Ухвала суду № 72233171, 07.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2265/18

Номер провадження:1-кс/521/893/18

УХВАЛА

07.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді Крижановського О.В.,

при секретарі Малиш О.Л.,

за участю прокурора Учитель Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси (МФО 328704), за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018160020000001 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням №32018160020000001 від 11.01.2018 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄДРПОУ 36552995) використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3, який є керівником та засновником ТОВ «ДЖЕЙ ЕС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37008766), НВП «БІОЛАБТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 25051926), ТОВ «ДОСЛІДНО – ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ БІОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 31095045),ТОВ «ЛАБТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 37609324), ОСОБА_4 який є засновником ТОВ «ДЖЕЙ ЕС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37008766), ТОВ «АМАРАНТ - МЕД» (ЄДРПОУ 38722400), ОСОБА_5, яка фактично є фінансовим директором вищевказаної групи підприємств, занизили податок на прибуток за звітний (податковий) період 3 квартал 2017 року на загальну суму 4 374 092,59грн.

Також встановлено, що ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ 36552995) відкрито рахунки № 26002054318250 (українська гривня), № 26057054312579 (українська гривня), №26048054305465 (українська гривня) в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси (МФО 328704).

Досудове слідство вважає, що єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ 36552995), з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають у Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси (МФО 328704).

Прокурор в судовому засіданні підтримує клопотання слідчого, та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення, слідчому Васюкову А.В., або оперативним та слідчим працівникам за дорученням, в у Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси (МФО 328704) відомостей про рух грошових коштів ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ 36552995), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26002054318250 (українська гривня), № 26057054312579 (українська гривня), №26048054305465 (українська гривня) за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.02.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський