуші; Довідка № 1104 від 11.03.2004 року на 1 аркуші; Договір оренди приміщення № 82/20030 від 21.07.2005 на 3 аркушах; ОСОБА_4 № 1 прийому передачі орендованого приміщення на 1 аркуші; Облікові картки на 1 аркуші; Заява від 11.03.2013 на 1 аркуші; Рішення № 1103 БОБФ «Либідь-Київ» від 11.03.2013 року на 2 аркушах; Видаткова накладна № 1 від 19.04.2013 на 1 аркуші; Видаткова накладна № 1 від 18.04.2013 на 1 аркуші; Протокол № 3 від 14.11.2012 на 2 аркушах; Угода БОБФ «Либідь-Київ» на 10 аркушах; Довіреність на 1 аркуші; Зміни та доповнення до статуту БОБФ «Либідь-Київ» на 5 аркушах; Витяги 3 шт., на 1 аркуші, кожний; Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи БОБФ «Либідь-Київ» серії АОО № 777438 на 1 аркуші; Витяги з ЄДР юридичної особи серії ААВ № 041871 на 1 аркуші, серії АБ № 087851 на 1 аркуші та АБ № 082852; Протокол № 2 від 17.05.2009 року в 2-х екземплярах на 2 аркушах; Рахунки фактури на 26 аркушах; Видаткові накладні на 37 аркушах; Договори поставки № 1 від 20.10.2016 на 4 аркушах; Витяг з ЄДР на юридичну особу ФОП «БОМДФ» на 3 аркушах; Справки ПАТ КБ «Приват Банк» на 6 аркушах; Статут ФОП «БОМДФ» в двох екземплярах на 8 аркушах, кожний; Вимоги обміну доходів на 96 аркушах; Копія ідентифікаційного коду на 1 аркуші; Копія паспорту ОСОБА_3 на 1 аркуші; Ноутбук марки «Аsus» K53 серійний номер B9NOAS08330535, із зарядним пристроєм; Ваучер пакету «Київстар» № 89380039921255783553F та 38003992176070892F; Ваучер пакету «Лайф» № 89380060300249920150; Коробки для зберігання коштів БОБФ «Либідь-Київ»; Грошові кошти в сумі 1500 доларів США, номіналом 100 доларів США 12 шт., 50 доларів США – 2 шт., 20 доларів США – 9 шт., 10 доларів США – 2 шт., та 50 Євро; Мобільний телефон IPhone 8, із Сім карткою оператора мобыльного звязку «Лайф» НОМЕР_2.

02.12.2017 року у зв’язку з тим, що вилучені у ході обшуку речі мають значення речових доказів винесено постанову про визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню №12017170000000328.

Ухвалою слідчого судді від 05.12.2017 року накладено арешт на вищезазначене майно, окрім копії ідентифікаційного коду на 1 аркуші; копії паспорту ОСОБА_3 на 1 аркуші; грошових коштів в сумі 1500 доларів США, номіналом 100 доларів США 12 шт., 50 доларів США – 2 шт., 20 доларів США – 9 шт., 10 доларів США – 2 шт., та 50 Євро. Оскільки, слідчим суддею накладено арешт на майно, яке стосується діяльності двох благодійних організацій:БО «Міжнародний благодійний фонд» ба БФ «Либідь-Київ», які у пред’явленій слідчим підозрі не фігурують як благодійні організації, на рахунки яких перераховувались кошти потерпілих; так само, арештовані документи стосуються господарської діяльності ФОП «ОСОБА_4О.», який, у пред’явленому ОСОБА_3 повідомленні про підозру, не зазначений, заявники просять частково скасувати арешт на папку сірого кольору з надписом «Chaliti organizator code № 39346289 Slada»; папку білого кольору благодійна організація, ідентифікаційний код 393446284; папку зеленого кольору БОБФ «Либідь-Київ», ідентифікаційний код № 26432160; папку золотистого кольору ФОП «ОСОБА_4О.», реєстраційний номер № НОМЕР_1; картку «ОСОБА_5 АВАЛЬ» № 4149507021972376 на ім’я ОСОБА_6; картку ПАТ КБ «Приват Банк» № 5169330507171988; картку ПАТ КБ «Приват Банк» № 516875537185653; рішення № 7791-17 від 26.06.2017 на 1 аркуші; податкову вимогу від 26.04.2017 на 1 аркуші; два листи БО «Міжнародний благодійний фонд» від 26.12.2015 на 2 аркушах; квитанцію № 1388 від 24.10.2016 на 1 аркуші; витяг з ЄДРПОУ № 972853 серії НБ на 2 аркушах; витяги з ЄДР юридичної особи, серії АБ 778498 БОБФ «Либідь-Київ» на 4 аркушах; витяги з ЄДР юридичної особи, на 5 аркушах, кожен; листи БОБФ «Либідь-Київ» на 6 аркушах; оригінали витягу БОБФ «Либідь-Київ» на 1 аркушах; витяги з ЄДР юридичної особи, на 3 аркушах; витяги з ЄДР юридичної особи, серії АБ 778498 БОБФ «Либідь-Київ» на 1 аркуші; витяги з ЄДР юридичної особи на 1 аркуші; виписку з ЄДР юридичних осіб і ФОП серії АБ № 472854 на 1 аркуші; листи БОБФ «Либідь-Київ» 3 шт. на 5 аркушах; статут БОБФ «Либідь-Київ» на 11 аркушах; договір банківського рахунку № 0050/0308 від 26.03.2009 року на 1 аркуші; додаткову угода № 1 від 24.03.2009 на 1 аркуші; довідку № 1105 від 11.03.2004 на 1 аркуші; довідку № 1104 від 11.03.2004 року на 1 аркуші; договір оренди приміщення № 82/20030 від 21.07.2005 на 3 аркушах; акт № 1 прийому передачі орендованого приміщення на 1 аркуші; облікову картку на 1 аркуші; заяву від 11.03.2013 на 1 аркуші; рішення № 1103 БОБФ «Либідь-Київ» від 11.03.2013 року на 2 аркушах; видаткову накладну № 1 від 19.04.2013 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1 від 18.04.2013 на 1 аркуші; протокол № 3 від 14.11.2012 на 2 аркушах; угоди БОБФ «Либідь-Київ» на 10 аркушах; довіреність на 1 аркуші; зміни та доповнення до статуту БОБФ «Либідь-Київ» на 5 аркушах; витяги 3 шт., на 1 аркуші, кожний; свідоцтво про реєстрацію юридичної особи БОБФ «Либідь-Київ» серії АОО № 777438 на 1 аркуші; витяги з ЄДР юридичної особи серії ААВ № 041871 на 1 аркуші, серії АБ № 087851 на 1 аркуші та АБ № 082852; протокол № 2 від 17.05.2009 року в 2-х екземплярах на 2 аркушах; рахунки фактури на 26 аркушах; видаткові накладні на 37 аркушах; договори поставки № 1 від 20.10.2016 на 4 аркушах; витяг з ЄДР на юридичну особу ФОП «БОМДФ» на 3 аркушах; довідку ПАТ КБ «Приват Банк» на 6 аркушах; статут ФОП «БОМДФ» в двох екземплярах на 8 аркушах, кожний; вимоги обміну доходів на 96 аркушах; коробку для зберігання коштів БОБФ «Либідь-Київ».

Адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що в даний час триває досудове розслідування, готується нова підозра; відсутні підстави для ствердження, що ці речі не мають відношення до справи; з 2012 року підозрювані почали вчиняти злочини, тому на даний час встановлено ще декілька благодійних фондів в кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Адвокат ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути справу у його відсутність.

Заслухавши адвоката, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що 21.06.2017 року в ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження №12017170000000328 за ознаками ч.3 ст.190 КК України. 05.12.2017 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області та накладено арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене в ході обшуку 02.12.2017 року за адресою: АДРЕСА_2, а саме на: Роутер марки ТР-Link модель TLWR1043, серійний номер А 3600641; Fi-Wi модем «Huawei»; Сім картка оператора мобільного зв’язку без позначень; Флеш картка мікро SD на 256 Гб, із адаптером; Мобільний телефон «Nokia 1280» ІМЕІ 352834050889043 з зарядним пристроєм; Сім картка оператора мобільного зв’язку «Київстар» з номером 8938003992324930110Е; Папка сірого кольору з надписом «Chaliti organizator code № 39346289 Slada»; Папка білого кольору благодійна організація, ідентифікаційний код 393446284; Папка зеленого кольору БОБФ «Либідь-Київ», ідентифікаційний код № 26432160; Папка золотистого кольору ФОП «ОСОБА_4О.», реєстраційний номер № НОМЕР_1; Картка «ОСОБА_5 АВАЛЬ» № 4149507021972376 на ім’я ОСОБА_6; Картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 5169330507171988; Картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 516875537185653; Картка «СберБанк Росии» № 6524350998782914 на Котенко; Рішення № 7791-17 від 26.06.2017 на 1 аркуші; Податкова вимога від 26.04.2017 на 1 аркуші; Два листи БО «Міжнародний благодійний фонд» від 26.12.2015 на 2 аркушах; Квитанція № 1388 від 24.10.2016 на 1 аркуші; Витяг з ЄДРПОУ № 972853 серії НБ на 2 аркушах; Витяги з ЄДР юридичної особи, серії АБ 778498 БОБФ «Либідь-Київ» на 4 аркушах; Витяги з ЄДР юридичної особи, на 5 аркушах, кожен; Листи БОБФ «Либідь-Київ» на 6 аркушах; Оригінали витягу БОБФ «Либідь-Київ» на 1 аркушах; Витяги з ЄДР юридичної особи, на 3 аркушах; Витяги з ЄДР юридичної особи, серії АБ 778498 БОБФ «Либідь-Київ» на 1 аркуші; Витяги з ЄДР юридичної особи на 1 аркуші; Виписка з ЄДР юридичних осіб і ФОП серії АБ № 472854 на 1 аркуші; Листи БОБФ «Либідь-Київ» 3 шт. на 5 аркушах; Статут БОБФ «Либідь-Київ» на 11 аркушах; Договір банківського рахунку № 0050/0308 від 26.03.2009 року на 1 аркуші; Додаткова угода № 1 від 24.03.2009 на 1 аркуші; Довідка № 1105 від 11.03.2004 на 1 аркуші; Довідка № 1104 від 11.03.2004 року на 1 аркуші; Договір оренди приміщення № 82/20030 від 21.07.2005 на 3 аркушах; ОСОБА_4 № 1 прийому передачі орендованого приміщення на 1 аркуші; Облікові картки на 1 аркуші; Заява від 11.03.2013 на 1 аркуші; Рішення № 1103 БОБФ «Либідь-Київ» від 11.03.2013 року на 2 аркушах; Видаткова накладна № 1 від 19.04.2013 на 1 аркуші; Видаткова накладна № 1 від 18.04.2013 на 1 аркуші; Протокол № 3 від 14.11.2012 на 2 аркушах; Угода БОБФ «Либідь-Київ» на 10 аркушах; Довіреність на 1 аркуші; Зміни та доповнення до статуту БОБФ «Либідь-Київ» на 5 аркушах; Витяги 3 шт., на 1 аркуші, кожний; Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи БОБФ «Либідь-Київ» серії АОО № 777438 на 1 аркуші; Витяги з ЄДР юридичної особи серії ААВ № 041871 на 1 аркуші, серії АБ № 087851 на 1 аркуші та АБ № 082852; Протокол № 2 від 17.05.2009 року в 2-х екземплярах на 2 аркушах; Рахунки фактури на 26 аркушах; Видаткові накладні на 37 аркушах; Договори поставки № 1 від 20.10.2016 на 4 аркушах; Витяг з ЄДР на юридичну особу ФОП «БОМДФ» на 3 аркушах; Справки ПАТ КБ «Приват Банк» на 6 аркушах; Статут ФОП «БОМДФ» в двох екземплярах на 8 аркушах, кожний; Вимоги обміну доходів на 96 аркушах; Ноутбук марки «Аsus» K53 серійний номер B9NOAS08330535, із зарядним пристроєм; Ваучер пакету «Київстар» № 89380039921255783553F та 38003992176070892F; Ваучер пакету «Лайф» № 89380060300249920150; Коробки для зберігання коштів БОБФ «Либідь-Київ»; Мобільний телефон IPhone 8 із сімкарткою оператора мобільного зв’язку «Лайф» НОМЕР_2. Згідно вказаної ухвали, слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Суд приходить до висновку, що арешт на майно накладено обґрунтовано, досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт на майно, не завершено, у органу досудового слідства є необхідність у перевірці обставин скоєного злочину, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України, кримінальне провадження триває, потреба у такому арешті не відпала, а тому питання про його скасування слід вирішувати одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчуватиметься судовий розгляд.

На думку слідчого судді, зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, на даний час може негативно вплинути на хід досудового розслідування, в збереженні арешту вилученого майна є нагальна потреба, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України на тимчасово вилучене майно, накладеного ухвалою слідчого судді. Заявниками при зверненні до суду не доведено, що на даний час відсутні потреби у застосуванні арешту майна або необґрунтованість його накладення, у зв’язку з чим слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення внесеного клопотання про скасування арешту.

Відповідно до роз’яснень пункту 13 листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про арешт майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п.9 ч.1 ст.309 КПК), оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адокатів ОСОБА_2, ОСОБА_1 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 05.12.2017 року – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_7