Ухвала суду № 72233225, 16.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2700/18

Номер провадження:1-кс/521/1017/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., за участю слідчого Васюкова А.В., представника власника майна – адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за кримінальним провадженням №32018160020000001 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160020000001 від 11.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження за період 2017 року службові особи ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄДРПОУ 36552995) використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2, який є керівником та засновником ТОВ «ДЖЕЙ ЕС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37008766), НВП «БІОЛАБТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 25051926), ТОВ «ДОСЛІДНО – ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ БІОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 31095045), ТОВ «ЛАБТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 37609324), ОСОБА_3 який є засновником ТОВ «ДЖЕЙ ЕС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37008766), ТОВ «АМАРАНТ - МЕД» (ЄДРПОУ 38722400), ОСОБА_4, яка фактично є фінансовим директором вищевказаної групи підприємств задіяних в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, умисно занизили податок на прибуток за звітний (податковий) період 3 квартал 2017 року на загальну суму 4 374 092,59грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «СМАРТЛАБ» використовують в злочинній діяльності офісні та складські приміщення розташовані за адресою: м. Одеса, вулиця Івана та ОСОБА_5 (Гайдара), будинок 13.

13.02.2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 07.02.2018 року, було проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_5 (Гайдара), 13, під час якого виявлено та вилучено відповідні документи, грошові кошти, чорнові записи, бухгалтерську документацію, банківські картки.

Таким чином вилучені речі та документи за адресою: м. Одеса, вул. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (Гайдара), 13, містять в собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи, що вилучене під час обшуку майно є речовими доказами злочину, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, яке було вилучено, та яке є тимчасово вилученим.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_1 заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки підстави для накладання арешту на вилучене під час обшуку майно, відсутні.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого та адвоката, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, серед іншого, є збереження речових доказів. Частина 3 статті 170 КПК України також передбачає, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 13.02.2018 року було проведено обшук за адресою м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_5 (Гайдара), 13 на підставі ухвали слідчого судді в ході якого було вилучене певне майно. Вказане майно – бухгалтерські документи, чорнові записи, грошові кошти є документами доказами, які мають суттєве значення для досудового розслідування та за допомогою яких можливо встановити обставини передбачені ст. 91 КПК України. Повернення вилученого майна у вказаній стадії досудового розслідування, на думку слідчого судді може призвести то непоправних наслідків, які призведуть до неможливості подальшого розслідування обставин правопорушення.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність об’єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є речовим доказом злочину.

Вказане майно в теперішній час підлягає дослідженню органом досудового розслідування та з ним необхідне проведення слідчих дій, у тому числі проведення експертиз.

Доводи, викладені у запереченнях адвоката ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «СМАРТЛАБ», ТОВ «ДЖЕЙ ЕС УКРАЇНА», ТОВ «АМАРАНТ-МЕД» від 15.02.2016 року та в інтересах ФОП ОСОБА_4 від 15.02.2018 року про порушення вимог кримінально-процесуального законодавства під час проведення обшуку 13.02.2018 року та відсутності правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, на думку слідчого судді не є такими, що перешкоджають арешту майна. Окрім того, викладені доводи можливо перевірити лише після дослідження всіх вилучених документів доказів.

Таким чином підстав для відмови в задоволені клопотання слідчого – не має.

Слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним вилученим майном, оскільки обставини злочину, свідчать про те, що їх не застосування призведе до зникнення та знищення вказаного майна.

Потреби досудового розслідування на думку слідчого судді, виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32018160020000001 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.02.2018 року під час обшуку за адресою м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_5 (Гайдара), 13, а саме на: блокнот коричневого кольору із черновими записами – 1 шт., чекова книжка на 25 чеків відділення №954 АТ «УкрСиббанк» рахунок №26006240006500, конверти від отриманих банківських карток в АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» ФОП ОСОБА_13, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №4239 2220 0152 7873, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №4239 2220 0088 3509, ключ до рахунку, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №5169 3305 1327 6367, ключ до рахунку, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №5169 3305 1327 6136, ключ до рахунку, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №5169 3305 1327 6151, ключ до рахунку, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №5169 3305 1327 7589, ключ до рахунку, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №5169 3305 1327 6953, ключ до рахунку, картка АТ «ОСОБА_12 банк ОСОБА_4» №5169 3305 1327 6698, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0051 1972, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0029 8398, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0051 2061, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0042 6254, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0030 1143, картка АТ «УкрСиббанк» №5169 3075 0195 2498, картка АТ «УкрСиббанк» №5169 3075 0195 2480, картка АТ «УкрСиббанк» №5169 3075 0168 1006, картка АТ «УкрСиббанк» №5169 3014 0071 0164, картка АТ «УкрСиббанк» №5169 3075 0176 0750, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0033 7287, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0039 1972, картка «Приватбанк» №5168 7551 1016 5087, картка «Приватбанк» №5168 7573 0930 0160, картка «Приватбанк» №5168 7556 0987 2565, картка «Приватбанк» №5168 7556 0987 2599, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0043 6972, картка АТ «УкрСиббанк» №5582 5921 0034 6056, флеш носій сірого кольору SP Silicon power 32 GB – 1 шт., флеш носій рожевого кольору Kingdom – 1 шт., грошові кошти (українські гривні) номіналом 500 (п’ятсот) гривень – 226 (двісті двадцять шість) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень – 306 (триста шість) купюр, номіналом 100 (сто) гривень – 308 (триста вісім) купюр, номіналом 50 (п’ятдесят) гривень – 149 (сто сорок дев’ять) купюр, грошові кошти (долари США) номіналом 100 (сто) доларів – 59 (п’ятдесят дев’ять) купюр, номіналом 50 (п’ятдесят) доларів – 6 (шість) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів – 4 (чотири) купюри, номіналом 10 (десять) доларів – 7 (сім) купюр, номіналом 5 (п’ять) доларів – 2 (дві) купюри, видаткові накладні за вересень 2017 року та товарно – транспортні накладні за вересень 2017 року, які поміщені до папки-швидкозшивача синього кольору із надписом: «реалізація сентябрь (вересень) 2017 год ІІ» на 374 арк., видаткові накладні за вересень 2017 року та товарно – транспортні накладні за вересень 2017 року, які поміщені до папки швидкозшивача синього кольору з надписом «Реалізація сентябрь (вересень) 2017 год ч.1» на 417 арк., видаткові накладні за липень 2017 року (постачальник ТОВ «Амарант-Мед») та товарно – транспортні накладні за липень 2017 року, які поміщені до папки – швидкозшивач синього кольору із надписом: «реалізація июль 2017 ч.4» на 401 арк., видаткові накладні за грудень 2017 року та товарно – транспортні накладні за грудень 2017 року, які поміщенні до папки швидкозшивач синього кольору із надписом: «Реалізація декабрь 2017 год ч.1 на 383 арк.», видаткові накладні за червень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за червень 2017 року, які поміщено до папки-швидкозшивачі синього кольору із надписом: «Реалізація июнь 2017 г. ч.ІІ» на 357 арк., видаткові накладні за жовтень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за жовтень 2017 року, які поміщено до папки-швидкозшивачі фіолетового кольору із надписом «реалізація октябрь 2017» на 490 арк., видаткові накладні за листопад 2017 (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за листопад 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача чорного кольору із надписом «реалізація ноябрь (листопад)» 2017 года часть ІІ на 458 арк., видаткові накладні за листопад 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за листопад 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача чорного кольору із надписом «реалізація ноябрь (листопад) 2017 г часть І» на 396 арк., реєстр видаткові накладні за червень 2017 року та товарно – транспортні накладні за червень 2017 року, які поміщено до папки-швидкозшивача синього кольору із надписом: «Реалізація июнь 2017 ч.1 (1-15)» на 459 арк., видаткові накладні за липень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та тоарно транспортні накладні за липень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача синього кольору із надписом «реалізація июль (липень) 2017 ч.1 на 409 арк.», видаткові накладні за серпень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за серпень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача бордового кольору із надписом: «Реалізація август (серпень) 2017 ч ІІ» на 357 арк., видаткові накладні за серпень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за серпень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача зеленого кольору із надписом «реалізація август (серпень) 2017 ч І» на 466 арк., реєстр, видаткові накладні за травень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за період травень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача синього кольору із надписом «Реалізація май (травень) 2017 год ч.1 (1-15 мая)» на 396 арк., видаткові накладні за травень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за період травень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача синього кольору із надписом «реалізація май 2017 год» на 473 арк., видаткові накладні за квітень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за квітень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача чорного кольору із надписом «реалізація апрель 2017 (1)» на 449 арк., видаткові накладні за серпень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за квітень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача чорного кольору із надписом «реалізація апрель 2017 ч 2» на 388 арк., видаткові накладні за березень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за період березень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача синього кольору із надписом «март 2017» на 527 арк., видаткові накладні за січень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за січень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача синього кольору із надписом ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14» расходні накладні январь 2017 ч.2» на 548 арк., видаткові накладні за січень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») та товарно – транспортні накладні за січень 2017 року, які поміщено до папки – швидкозшивача синього кольору із надписом «ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14» расходные накладные январь 2017 ч.1» на 376 арк., видаткові накладні за березень 2017 року (постачальник ТОВ «ОСОБА_4 - ОСОБА_14») т товарно – транспортні накладні за березень 2017 року та реєстр, які поміщено до папки – швидкозшивача синього кольору із надписом: «Реалізація март 2017 год» на 537 арк., договору суборенди нежитлового приміщення та додаткові угоди до договору оренди нежитлового приміщення за період з 2016 по 2018 роки на 374 арк., які поміщені у червону папку – швидкозшивач із надписом «договора аренды помещений (частная собственность/иногородние), договора про надання послуг, про надання рекламних послуг, про розміщення зовнішніх реклам, про надання комплексних рекламних послуг, про надання ефірного часу, про надання рекламно – інформаційних послуг, за період з 2013 по 2017 роки на 217 арк., які поміщені у чорну папку – швидкозшивач із надписом «рекламні послуги», договори поставки та додаткові угоди до договору поставки за 2016 рік на 155 арк., які поміщені у папку – швидкозшивач синього кольору із надписом «ФОП», договори оренди нежитлового приміщення, додаткові угоди до договорів оренди нежитлового приміщення, договори про надання послуг з постачання холодної води та водовідведення на 313 арк., які поміщені у червону папку – швидкозшивач із надписом «договора аренды помещений (частная собственность/иногородние)», списки працівників ФОП ОСОБА_4 (станом на 22.12.2017), виписки з ЕДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ФОП ОСОБА_4, повідомлення про прийняття працівника на роботу, розпорядження про звільнення робітників, розпорядження про прийняття на роботу, розпорядження про надання відпустки, особисті картки працівників на 563 арк., які розміщені у помаранчеву папку - швидкозшивач із надписом «ФОП ОСОБА_4Г.», список працівників ФОП ОСОБА_15 (станом на 01.12.2017), копія витягу з ЄДР ФОП ОСОБА_15, розпорядження про прийняття на роботу, с особисті картки працівників на 110 арк., які поміщені у синю папку – швидкозшивач із надписом ФОП ОСОБА_15, договори про надання послуг за період 2017 року ТОВ «Смартлаб» на 24 арк., які поміщені у папку – швидкозшивач фіолетового кольору, копії паспортів працівників ТОВ «Смартлаб», а саме: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 на 9 арк, які поміщені у папку – швидкозшивач блакитного кольору, розпорядження про прийняття на роботу ОСОБА_19, особиста картка працівника, заява про прийняття на роботу, повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_19, на 19 арк., які поміщені у прозорий файл, список працівників ФОП ОСОБА_20 (станом на 19.01. 2018) , копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_20, повідомлення про прийняття працівників на роботу, розпорядження про надання щорічної основної відпустки, розпорядження про звільнення з роботи, особисті картки працівників на 487 арк., поміщені у папку –швидкозшивач зеленого кольору із надписом ФОП «ОСОБА_20О.», жорсткий диск Verbatim s\n 531947423500968, печатка ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_1), додаткова угода №2 від 18.10.2017 оренди нежитлового приміщення на 1 арк., договір оренди нежитлового приміщення №7 від 19.06.2017 на 8 арк., копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк., копія виписки з ЄДРПОУ щодо ФОП ОСОБА_22 на 1 арк., копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_23 на 1 арк., копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_23, копія реквізитів ОСОБА_23 на 1 арк., копія довідки про відкриття рахунків ОСОБА_23, копія свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_23, договір від 07.07.2009 між ФОП ОСОБА_24 та АКБ «УкрСиббанк» на 6 арк., додаткова угода від 07.04.2009 к договору на 1 арк., реквізити поточного рахунку ОСОБА_24 на 1 арк., копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_21 на 3 арк., копія картки з реквізитами ОСОБА_25 на 1 арк., копія картки з реквізитами ОСОБА_26 на 1 арк., копія картки з реквізитами ОСОБА_27 на 1 арк., копія сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «Іbank UA» АТ «ОСОБА_12 ОСОБА_23» ФОП ОСОБА_28, сертифікати відкритих ключів ЕЦП клієнта у системі «Star Acces» АТ «УкрСиббанк» щодо ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_31, ФОП ОСОБА_32, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25,ФОП ОСОБА_33, договір №03-481/1 від 13.11.2008 обслуговування банківського рахунку між АКБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_31 на 3 арк., заява ФОП ОСОБА_31 на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, грошові кошти (українські гривні) номіналом 500 (п’ятсот) гривень – 613 (шістсот тринадцять) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень – 1410 (тисяча чотириста десять) купюр, номіналом 100 (сто) гривень – 880 (вісімсот вісімдесят) купюр, номіналом 50 (п’ятдесят) гривень – 400 (чотириста) купюр, номіналом 20 (двадцять) гривень – 500 (п’ятсот) купюр, номіналом 10 (десять) гривень – 2000 (дві тисячі) купюр, номіналом 5 (п’ять) гривень – 2000 (дві тисячі) купюр, номіналом 2 (дві) гривні – 1200 (тисяча двісті) купюр, номіналом 1 (одна) гривня – 1500 (тисяча п’ятсот) купюр, акти надання послуг, акти здачі – прийняття робіт, видаткові накладні та рахунки за період 2017 року на 40 арк., видаткові накладні за період квітень – травень та липень 2017 року на 457 арк., видаткові накладні за період липень, серпень, вересень 2017 року на 45 арк., чекові книжки для отримання готівки за номерами від ЛЕ 6900376 до ЛЕ 5900400 АТ «Укрсіббанк» відділення № 785 рахунок №26006240006500 ТОВ «Смартлаб» на 26-ти арк. касові відомості ОВ «Смартлаб» за період з 02.01.218 по 31.01.2018 рр. на 20 арк., чорнові записи на листах формату А4, на яких знаходяться облік руху готівки та сум розрахунків на 4-х арк., блокнот жовто – червоного кольору з чорновими записами співробітників ТОВ «Смартлаб» на 95 арк., касові відомості за період з 01.12.2017 по 30.12.2017рр. на 27-ми арк., касові відомості за період з 04.12.2017 по 29.12.2017 ТОВ «Смартлаб» на 19-ти арк., касові відомості за період з 01.02.2018 по 06.02.2018 на 4-х арк., акт списання (акт приймання – передачі) товарів № 86 від 04.01.2018 з чорновими записами на 1-му арк., чорнові записи, які знаходяться на листі формату А4 на 1-му арк., чорнові записи з інформацією про рух грошових коштів на 1-му арк., чорнові записи ТОВ «Смартлаб», на яких знаходяться касові відомості грошових коштів на 14-ти арк., платіжне доручення від 17 жовтня 2017 року ТОВ «Смартлаб» на 1-му арк., список працівників ТОВ «Смартлаб» на 7-ми арк., касові відомості за період з 02.01.2018 по 31.01.2018 на 25-ти арк., касові відомості з чорновими записами за період з 01.02.2018 по 06.02.2018 на 5-ти арк., касові відомості за період з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 26-ти арк., чекова книжка для отримання готівки ТОВ «Смартлаб» рахунок №26006240006500 на 27-ми арк., акти здачі – прийняття наданих послуг, видаткові накладні за 2017 рік на 158-ми арк., акти прийняття робіт (надання послуг), акти здачі – прийняття робіт, рахунки – фактури, видаткові накладні, рахунки на оплату за квітень 2017 року ТОВ «Смартлаб» на 225 арк., рахунки на оплату, замовлення, товарно – транспортні накладні, рахунки – фактури за серпень, вересень 2017 року на 97-ми арк., рахунки на оплату, замовлення, видаткові накладні, акти здачі – приймання робіт (надання послуг) за липень 2017 року на 251 арк., сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта ОСОБА_34, індивідуальний договорі ОСОБА_34 на 4-х арк., банківський лист АТ «Укрсіббанк» клієнта ОСОБА_34 на 1-му арк., банківський лист АТ «Укрсіббанк» клієнта ОСОБА_35 на 1-му арк., банківський лист АТ «Укрсіббанк» клієнта ОСОБА_36 на 1-му арк., банківський лист АТ «Укрсіббанк» клієнта ОСОБА_37 на 1-му арк., банківський лист АТ «Укрсіббанк» клієнта ОСОБА_38 на 1-му арк., банківський лист Укрсиббанк клієнта ОСОБА_13 з конвертом на 1 арк., банківська карта Укрсиббанк – 4073601700774309 SOKHAN STANISLAV SMARTLAB - 1 шт., банківська карта Приватбанк – 5169332402584489 business – 1 шт., банківська карта Укрсиббанк – 5169301400710081 KHLIPOVKA YANA НОМЕР_2 UAH- 1 шт., банківська карта Укрсиббанк – 5169304807556909 LOBANOVSKXI IVAN НОМЕР_3 UAH - 1 шт., банківська карта Укрсиббанк – 5169304807556917 VOLOSCHUK EDUARD НОМЕР_4 UAH - 1 шт., банківська карта Укрсиббанк – 5169304806943769 KONDRATIUK DMYTRO НОМЕР_5 - 1 шт., банківська карта Укрсиббанк – 5169307502249902 MOLOTKOVETS YURII НОМЕР_6 UAH - 1 шт., акти здачі – прийняття робіт (надання послуг) та видаткові накладні, які поміщені до картонної папки з умовною позначкою №2 на 179 арк. за період лютий 2017, акти здачі – прийняття робіт (надання послуг) та видаткові накладні за період січень, серпень 2017 року , які поміщені до картонної папки з умовною позначкою №4 на 182 арк., акт здачі – прийняття робіт (надання послуг) та видаткові накладні за період березень 2017 року, які поміщені до картонної папки з умовною позначкою №6 на 141 арк., видаткові накладні та акти здачі – прийняття робіт (надання послуг) за вересень, які поміщені до картонної папки з умовною позначкою №7 на 165 арк., акти здачі – прийняття робіт (надання послуг) та видаткові накладні за червень 2017 року, які поміщені до картонної папки з умовною позначкою №9 на 142 арк., банківський лист UKSIBBANK КЛІЄНТА для ОСОБА_39, з конвертом на 1 арк., банківський лист UKSIBBANK КЛІЄНТА ОСОБА_40 з конвертом на 1 арк.

Заборонити власнику вилученого майна розпоряджатись та користуватись майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Гарський