Ухвала суду № 72227901, 15.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1844/18

1-кс/295/802/18

УХВАЛА

Іменем України

15.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000005 слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшим лейтенантом податкової міліції Клешнею Я.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018060000000005, зареєстрованого в ЄРДР 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено: гр. ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у порушення діючого законодавства, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним з метою отримання грошової винагороди та лише для прикриття незаконної діяльності, у вигляді здійснення експорту лісоматеріалів, що мають незаконне походження, за митний кордон України, 20.06.2017, створив суб'єкт підприємницької діяльність (юридичну особу) ТОВ «Нак Вуд» код ЄДРПОУ 41407083, шляхом реєстрації у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Житомирської міської ради. Крім того, ОСОБА_2, з метою отримання грошової винагороди, поставив підприємство на облік в Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області та відкрив від імені підприємства рахунки у «Приватбанку». Таким чином, впродовж червня 2017, ОСОБА_2 виконав усі необхідні дії для реєстрації СПД, в результаті чого надав можливість невстановленим слідствам особам, використовувати статутні та реєстраційні документи, а також банківські рахунки ТОВ «Нак Вуд» у незаконній діяльності, а саме проведенні експортних операцій з лісоматеріалами, що мають незаконне походження, за підробленими документами від імені службових осіб підприємства.

Слідчий вказав, що будучи допитаним свідок, ОСОБА_2, повідомив, що підписав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Нак Вуд» з метою отримання грошової винагороди за створення даного підприємства та без мети проводити господарську діяльність товариством. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Нак Вуд» - Виконавчий комітет Житомирської міської Ради Житомирської області. У відділі (секторі) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської Ради зберігаються в оригіналах документи реєстраційної справи ТОВ «Нак Вуд»: рішення про створення підприємства, статут підприємства, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, та інше.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у вказаних документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Нак Вуд» необхідне для проведення подальших почеркознавчих експертиз на предмет встановлення ідентичності підписів, виконаних від імені засновника вказаного суб'єкта господарювання. В свою чергу, Законом України «Про державну реєстрацію» за № 755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) вилучення копій документів із реєстраційної справи, окрім як оригіналів, не передбачено.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С., старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченку В.І. та особам, які будуть діяти за їх дорученнями, тимчасовий доступ та можливість вилучення у Виконавчому комітеті Житомирської міської Ради (відділі, секторі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Нак Вуд» код ЄДРПОУ 41407083, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- рішень про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників підприємства;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях;

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ «Нак Вуд» код ЄДРПОУ 41407083.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: